Справа № 404/12610/25
Номер провадження 1-кс/404/4308/25
04 грудня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010002684 від 11.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 31.10.2025 до 00.00 год. 02.11.2025;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 31.10.2025 до 00.00 год. 02.11.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 31.10.2025 до 00.00 год. 02.11.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121010002445 від 05.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, 10.11.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.11.2025 близько 16:20 год., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів у сумі 99 495 грн. та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 20 106 грн. Загальна сума списання коштів становить 119 602 грн. За посиланнями не переходив, телефонні дзвінки не надходили, дані банківської картки нікому не передавав.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта, № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а тому просила клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку
СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121010002684 від 11.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.185 КК України
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «10.11.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.11.2025 близько 16:20 год., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів у сумі 99 495 грн. та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 20 106 грн. Загальна сума списання коштів становить 119 602 грн. За посиланнями не переходив, телефонні дзвінки не надходили, дані банківської картки нікому не передавав».
Дані обставини підтверджує: рапортами; протоколом прийняття про вчинене кримінальне правопорушення; письмовими поясненнями.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00.00 год. 31.10.2025 до 00.00 год. 02.11.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 01 листопада 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 01.11.2025 до 00.00 год. 02.11.2025;
- документів про рух коштів по банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.11.2025 до 00.00 год. 02.11.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.11.2025 до 00.00 год. 02.11.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 04.02.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1