Справа № 643/21649/25
Провадження № 1-кс/643/6882/25
08 грудня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного 28.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222040000024 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України -
встановив:
Слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025222040000024 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.
Відповідно п. 5.1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5): «…для вирішення питань про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у діях на даний час невстановлених осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, для повного і всебічного досудового розслідування, та забезпечення проведення комплексу відповідних судових експертиз, у органу досудового розслідування наявна необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо проведення вказаної закупівлі робіт, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати: штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2025 рік; договір №РМ-1 від 24.04.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу проведення вказаних робіт, з усіма додатками, графіками та специфікаціями; договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договором №РМ-1 від 24.04.2025; затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації), за договором №РМ-1 від 24.04.2025; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договором №РМ-1 від 24.04.2025; журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договором №РМ-1 від 24.04.2025; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт органами державного та іншого нагляду), за договором №РМ-1 від 24.04.2025; накладних усіх типів на придбання матеріалів, що були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов договору №РМ-1 від 24.04.2025; інформації про особу, якою здійснювалася розробка проекту на проведення робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025, та безпосередньо самих проектів, з усіма передбаченими додатками; договорів на здійснення технічного/авторського нагляду за виконанням робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025, з усіма додатками, та актами; відомості про найману праці, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах надати завірені копії наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виконували роботи за договором №РМ-1 від 24.04.2025; інформацію про субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні вказаних робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025, а також самих договорів з субпідрядниками (підрядниками), з усіма додатками, графіками та специфікаціями, платіжних документів за вказаними договорами підряду та довідки про кількість та дані осіб робітників задіяних при виконанні робіт за договорами субпідряду; інформаційної довідки щодо кожного з вище перелічених документів, який відсутній для надання, з зазначенням причин його відсутності.
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.
У судове засідання сторона обвинувачення не з'явилась, разом з клопотанням прокурор та слідчий надали заяви у яких просили розглянути клопотання без їх участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представників юридичної особи в володінні якої знаходиться інформація, оскільки виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати сліди використання абонентського обладнання, прошу.
Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного 30.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222040000024, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2025 рік;
- договір №РМ-1 від 24.04.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу проведення вказаних робіт, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;
- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договором №РМ-1 від 24.04.2025;
- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації), за договором №РМ-1 від 24.04.2025;
- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договором №РМ-1 від 24.04.2025;
- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договором №РМ-1 від 24.04.2025;
- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт органами державного та іншого нагляду), за договором №РМ-1 від 24.04.2025;
- накладних усіх типів на придбання матеріалів, що були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання умов договору №РМ-1 від 24.04.2025;
- інформації про особу, якою здійснювалася розробка проекту на проведення робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025, та безпосередньо самих проектів, з усіма передбаченими додатками;
- договорів на здійснення технічного/авторського нагляду за виконанням робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025, з усіма додатками, та актами;
- відомості про найману праці, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах надати завірені копії наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виконували роботи за договором №РМ-1 від 24.04.2025;
- інформацію про субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні вказаних робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025, а також самих договорів з субпідрядниками (підрядниками), з усіма додатками, графіками та специфікаціями, платіжних документів за вказаними договорами підряду та довідки про кількість та дані осіб робітників задіяних при виконанні робіт за договорами субпідряду;
- інформаційної довідки щодо кожного з вище перелічених документів, який відсутній для надання, з зазначенням причин його відсутності.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану документацію для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1