Справа № 577/5953/25
Провадження № 1-кс/577/1699/25
"08" грудня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205450000350 від 20.09.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме, інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки, а також дані осіб, яким належать банківські картки з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме у період часу з 20.09.2025 до дати винесення ухвали, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказаний банківський рахунок.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 20.09.2025 до Конотопського РВП звернулась ОСОБА_5 , із заявою, що під приводом заробітку грошових коштів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів 09:47 год. у розмірі 7835 грн. на банківську НОМЕР_4 , о 10:22 год. грошові кошти у розмірі 5000грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Крім цього з банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 12000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .
20.09.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205450000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
20.09.2025 потерпіла ОСОБА_5 з власної банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів: о 09:34 год. у розмірі 1791 грн. на банківську картку НОМЕР_8 ; о 09:47 год. у розмірі 7835 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ; о10:22 год. у розмірі 5200 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .
В ході здійснення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 . В ході огляду виявлено надходження грошових коштів здійснене 20.09.2025 об 9:48:08 год., сума операції: 7835,00 грн., Рахунок платника: № НОМЕР_9 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN: НОМЕР_10 , Банк платника: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Номер/код платника: НОМЕР_11 , Найменування отримувача: ОСОБА_6 , унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача: PAN: 5232441019459887, Номер/код отримувача: 3218704222, Призначення платежу: зарахування коштiв за операцією переказу грошей з іншої картки (P2P) згiдно звiту про пiдтвердженi транзакцiї за 8136943296. Після чого з банківського рахунку здійснюється списання грошових коштів: 20.09.2025 об 9:53:09 год., сума операції: 5010,00 грн., Рахунок платника: №: НОМЕР_12 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN: НОМЕР_4 , Банк платника: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Найменування платника: ОСОБА_6 , Номер/код платника: НОМЕР_13 , IP-адреса платника: НОМЕР_14 , Найменування отримувача: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача: PAN: 4441-1110-3110-0096, Номер/код отримувача: 14360506, Призначення платежу: Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 20.09.2025 06:52:33. 20.09.2025 о 9:53:10 год., сума операції: 2284,00 грн., Рахунок платника: №: НОМЕР_12 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN: НОМЕР_4 , Банк платника: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Найменування платника: ОСОБА_6 , Номер/код платника: НОМЕР_13 , IP-адреса платника: НОМЕР_14 , Найменування отримувача: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача: PAN: 5355280046829477, Номер/код отримувача: 14360506, Призначення платежу: Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 20.09.2025 06:52:45
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно руху коштів по банківській карті НОМЕР_8 . В ході огляду виявлено надходження грошових коштів здійснене 20.09.2025 об 9:35:07 год., сума операції: 1791,00 грн., Рахунок платника: № НОМЕР_9 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN: НОМЕР_10 , Банк платника: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Номер/код платника: НОМЕР_11 , Найменування отримувача: ОСОБА_7 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача: PAN: 5232441015203933, Номер/код отримувача: 3889714959, призначення платежу: зарахування коштiв за операцією переказу грошей з іншої картки (P2P) згiдно звiту про пiдтвердженi транзакцiї за 8136941658. У період часу з 8:56:08 по 9:46:11 20.09.2025, виявлено ще надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_8 від різних платників , у розмірі: 1076,00 грн., 1000,00 грн., 300,00 грн., 300 грн., 1202,00 грн., 300,00 грн. Таким чином, загальна сума грошових коштів, що надійшла на банківську картку НОМЕР_8 , з урахуванням коштів, що надіслала потерпіла ОСОБА_5 у розмірі 1791,00 грн., становить 5969,00 грн. Після чого з банківського рахунку здійснюється списання грошових коштів: 20.09.2025 об 9:53:07год., сума операції: 5900,00 грн., Рахунок платника: №: НОМЕР_15 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника: PAN: НОМЕР_8 , Банк платника: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Найменування платника: ОСОБА_7 , Номер/код платника: НОМЕР_16 , IP-адреса платника: НОМЕР_17 , Найменування отримувача: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача: PAN: 4441-1144-1290-4896, Номер/код отримувача: 14360506, Призначення платежу: Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 20.09.2025 06:52:12
При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що банківська картки з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого дізнавач звернувся до суду із клопотанням.
До клопотання додано протокол допиту потерпілої, протоколи оглядів, протоколи тимчасового доступу до речей і документів, протоколи огляду оптичного диску, з яких вбачається, що 20.09.2025 потерпіла ОСОБА_5 з банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів: о 09:34 год. у розмірі 1791 грн. на банківську картку НОМЕР_8 ; о 09:47 год. у розмірі 7835 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ; о 10:22 год. у розмірі 5200 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Згідно протоколів тимчасового доступу до речей і документів, та протоколів оглядів оптичних дисків виявлено подальший перерахунок коштів потерпілої ОСОБА_5 на PAN: 5355280046829477, Номер/код отримувача: 14360506, Призначення платежу: Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 20.09.2025 06:52:45 та PAN: НОМЕР_1 , Номер/код отримувача: 14360506, Призначення платежу: Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 20.09.2025 06:52:12 (а.с.8-9, 11-12, 16-17, 20, 22-26, 27-29)
Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205450000350 від 20.09.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки, а також дані осіб, яким належать банківські картки з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме у період часу з 20.09.2025 до дати винесення ухвали, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказаний банківський рахунок, з можливістю отримати копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.
Слідчий суддяОСОБА_1