Справа № 565/2154/23
Провадження № 1-кс/565/923/25
01 грудня 2025 року м.Вараш
Вараський міський суд Рівненської області
під головуванням слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представників володільця документів ОСОБА_3 ,
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181050000310 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 (надалі - слідчий ОСОБА_6 ) за погодженням із прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються укладення та виконання договору № 5100-Д-81-23 від 27 червня 2023 року про надання послуг з технічного нагляду під час проведення ремонтних робіт по об'єкту «Інші завершальні будівельні роботи - Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: АДРЕСА_1 - заходи з енергозбереження», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , а саме: самого договору, додаткової угоди № 1 до нього, акту виконаних робіт за договором, з можливістю вилучення їх оригіналів, та платіжного доручення у підтвердження їх оплати, з можливістю вилучення належним чином завіреної його копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває вказане кримінальне провадження, у якому розслідуються обставини заволодіння бюджетними коштами, якими профінансовано виконання робіт на вказаному об'єкті, що виконувались ФОП ОСОБА_9 на підставі договору №5100-Д-80-23 від 27.06.2023 про проведення ремонтних робіт по об'єкту «Інші завершальні будівельні роботи - Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: АДРЕСА_1 - заходи з енергозбереження». Під час досудового розслідування було встановлено завищення вартості та обсягів виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість та витрати, а також актів виконаних робіт форми Кб-2-в. Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_8 надавались послуги з технічного нагляду за проведенням вищезазначених ремонтно-будівельних робіт, та виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи вищезазначених документів, які за даними органу досудового розслідування на момент розгляду клопотання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також ініціатор клопотання - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 повністю підтримали вимоги поданого клопотання та з викладених у ньому підстав просили суд його задовольнити, в подальшому до суду не з'явились, клопотали про завершення розгляду у їх відсутності.
Представники особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, свою позицію обґрунтовували тим, що оригінали усіх документів, що цікавлять орган досудового розслідування, наявні також у ФОП ОСОБА_8 , і вилучення їх оригіналів з володіння Департаменту створить надмірне втручання у діяльність вказаного органу, оскільки унеможливить виконання цим органом обов'язку збереження усіх документів, на підставі яких проводились видатки бюджетних коштів, з метою проведення аудиту, податкових та інших перевірок. Представники особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, вважають необґрунтованою підозру та вважають, що підстави для проведення судової почеркознавчої експертизи цих документів відсутні, оскільки ніхто з їх підписантів не оспорює належність їм поставлених на документах підписів.
Заслухавши доводи та пояснення учасників процесу, вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 120231810500000310 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, у якому розслідуються обставини заволодіння бюджетними коштами, якими профінансовано виконання робіт на об'єкті «Інші завершальні будівельні роботи - Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: АДРЕСА_1 - заходи з енергозбереження», що виконувались ФОП ОСОБА_9 на підставі договору № 5100-Д-80-23 від 27.06.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт у виконавчій документації (актах виконаних робіт форми Кб-2-в та довідках про їх вартість форми Кб-3).
Учасниками судового розгляду не оспорюється та підтверджується наданими копіями документів, що 27 червня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 5100-Д-81-23 про надання послуг з технічного нагляду, за умовами якого замовник доручає, а виконавець приймає на себе обов'язки здійснювати технічний нагляд за будівництвом по об'єкту «Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: АДРЕСА_1 - заходи з енергозбереження», контролювати дотримання під час будівництва умов ДБН, забезпечити контроль якості та об'ємів робіт на об'єкті будівництва. 14.11.2023 між сторонами укладено також додаткову угоду № 1 до вказаного договору, у якій уточнено ціну послуги з технічного нагляду. Актом № 1 приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2025 оформлено виконання ФОП ОСОБА_8 взятих на себе зобов'язань за вказаним договором.
Як вбачається з Висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 482/24-26 від 06.08.2025, виконані роботи за договором № 5100-Д-80-23 від 27.06.2023 про проведення ремонтних робіт по об'єкту «Інші завершальні будівельні роботи - Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: АДРЕСА_1 - заходи з енергозбереження» не відповідають проектній документації, обсяги та вартість фактично виконаних робіт за цим договором не відповідають проектно-кошторисній документації, при цьому вартість фактично не виконаних робіт становить 409737,61 грн.
Суд погоджується з доводами слідчого про наявність підстав вважати вчиненим кримінальне правопорушення, і встановлення усіх обставин у даному кримінальному провадженні та причетних до спричинення збитків бюджету осіб, крім інших питань, потребує з'ясування, ким були підписані документи, що стосуються технічного нагляду за виконанням робіт за договором. Відтак, суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до зазначених слідчим під час розгляду клопотання документів, враховуючи об'єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, виконання з їх використанням судової експертизи, вважає вчинення таких дій відповідним меті забезпечення дієвості провадження, повного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вказані документи, тимчасовий доступ до яких бажає отримати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , така обставина учасниками процесу не оспорюється. Всукупності з іншими документами кримінального провадження ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що отримані в результаті такої слідчої дії відомості можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
При цьому суд враховує, що вилучення оригіналів цих документів є необхідним для проведення почеркознавчої експертизи, а тому таке втручання у господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 є виправданим та пропорційним потребам досудового розслідування з метою виконання передбачених сти.2 КПК України завдань кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023181050000310 від 09.08.2023 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів:
-Договору № 5100-Д-81-23 від 27 червня 2023 року про надання послуг з технічного нагляду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-Додаткової угоди № 1 до Договору № 5100-Д-81-23 від 27 червня 2023 року про надання послуг з технічного нагляду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-Акту № 1 від 31 жовтня 2023 року приймання-передачі наданих послуг за Договором №5100-Д-81-23 від 27 червня 2023 року про надання послуг з технічного нагляду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Надати слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023181050000310 від 09.08.2023 тимчасовий доступ до платіжної інструкції, згідно з якою ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведено оплату послуг фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ,за Договором № 5100-Д-81-23 від 27 червня 2023 року про надання послуг з технічного нагляду, з можливістю вилучення належним чином завіреної її копії.
Роз'яснити володільцю документів - уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали оголошений 08 грудня 2025 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1