Справа № 132/1962/24
Провадження № 1-кс/132/648/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 листопада 2025 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024020220000204 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 25.11.2025 року до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 27.05.2024р. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 26.05.2024р. близько 20:30год. до неї зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження здійснення операції, однак виклик вона відхилила, після чого відбулось зняття її грошових коштів з банківської кредитної картки НОМЕР_1 , чотирма платежами на загальну суму 25 000грн. В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що мала у користуванні кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій було встановлено кредитний ліміт на суму 40 000 гривень. 26.05.2024р. близько 20:30год. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак вона відхилила даний виклик. В подальшому, виявила, що з її кредитного банківського рахунку було списано грошові кошти в сумі 25 000 гривень чотирма платежами. Виявивши списання грошових коштів, вона звернулась до відділення банку, щоб їй заблокували банківську картку. Відповідно до наданої ній виписки по витратам по картці встановлено, що списання вищевказаних коштів відбувалось на « ОСОБА_5 , KURENIVSKYY LANE 19 5» чотирма платежами, а саме о 20:13год. в сумі 4499 грн.; о 20:14год. в сумі 4999 грн.; о 20:15год. в сумі 4999 грн. та о 20:16год. в сумі 9999 грн. 16.08.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про власника та руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на підставі ухвали слідчого судді від 28.06.2025 року. В подальшому, для опрацювання вилученої інформації працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України надіслано доручення з вилученими документами. В подальшому, надійшов рапорт з УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що кінцевого отримувача грошових коштів встановити неможливо, оскільки надана банком інформація не містить даних контрагентів, тобто відсутні номери карток/рахунків кінцевого отримувача коштів. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, зокрема місця, часу, обстановки, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00год. 25.05.2024 року по 28.06.2024 року. Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи факт того, що отримання роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим чином вказані обставини встановити неможливо, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024020220000204 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_1 , у період часу з 00:00год. 25.05.2024р. по 28.05.2024р., а саме виписки про рух коштів по даному рахунку, банківський рахунок, на який здійснено переказ коштів потерпілим із зазначенням контрагентів та отримання тимчасового доступу до інформації банків про рух коштів по таким банківським рахунках, платіжним доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установи та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, входів в систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій в системі Інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, sms повідомлень, здійснених між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн службою підтримки банку, з можливістю вилучення копій даних документів.
Дозволити здійснення тимчасового доступу у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області - начальникові слідчого відділення підполковнику поліції ОСОБА_12 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя