Справа №127/36482/25
Провадження №1-кс/127/14141/25
24 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023020010001733 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй заяві просив вжити заходи до громадянина ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, під приводом сприяння у реалізації тендерної закупівлі нерухомого майна, протягом 2023 року заволодів грошовими коштами у загальній сумі 240 тисяч доларів США, які передавались громадянину ОСОБА_6 особисто в руки на території міста Вінниці.
В ході досудового розслідування, а також виконання наданих доручень у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВПК Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що в лютому 2023 року відбулася зустріч ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 для обговорення питання щодо надання послуг підготовки та придбання нерухомого майна через фонд державного майна України під виглядом електронного аукціону, а саме території та складських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час обговорення питання щодо так званої «купівлі» даної території було узгоджено за усною домовленістю, що ОСОБА_7 займатиметься підготовкою та в подальшому сприятиме у так званій «перемозі тендеру» на користь ОСОБА_5 або його близьких родичів. За весь процес та підготовку потрібно буде заплатити 240 000 доларів США, на що останній ( ОСОБА_5 ) погодився, та під час передачі коштів ОСОБА_7 написав розписку, в якій вказав, що отримує від гр. ОСОБА_8 , який є партнером гр. ОСОБА_5 кошти у сумі 240 000 доларів США та зазначив, що протягом 3 місяців буде забезпечено виконання домовленості або будуть повернуті кошти.
Першочерговими заходами працівниками ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_7 та запрошено до ІНФОРМАЦІЯ_5 для надання пояснень. Надалі, гр. ОСОБА_7 прибув до Вінницького РУП разом із захисником, в присутності якого скористався ст. 63 Конституції України, однак при розмові з працівниками ВКП повідомив, що дійсно отримав грошові кошти в сумі 240000 доларів США, від гр. ОСОБА_5 , двома траншами в період часу з лютого по березень 2023 року. Перший транш він отримав наручно від гр. ОСОБА_5 , в розмірі 50 000 доларів США, в його автомобілі. Решту грошових коштів (190 000 доларів США), він прибув отримувати до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_2 , однак зайшовши до VIP зали вказаного центру грошових коштів не виявив та написав розписку про отримання грошових коштів в сумі 240 000 доларів США від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Після чого покинув приміщення, а грошові кошти були передані кур'єром третій особі (анкетні дані якої на даний час невідомі), яка займається оформленням купівлі-продажу території за адресою АДРЕСА_1 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Також ОСОБА_7 повідомив, що при переоформленні вказаної території виникли труднощі щодо документів, внаслідок чого у вказаний у розписці строк він не зміг оформити купівлю-продаж, про що повідомив гр. ОСОБА_5 , та повідомив, що йому потрібно більше часу, однак ОСОБА_5 не захотів більше чекати та сказав повернути грошові кошти.
При цьому було допитано у якості свідків та потерпілих, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в ході надання показань в сукупності підтверджують факт передачі грошових коштів у сумі 240 000 доларів США та вказують з приводу так званих «підробних документів», які були надані ОСОБА_7 , у яких фігурує також прізвище ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Крім того, вжитими заходами було отримано оперативну інформацію, що громадянин ОСОБА_5 в серпні 2023 року запросив ряд своїх знайомих, з якими він підтримує тісні зв'язки з метою «схиляння» ОСОБА_7 до передачі належного йому транспортного засобу «Toyota Camry» в якості застави, як гарантія повернення грошових коштів, внаслідок чого було передано вказаний транспортний засіб однією особою - іншим.
Одночасно із тим в ході допиту у якості свідка ОСОБА_14 , повідомив, що «фіктивно» являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть мати причетність: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Крім того, ОСОБА_7 міг вчиняти правочини від імені своїх близьких родичів, а саме від імені: батька ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; брата ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; брата ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; сестри ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; брата ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; колишньої дружини ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_10 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за фактом «схиляння» ОСОБА_7 до передачі належного йому транспортного засобу «Toyota Camry» в якості застави, як гарантія повернення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 355 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2023 за №12023020010001784 за заявою ОСОБА_7 , який у заяві просив вжити заходи до групи осіб, які примушували його до виконання покладених на нього цивільно - правових зобов'язань протягом 2023 року, погрожували фізичною розправою.
Старший слідчий в клопотанні зазначив, що керуючись вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020010001784 від 29.11.2023 за ч. 2 ст. 355 КК України, по заяві ОСОБА_7 , у якій просив вжити заходи до групи осіб, які примушували його до виконання покладених на нього цивільно - правових зобов'язань протягом 2023 року, погрожували фізичною розправою.
Враховуючи викладене вище, старший слідчийпросив клопотання задовольнити.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_23 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
Слідчий відділ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області явку представника у судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу, водночас слідчий ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_24 подав заяву на адресу суду, в якій зазначив, що не заперечує проти надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12023020010001784 від 29.11.2023 року.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023020010001733 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020010001733 від 17.11.2023 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки старшим слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріалів кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020010001784 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України, по заяві ОСОБА_7 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя