Справа № 712/16459/25
Провадження №1- кс/712/5716/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 грудня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024116130000234 від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024116130000234 від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування 28 березня 2024 року о 12 год. 33 хв. невстановлена особа, під приводом продажу мотоцикла через інстаграм магазин з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 9000 гривень, які заявник ОСОБА_4 , перерахував як повну оплату на банківську карту НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але мотоцикл не отримав.
Разом з тим, встановлено, що грошові кошти в сумі 9000 грн перераховано на банківську карту НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_2 .
В подальшому, ОСОБА_5 , номер документу 08661D8F, ідентифікатор проводки 3508298049, ідентифікатор документу 3325227631 о 12 годині 37 хвилин, здійснила переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом, на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що інформація про рух коштів на банківському рахунку за № НОМЕР_3 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, прокурор вказує на необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У судове засідання прокурор не з'явився. Розгляд справи просив проводити без його участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей з можливістю вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:
детальну інформацію щодо отримувача коштів (ідентифікаційні дані контрагента (прізвище ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, мобільний номер телефону, IP - адреса, imei - пристроїв, фото тощо) за банківською операцією: номер документу 08661D8F, ідентифікатор проводки 3508298049, ідентифікатор документу 3325227631, час операції 12 годині 37 хвилин, переказ на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 .
Зобов'язати керуючого AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо отримувача коштів (ідентифікаційні дані контрагента (прізвище ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, мобільний номер телефону, IP - адреса, imei - пристроїв, тощо) за банківською операцією: номер документу 08661D8F, ідентифікатор проводки 3508298049, ідентифікатор документу 3325227631, час операції 12 годині 37 хвилин, переказ на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , або за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України старшого оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1