Справа № 521/19701/23
Номер провадження:1-кс/521/3169/25
05 грудня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейський районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного в судове засідання відносно:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кам'янка, Середино-Будського району, Сумської області, громадянки України, не заміжньої, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної в кримінальному провадженні за № 12021162470001447 від 24.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_4 ,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 , для участі у розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кінці червня 2021 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, вирішили організувати підприємницьку діяльність з продажу ПВХ конструкцій (вікон) на території м. Одеси. З цією метою 23.06.2021 за допомогою додатку «ДІЯ» ОСОБА_5 зареєструвала фізичну особу-підприємець на своє ім'я, виготовила відповідну печатку ФОП « ОСОБА_5 » та відкрила розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з метою ведення господарської діяльності.
01.07.2021 Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 уклала договір суборенди №206/0107-21ШТ з Товариством з обмеженою відповідальністю «Штаб-ЮГ», в особі директора ОСОБА_8 , щодо платного користування частиною нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прийняли рішення про створення веб-сайту «Win-Win» (https://win-win.in.ua), з метою рекламування своїх послуг та залучення широкого кола замовників, яких вони планували ввести в оману, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення договору та подальшого виготовлення ПВХ конструкцій (вікон) та надання послуг з їх встановлення замірниками.
Виконавши усі необхідні дії для створення та ведення підприємницької діяльності, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зловживання довірою, розпочали господарську діяльність, залучивши до неї найманих працівників, замірників - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , менеджера з продажу - ОСОБА_11 22.10.1997 року, які виконували роботу щодо замірів ПВХ конструкцій, прийняття замовлень через інтернет сайт, а також заключали договори на поставку замовлення з клієнтами та отримували грошові кошти від клієнтів, які мали бажання розрахуватися на місці, після чого підписаний договір та грошові кошти передавали в приміщення офісу №206, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , або ОСОБА_6 .
Таким чином, з метою реалізації єдиного злочинного умислу та корисливого мотиву ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, вчинено наступні дії:
Так, у період часу з 09.07.2021 по 12.10.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою потерпілих, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 631 002 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Встановивши наявність достатніх доказів, що свідчать про вчинення ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, слідчим за погодженням з прокурором 16.02.2022 складено письмове повідомлення про підозру, відповідно до якого ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, слідчим до суду подано клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в зв'язку з чим для забезпечення участі останньої, у розгляді клопотання необхідно отримання дозволу на її затримання з метою приводу до суду.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які його обґрунтовують, заслухав думку прокурора, який вважав за необхідне його задовольнити, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий суддя надходить до висновку, що матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання підтверджується на даній стадії слідства обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 , підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
На теперішній час місцезнаходження підозрюваної невідоме.
Викладені в клопотанні обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування та суду; може незаконно впливати на свідків та потерпілого, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжувати злочинну діяльність.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, суд приходить до висновку, щодо необхідності дати дозвіл на затримання підозрюваної, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст. ст. 188, 189, 190, 191 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Дати дозвіл на затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі урозгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Після затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніш як через тридцять шість годин з моменту затримання, остання має бути доставлена до слідчого судді для розгляду питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановити строк дії ухвали протягом 6 (шести) місяців.
Ухвала втрачає свою закону дію з моменту приводу підозрюваного до суду, або закінчення строку дії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1