Справа №: 398/5204/23
провадження №: 1-кс/398/1857/25
Іменем України
"05" грудня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42023122030000085 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України
Прокурор звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) договору про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, з усіма додатковими угодами, і додатками до них; 2) товаро-транспортних накладних про постачання вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №71 від 23.01.2023 року, №57 від 23.01.2023 року, №95 від 23.01.2023 року, №56 від 23.01.2023 року, №103 від 23.01.2023 року, №108 від 23.01.2023 року; 3) видаткових накладних за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №ПП-000018 від 23.01.2023 року, №ПП-000019 від 23.01.2023 року, №ПП-000071 від 23.01.2023 року, №ПП-000057 від 23.01.2023 року, №ПП-000095 від 23.01.2023 року, №ПП-000056 від 23.01.2023 року, №ПП-000103 від 23.01.2023 року, №ПП-000108 від 23.01.2023 року, 4) актів приймання-передачі товару (вугілля) за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року; 5) платіжних інструкцій (доручень) щодо оплати послуг постачання вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №47 та №48 від 25.01.2023 року.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику володільців документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження № 42023122030000085 від 18.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: в ході моніторингу загальнодоступної електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в діях службової особи ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ). Так, встановлено, що у січня 2023 року за результатами державної закупівлі вугілля кам'яного марки Г(Г1) до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через відкриті торги з особливостями за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 1 936 000,00грн, переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , з пропозицією продажу твердого палива на суму 1 624 500,00грн. 23.01.2023 між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №10 про закупівлю вугілля кам'яного Г(Г1) 13-100, Г(Г1)25-200, відповідно до якого ціна за 1 тонну вугілля склала 10 500,00-10 600,00 грн. Опрацюванням у всесвітній мережі Інтернет сайтів підприємств з продажу вугілля кам'яного ДГ(13-25) по Україні встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 вартість такого вугілля за 1 тону складає не менше 14 300,00грн. Основною метою суб'єктів підприємницької діяльності є отримання доходу. В даному випадку ФОП ОСОБА_4 , зобов'язується постачати товар за ціною, яка значно менша за ринкову по Україні, що автоматично призведе до її збитковості. Таким чином, є всі підстави вважати, що поставлене кам'яне вугілля не відповідатиме якісним характеристикам, передбаченим вищевказаним договором, що свідчить про умисні дії з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ФОП ОСОБА_4 своїм службовим становищем в умовах воєнного стану за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Фізична особа підприємець « ОСОБА_4 » у період з 23.01.2023 року, тобто в умовах воєнного стану, при виконанні умов договору про закупівлю товарів № 10 від 23.01.2023 року щодо постачання вугілля до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, склала, видала завідомо неправдиві офіційні документи (товаро-транспортні та видаткові накладні за договором про закупівлю товарів № 10 від 23.01.2023 року), та внесла до них недостовірні відомості про їх якість та вартість , що підтверджується відповідними висновками експертів.
Згідно копію договору №10 від 23.01.2023 року, укладеного між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,(далі - Покупець) і Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 , що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другої сторони (далі - Постачальник) уклади даний договір про наступне: п.1.1. Договору - постачальник зобов'язується поставити Покупцю товари, а саме тверде паливо (код ДК 021:2015 - 09110000-3) (Тверде паливо), зазначене в Додатку 1 до цього договору в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором; п.1.2 Договору - найменування товару зазначено в Додатку 1 до цього договору; п.3.2 Договору - ціна цього Договору становить 1 624 500,00 грн без ПДВ.
Відповідно до Додатку 1 до договору №10 від 23.01.2023 року «Специфікація на постачання твердого палива» товаром, який зобов'язався поставити покупцю постачальник є: вугілля кам'яне марки Г (Г1) 13-100, вартість тони 10 500,00 грн, кількість тон 75, загальною вартістю 787 500,00 грн; вугілля кам'яне марки Г(Г1) 25-200, вартість тони 10 600,00грн, кількість тон 75, загальною вартістю 795 000,00 грн; паливні пелети, вартість тони 6 000,00грн, кількість то 7, загальною вартістю 42 000,00грн. Загальна вартість товару 1 624 500,00грн.
Згідно Додатку 2 до договору №10 від 23.01.2023 року «Якісні показники твердого палива», якісні показники твердого палива: вугілля кам'яне марки Г (Г1) 13-100мм - нижча теплота згорання на робочий стан палива -не менше 5600 ккал/кг; зольність на сухий стан палива Аd, - до 14%; загальна волога на робочий стан палива Wrt, - до 12%; вугілля кам'яне марки Г(Г1) 25-200мм - нижча теплота згорання на робочий стан палива - не менше 6000 ккал/кг; зольність на сухий стан палива Аd, - до 12%; загальна волога на робочий стан палива Wrt, - до 10%; паливні пелети - зольність до 4%, волога до 12%, нижча теплота згорання не менше 15 МДж/кг.
В ході досудового розслідування вже проведено ряд експертиз. З причин наявності у сторони обвинувачення необхідності у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, вивчити та надати відповідну оцінку яким сторона обвинувачення матиме можливість лише із використанням спеціальних знань, 04.12.2025 прокурором у кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Метою проведення даної експертизи є встановлення (або спростування) таких важливих для кримінального провадження обставин, як: підпису саме фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » усіх офіційних документів: що стали підставою для виконання підприємцем послуг поставки вугілля до навчального закладу (договір, додатки до нього); на підставі яких підприємець постачав і передавав вугілля до навчального закладу (товаро-транспортні накладні, акти приймання-здачі продукції); та на підставі яких підприємець ініціював виплату бюджетних коштів за поставлене до навчального закладу вугілля (видаткові накладні, платіжні інструкції).
Відповідно до п.1.1 розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.
Для проведення експертами відповідних досліджень потрібно надати документи , що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: 1) договір про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, з усіма додатковими угодами, і додатками до них; 2) товаро-транспортні накладні про постачання вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №71 від 23.01.2023 року, №57 від 23.01.2023 року, №95 від 23.01.2023 року, №56 від 23.01.2023 року, №103 від 23.01.2023 року, №108 від 23.01.2023 року; 3) видаткові накладні за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №ПП-000018 від 23.01.2023 року, №ПП-000019 від 23.01.2023 року, №ПП-000071 від 23.01.2023 року, №ПП-000057 від 23.01.2023 року, №ПП-000095 від 23.01.2023 року, №ПП-000056 від 23.01.2023 року, №ПП-000103 від 23.01.2023 року, №ПП-000108 від 23.01.2023 року, 4) акти приймання-передачі товару (вугілля) за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року; 5) платіжні інструкції (доручень) щодо оплати послуг постачання вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №47 та №48 від 25.01.2023 року.
Враховуючи викладене, дані документи містять важливі для органу досудового розслідування відомості, оскільки за допомогою саме цих документів, експерт, при проведенні експертизи, зможе належним чином дослідити такі обставини кримінального провадження, як: підписання саме фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » усіх офіційних документів: що стали підставою для виконання підприємцем послуг поставки вугілля до навчального закладу (договір, додатки до нього); на підставі яких підприємець постачав і передавав вугілля до навчального закладу (товаро-транспортні накладні, акти приймання-здачі продукції); та на підставі яких підприємець ініціював виплату бюджетних коштів за поставлене до навчального закладу вугілля (видаткові накладні, платіжні інструкції), та дати відповідний висновок.
Вищевказані документи допоможуть органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023122030000085, належним чином вивчити, подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), оскільки саме ці документи допоможуть експерту належним чином дослідити і зробити висновки за результатами судово-почеркознавчої експертизи щодо обставин, які є важливими для сторони обвинувачення (здійснення підпису саме ФОП « ОСОБА_4 » в офіційних документах, в свою чергу, як висновок експерта, так і самі документи в подальшому будуть використовуватись, як доказ обгрунтування, за наявності підстав, відповідних процесуальних рішень (зміну повідомлення про підозру, складення обвинувального акту, у т.ч. закриття кримінального провадження), вивчити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (їх взаємодія та співучасть, роль кожного у вчиненні злочину, персоналізацію відповідальних за постачання вугілля та контролю за його якістю, серед сторін договору, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також, обставин виключення в їх діях даного кримінального правопорушення.
Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42023122030000085 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) договору про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, з усіма додатковими угодами, і додатками до них; 2) товаро-транспортних накладних про постачання вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №71 від 23.01.2023 року, №57 від 23.01.2023 року, №95 від 23.01.2023 року, №56 від 23.01.2023 року, №103 від 23.01.2023 року, №108 від 23.01.2023 року; 3) видаткових накладних за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №ПП-000018 від 23.01.2023 року, №ПП-000019 від 23.01.2023 року, №ПП-000071 від 23.01.2023 року, №ПП-000057 від 23.01.2023 року, №ПП-000095 від 23.01.2023 року, №ПП-000056 від 23.01.2023 року, №ПП-000103 від 23.01.2023 року, №ПП-000108 від 23.01.2023 року, 4) актів приймання-передачі товару (вугілля) за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року; 5) платіжних інструкцій (доручень) щодо оплати послуг постачання вугілля за договором про закупівлю товарів №10 від 23.01.2023 року, в першу чергу №47 та №48 від 25.01.2023 року.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 05 грудня 2025 року до 05 січня 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1