Справа № 132/1964/24
Провадження № 1-кс/132/611/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 листопада 2025 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024020220000232 від 14 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 04.11.2025 року до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 14.06.2024 року до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу із 03.05.2024 року по 05.06.2024 року невідома особа невстановленим шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа його коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 десятьма платежами по 2000 грн., чим завдала йому матеріальну шкоду на суму 20 000 грн. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 03.05.2024 року з його банківської картки було здійснено зарахування пенсії, однак близько 18:11 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 10125 грн. В подальшому, 04.05.2024 року потерпілий звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснив блокування попередньої картки та видали йому нову картку № НОМЕР_1 . На вказану картку 05.06.2025 року відбулось зарахування пенсії в сумі 10472 гривень та о 16:30 год. ОСОБА_4 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив відсутність грошових коштів в сумі 10125 гривень, які було списано 5 платежами. 23.01.2025 року здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого ОСОБА_4 та в подальшому було надано доручення начальникові УПК у Вінницькій області ДКП НПУ для опрацювання вилученої інформації. 01.05.2025 року до СВ ВП №1 Хмільницького РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ ОСОБА_5 про те, що в ході опрацювання вилученої інформації по банківській картці № НОМЕР_1 було здійснено 10 переказі на загальну суму 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . 23.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 . В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що 05.06.2024 року о 15:50год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . 17.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході опрацювання вилученої інформації отримано виписку щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці, однак повних даних банківської картки на яку в подальшому було здійснено переказ грошових коштів встановлено не було. 05.06.2025 року о 17:38год. з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7339,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00год. 05.06.2024 року по дату реєстрації ухвали суду банківською установою. Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином вказані документи отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024020220000232 від 14 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00год. 05.06.2024р. по дату реєстрації ухвали суду банківською установою, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб-отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), номер, відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувачів коштів (ПІІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції; номери ІР адреси, дати, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою) керували рахунком й прив'язаною до нього банківською карткою; відеозаписів з камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття грошових коштів з рахунків, фото інформацію осіб, які знімали грошові кошти, фінансові номери, які прив'язані до банківської картки, а також документів, які були подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (картки) з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів.
Вилучення даної інформації дозволити у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_13 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя