1-кс/130/803/2025
130/2707/25
Іменем України
05.12.2025 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025025130000110 від 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 30.08.2025 приблизно о 08:25 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру моб. телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що у ОСОБА_5 вищий ліміт за 40000 грн., тому їй потрібно підключити послугу "Кредитні канікули", для цього необхідно перекинути грошові кошти, що є на банківській карті. В подальшому будучи веденою в оману, ОСОБА_5 30.08.2025 в період часу з 8:34 год. по 8:43 год. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 самостійно здійснила 5 грошових переказів на IBAN НОМЕР_3 на загальну суму 84157,70 грн. Під час здійснення грошових переказів, на її моб. номер телефону НОМЕР_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло 5 смс-повідомлень про поповнення її карткового рахунку. Даними шахрайськими діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 84 157,70грн.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30 серпня 2025 року о 08:25 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , нібито від працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представилася ОСОБА_6 , сказала що так як у ОСОБА_5 на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліміт вищий за 40000 грн, то необхідно підключити послугу "Кредитні канікули", для цього необхідно зробити деякі операції, а саме перекинути гроші що в неї є на залишку Універсальної карти (84778,29грн) зі свого рахунку на свій рахунок, потерпілій сказали зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 в платежі, продиктували IBAN НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , сказали ввести своє ПІБ в полі "Отримувач" і так декілька разів. В подальшому ОСОБА_5 30.08.2025 в період часу з 8:34 год. по 8:43 год. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 самостійно здійснила 5 грошових переказів на IBAN НОМЕР_3 : 30.08.2025 о 8:34 год - 4800 грн; 30.08.2025 о 8:38 год - 9500 грн.; 30.08.2025 о 8:39 год - 24000 грн.; 30.08.2025 о 8:40 год - 24000 грн.; 30.08.2025 о 8:43 год - 19000 грн.
В цей час потерпілій з номеру НОМЕР_5 надходили смс повідомлення на телефон про поповнення банківського рахунку на дані суми ніби-то від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Даними шахрайськими діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди в загальній сумі (з урахуванням комісій) 84157,70 грн.
Відомості про даний факт були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025025130000110 від 02.09.2025 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, 09.10.2025 на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду від 12.09.2025 було вилучено інформацію належна AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час опрацювання даної інформації, було встановлено, що 30.08.2025 грошові кошти у загальній сумі 80 500 грн. з банківського рахунку НОМЕР_3 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 .
В подальшому 20.11.2025 на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду від 24.10.2025 було вилучено інформацію з належна AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час опрацювання даної інформації, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30.08.2025 о 09:43 год. відбувся перерахунок грошових коштів у сумі 50 190 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 та 30.08.2025 о 09:45 год. відбувся перерахунок грошових коштів у сумі 30 150 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 .
Встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_8 та є НОМЕР_9 власністю АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувача банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ній, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об'єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач просить слідчого суддю надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка знаходиться в операторів телекомунікаційного зв'язку, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_10 та є НОМЕР_11 , а саме: інформацію стосовно користувача банківської картки.
В судове засідання дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП ОСОБА_3 , не з'явився подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. В даному випадку судове засідання проводилось без участі представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що дізнавачем у клопотанні доведено відповідні підстави визначені законом.
Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, забезпечення проведення ряду слідчих дій, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025025130000110 від 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка знаходиться в операторів телекомунікаційного зв'язку, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_10 та є НОМЕР_11 , а саме: інформацію стосовно користувача банківської картки; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00:00 год 30.08.2025 по 00:00 год. 30.09.2025.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1