№ 207/7916/25
№ 1-кс/207/962/25
05 грудня 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за кримінальним провадженням № 12025041780000879 від 26.08.2025 року,
Відповідно до матеріалів клопотання 26.08.2025 року до чергової частини ВП № 2 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 25.08.2025 року в період часу з 12:02 по 13:50, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволоділа кредитними банківськими коштами у розмірі 190000 гривень, які знаходились на належних їй банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала значної шкоди потерпілій.
За даним фактом 26.08.2025 до ЄРДР за № 12025041780000879 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона має відкриті на власне ім'я банківські рахунки № НОМЕР_1 банківська віртуальна картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2023 року.
25.08.2025 року о 12:02, потерпілій зателефонував невідомий мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який повідомив, що шахраї отримали доступ до її банківського рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході спілкування зі невідомим чоловіком потерпіла через мобільний додаток отримала від банку кредитні кошти у розмірі 70000 гривень та розстрочку у розмірі 70000 гривень на власний банківський рахунок № НОМЕР_2 , які вона самостійно переказала на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , потім під впливом невідомого чоловіка здійснила перекази на різні суми кредитних грошових коштів у загальному розмірі 140000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 та на рахунок ФОП відкритий на ім'я ОСОБА_5 IBAN № НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
05.12.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення місця знаходження грошових кредитних коштів, отримання інших відомостей, які можуть сприяти пошуку осіб причетних до кримінального правопорушення.
Слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 166 КПК України , слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- до відомостей щодо банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 12:00 год. 25.08.2025 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1