Справа № 445/3235/25
Провадження № 1-кс/445/987/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 грудня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142210000167 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
дізнавач сектору дізнання Золочівського РВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142210000167 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо зарахування переказу на платіжну банківську картку НОМЕР_1 грошових коштів на суму 8054 гривень 01.12.2025 о 12:22 годин, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.12.2025 в період часу з 12:12 год до 13:00 год невідома особа, шляхом обману під приводом заробітку в мережі «Інтернет» у застосунку «Телеграм» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , котра зі своєї банківської карти «Універсалбакн» НОМЕР_2 самостійно перерахувала о 12:12 год. грошові кошти в сумі 1589,12 грн на банківську карту НОМЕР_3 , о 12:22 год. перерахувала грошові кошти на суму 8054.00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , о 12:38 год. перерахувала кошти в сумі 26688 грн. на банківську карту НОМЕР_4 та о 12:49 год - в сумі 26688 грн. на банківську карту НОМЕР_5 .
02 грудня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142210000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 29.11.2025 у месенджері Телеграм їй надійшло повідомлення від невідомої особи (на даний час даних вказаної особи не збереглись) про пропозицію онлайн заробітку за допомогою виконання завдань. Дана пропозиція її зацікавила, тому вона погодилась. Отож, у цей же день її приєднали до групи «VIP691(знак прапора)Розподіл завдань», де було близько 11 учасників, між якими розділювались завдання, після чого вона приступила до виконання завдань. Окрім цього, ОСОБА_5 почала спілкуватись із особистим менеджером, а саме під ніком « ОСОБА_6 ». Суть роботи полягала у викупі товарів на платформі «Розетка». В подальшому 29.11.2025 вона заробила 120 грн., без вкладень. Тоді, 30.11.2025 вона отримала прибуток у розмірі 2131 грн., при цьому вклавши особисті кошти у сумі 1623 грн. Після чого 01.12.2025 вона почала виконувати завдання, зокрема у цей день виконувала 3-ри завдання, тому перерахувала кошти на суму 1589.12 грн о 12:12 год. на банківську карту НОМЕР_3 , після чого о 12:22 год. перерахувала грошові кошти на суму 8054.00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , тоді о 12:38 год. перерахувала грошові кошти на суму 26688.00 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , тоді о 12:49 год. перерахувала грошові кошти на суму 26688.00 грн. на банківську карту НОМЕР_5 . Після здійснення останнього переказу, менеджер повідомив, що вона зробила останнє завдання не правильно, тому необхідно ще перерахувати кошти на суму 26688.00 грн., однак вона повідомила, що коштів таких немає, і попросила видати ту суму котру заробила. Їй відмовили, і повідомили, що без оплати вказаної суми вона нічого не отримає.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження дізнавача просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, що знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, в клопотанні просили проводити розгляд такого у їх відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12025142210000167 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025142210000167 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142210000167 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025142210000167 від 02.12.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування переказу на платіжну банківську картку НОМЕР_1 грошових коштів на суму 8054 гривень 01.12.2025 о 12:22 годин, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вищевказаній банківській карті з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу, з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1