Ухвала від 01.12.2025 по справі 461/5825/23

Справа № 461/5825/23

Провадження № 1-кс/461/7252/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шляхом обману, уклала фіктивний договір дарування акцій ПАТ «Цумань» ОСОБА_8 та заволоділа простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань» ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., які належали президенту ПрАТ «Цумань» та становили 68,426671% Статутного капіталу Товариства, що призвело до заподіяння шкоди в особливо великих розмірах та унеможливило реалізацію ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 права на спадкування майна (акцій ПрАТ "Цумань") після смерті ОСОБА_12 та мало місце за наступних обставин.

Так з'ясовано, що Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року №10 та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», наказу Міністерства промисловості України від 25.01.1995 року №13 ДП «Цуманський деревообробний комбінат» перейменовано на ПАТ «Цумань».

Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, може мати знаки для товарів і послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 797 100, 00 грн, який поділено на 3 188 400 простих іменних акцій номінальною вартістю - 0,25 грн за 1 акцію. (п. 5.1.1.Статуту )

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управління Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами акціонерів шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства (п. 8.2.1.Статуту).

Відповідно до п. 9.7.2. загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування (п.9.8.1. Статуту).

Відповідно до п. 9.8.2. право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. (п.4.1.4 Статуту).

Пунктом 11.1 Статуту виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю є Президент Товариства (одноосібний виконавчий орган).

Згідно Статуту ОСОБА_12 будучи президентом ПрАТ « Цумань» володів 2 181 716 цінними паперами у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, а відтак мав прямий вирішальний вплив на прийняття будь-яких рішень (тип бенефіціарного власника).

В той же час, у ОСОБА_4 , котра являючись дружиною президента ПАТ «Цумань» ОСОБА_12 , виник злочинний умисел на заволодіння майном останнього, а саме простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу Товариства.

Розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_12 , вона не зможе, переслідуючи корисливий мотив, достовірно знаючи про фактичний стан здоров'я свого чоловіка, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 22.07.2022 вступила в злочинну змову з невстановленими на даний час особами, які повинні були їй сприяти у вчиненні злочину.

З метою надання своїм намірам законності ОСОБА_4 , 22.07.2022 перебуваючи в реабілітаційному центрі "Модричі", за місцем проходження лікування чоловіка ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив забезпечила посвідчення приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу ОСОБА_13 . Довіреності (зареєстрована в реєстрі за номерами № 594,595), у відповідності до якої ОСОБА_12 (Довіритель) уповноважив її представляти його інтереси як засновника/учасника ПАТ "Цумань" в усіх державних, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, органах місцевої влади, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, органах нотаріату, податкових органах, банківських установах України, будь-яких фінансових установах України, в житлово-експлуатаційних організаціях, органах державної реєстрації прав, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), органах БТІ, органах реєстрації актів громадянського стану, митних органах, землевпорядних органах, Національної поліції України, органах прокуратури, Державній прикордонній службі України, Державній міграційній службі України, органах примусового виконання рішень, органах юстиції при вирішенні будь-яких питань, що пов'язані з діяльністю вказаних Товариства.

Для виконання цієї довіреності представнику ОСОБА_4 було надано право:

- представляти інтереси ОСОБА_12 на загальних зборах Товариства та голосувати від його імені з будь-яких питань, що внесені до порядку денного та пов'язані з утворенням та подальшою діяльністю Товариств, в тому числі їх реорганізацією та ліквідацією, на відомих представникові умовах, що не потребують доказування для третіх осіб (зокрема - приймати рішення з порядку денного з усіх без винятку питань, в тому числі пов'язаних зі зміною складу засновників, відчуженням чи придбанням частки у статутному фонді, збільшенням чи зменшенням розміру статутного фонду товариств, з кадрових питань тощо), підписувати установчі документи та зміни до них, протоколи, рішення, накази, штатні розписи, звіти тощо;

- підписувати і подавати установчі документи (зміни до них) на державну реєстрацію, а також будь-які інші документи, заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання передбаченого у довіреності, та обґрунтовувати прохання і побажання викладені в них;

- одержувати належні ОСОБА_12 документи, в тому числі, але не виключно, довідки, ліцензії, свідоцтва, дозволи, витяги з реєстрів, дублікати документів, їх копіії, відповіді на запити, скарги, заяви, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи - в разі виникнення такої потреби, та/чи інші документи, пов'язані з цією довіреністю, належні ОСОБА_12 примірники правочинів тощо;

- давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої необхідності;

- у разі необхідності та на умовах, які відомі представникові - підписати документи про внесення змін до статутних документів Товариств (або нову редакцію статутних документів), підписувати протоколи та інші документи, що випливають із суті довіреності або з нею пов'язані, укладати та підписувати на умовах, відомих представникові, правочини, в тому числі оренди/найму майна, договори страхування, а також щодо відчуження моєї частки у статутному фонді Товариств чи придбання частки іншого учасника Товариств, та виконати передбачений для як учасника Товариств комплекс дій, що з цим пов'язані;

- вчиняти усі дії, передбачені законом для ОСОБА_12 як для учасника (засновника) Товариств, пов'язані із реєстрацією нової редакції статутних документів, створених за участі ОСОБА_12 у товариствах, підтвердженням відомостей про юридичну особу, у разі необхідності - перереєстрації Товариств, а також повідомлення про вищезазначене відповідних уповноважених органів та/або інших органів і установ, яких те цікавить, та отриманням відповідних, пов'язаних з цим документів, у всіх без винятку установах, органах та організаціях, які хоч і прямо не названі у довіреності, але випливають із її суті (у тому числі свідоцтва, довідки, дозволи, рішення тощо);

- відкривати на ім'я ОСОБА_12 рахунки в банківських установах, в тому числі, але не виключно, інвестиційні, вносити від його мені кошти та/або майно, в тому числі з метою поповнення (збільшення розміру) статутного капіталу Товариств;

- звітувати перед державними органами щодо участі ОСОБА_12 у складі Товариств, для чого подавати від його імені будь-які документи з метою виконання наданих цією довіреністю повноважень (в тому числі всю передбачену законом звітність до податкових органів, Пенсійного фонду та/чи інших фондів тощо, незалежно від того, в які строки і у якій формі вона має подаватися);

- сплачувати нараховані податки, збори та/чи інші обов'язкові платежі, які пов'язані з виконанням дорученого;

- здійснювати захист ОСОБА_12 з приводу дорученого у всіх судах, передбачених Законом України "Про судоустрій України" (в тому числі, але не виключно - в адміністративних та третейських), а при виникненні такої необхідності також в органах прокуратури, юстиції, державної виконавчої служби та внутрішніх справ України з усіма правами, які надано законом ОСОБА_12 , якби він сам здійснював свій захист;

-вести справи ОСОБА_12 у суді з усіма процесуальними правами та обов'язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, в тому числі з правом пред'явлення позову, визнання позову повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції), зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення позовних вимог, відмовити від позову, подання зустрічного позову, передачі справи на розгляд третейського суду, укладення мирової угоди (досягнення примирення) на будь-якій стадії судового процесу; оскарження рішення (ухвали, постанови) суду; отримання рішень (ухвал, постанов) суду чи їх завірені у встановленому порядку копії; а також в органах державної виконавчої служби з питань, пов'язаних з виконанням судових рішень, поданням від імені ОСОБА_12 виконавчих документів, одержанням присуджених майна або грошей;

- вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання цього доручення.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_12 , а саме простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи, що надана їй ОСОБА_12 довіреність від 22.07.2022 не надавала їй права на укладення будь-яких договорів дарування простих іменних акцій, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., а також те, що така втрачає свою дію після смерті Довірителя, володіючи інформацією про смерть свого чоловіка ОСОБА_12 , що наступила 08.03.2023, о 00:15 год., а також розуміючи, що у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), діючи в своїх інтересах та інтересах доньки від першого шлюбу ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, та невстановлений досудовим розслідуванням точним час, уклала договір дарування акцій Приватного акціонерного товариства "Цумань" датувавши такий 06.03.2023.

Відповідно до п. 1.1-1.2 ст. 1 Договору Дарувальник ОСОБА_4 ) дарує, а Обдаровуваний ( ОСОБА_8 ) приймає безоплатно у власність акції Приватного акціонерного товариства "Цумань", а саме: прості іменні акції, бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ "Цумань" (ЄДРПОУ 05496276), код цінних паперів UA4000108278 в кількості 2 181 716 шт.

Згідно з п. 1.5 ст. 1 Договору право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент перереєстрації права власності на акції.

В подальшому, ОСОБА_4 завершуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_12 шахрайським способом, 08.03.2023 розуміючи, що довіреність від 22.07.2022 (№ 594, №595) припинила свою дію 08.03.2023 об 00:15 год., у зв'язку із смертю ОСОБА_12 , та така не надавала їй права на укладення договору дарування простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ "Цумань" (ЄДРПОУ 05496276), код цінних паперів UA4000108278 в кількості 2 181 716 шт. ОСОБА_8 , діючи шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, перебуваючи в ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр», що за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, з метою внесення змін до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери від ОСОБА_12 до ОСОБА_8 , подала до ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр» заяву від 08.03.2023, анкету рахунку у цінних паперах від 08.03.2023, картку зразків підпису та відбитку печатки від 08.03.2023, копію паспорту та ІПН, розпорядження на внесення змін до анкети рахунків у цінних паперах від 08.03.2023, договір дарування акцій ПАТ «Цумань» від 06.03.2023, копію нотаріальної довіреності від 22.07.2022 зареєстрованої в реєстрі за № 594, 595 та розпорядження на переказ цінних паперів з рахунку ОСОБА_12 на рахунок ОСОБА_8 , на підставі яких 09.03.2023 ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр» внесено зміни до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери та прав від ОСОБА_12 до ОСОБА_8 , що призвело до заподіяння шкоди в розмірі 181 780 577,12 гривень, що є особливо великим розміром та унеможливило ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 реалізувати право права на спадкування майна - простих іменних акцій в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу ПрАТ «Цумань».

03.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Ланівці, Лановецького району, Тернопільської області, громадянці України, українці, зареєстрованій АДРЕСА_2 та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій, адвокатом та депутатом не являється, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року) .

07.10.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 07.12.2025 та із покладенням на ОСОБА_4 наступних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

- цілодобово не залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_3 ;

- повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та експертами у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органів Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.10.2025, закінчується 07.12.2025, однак заявлені ризики та підстави для покладення на підозрюваного вказаних обов'язків продовжують існувати, зважаючи на наступне.

На підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватою, ОСОБА_4 загрожує максимальне покарання у виді позбавленням волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрювану до втечі, та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин підозрювана може перетнути, в тому числі й незаконно, державний кордон України.

З приводу наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб.

Про неможливість запобігти такому ризику свідчить і той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно неї.

Зокрема, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою зміни ними показів або відмови від раніше наданих показів, а також реєстратора ОСОБА_16 , який на даний час ще не допитаний.

Вказані дії може вчинити як сама підозрювана, а також і залучити для цього інших осіб.

Наявність ризику, передбаченого п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, -перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в свою чергу ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих їй обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо її непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, підробити документи, шляхом внесення до таких неправдивих відомостей, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

При оцінці обставин, зазначених у ст. 178 КПК України, необхідно враховувати те, що:

- наявні вагомі докази вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінального правопорушення, які є належними, допустимими та отримані у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року), яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- інші обставини, зазначені у ст. 178 КПК України, як окремо, так і в сукупності, не перешкоджають (дають підстави) для покладення на підозрюваного. обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були досліджені та встановлені під час обрання слідчим суддею запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати, наявні підстави для продовження строку дії застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.10.2025.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 03.12.2025, однак, на розгляді у слідчого судді Галицького районного суду міста Львова перебуває клопотання про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 03.02.2026.

Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Зокрема, у ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, провести додаткові допити свідків, встановити та допитати інших свідків, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- долучити матеріали судової почеркознавчої експертизи;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваній та її захиснику.

З огляду на необхідність забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та запобігання описаним ризикам, а також для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні просить задовольнити подане клопотання, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрювана та її захисники під час розгляду клопотання проти задоволення клопотання слідчого заперечили. Захисники вважають, що ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні. Просять відмовити в задоволенні клопотання та обрати більш м'який запобіжний захід.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею оцінюється наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року).

03.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Ланівці, Лановецького району, Тернопільської області, громадянці України, українці, зареєстрованій АДРЕСА_2 та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій, адвокатом та депутатом не являється, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року) .

07.10.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 07.12.2025 та із покладенням на ОСОБА_4 наступних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України .

При цьому, поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного вище кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою від 18.07.2023 про заволодіння майном, шляхом шахрайства ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 20.07.2023, в ході якого остання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 20.07.2023, в ході якого остання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 20.07.2023, в ході якого остаання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - лікарів РОКЛ ім. Ю. Семенюка, котрі підтвердили біологічну смерть ОСОБА_12 ;

- документами, які вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у приватного нотаріуса Дрогобицього районного нотаріального округу ОСОБА_13 , зокрема довіреністю №594,595 від 22.07.2022, виданої на ім'я ОСОБА_4 та документів, що стали підставою видачі такої тощо;

- документами, які вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТзОВ «Розрахунково-кліринго-консалтинговій Компанії «АВС-РЕЄСТР», на підставі яких гр. ОСОБА_8 набула у власність 2181716 цінних паперів у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» (код за ЄДРПОУ 05496276), а також документів, які стали підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_8 на акції у ПрАТ «Цумань».

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №2806-Е від 22.10.2024;

- висновком експерта від 22.09.2025 №22/09-2025 за результатами проведення судової економічної експертизи;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, була перевірена слідчим суддею під час обрання останньому запобіжного заходу.

Ризики, які зазначені в ухвалі Галицького районного суду м. Львів від 07.10.2025 року щодо підозрюваної не зменшилися.

Дослідивши інші матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки у кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у визначений термін не надається можливим через необхідність проведення ряду необхідних слідчих та процесуальних дій.

Продовжуючи строк запобіжного заходу, суд бере до уваги те, що особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, продовжують існувати зокрема, підозрювана ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду.; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, враховуючи наведене суд приходить до висновку, що клопотання про продовження підозрюваній строку запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту є підставним та підлягає до задоволення, підозрюваній слід продовжити запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на два місяці, тобто до 01.02.2026 року.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181,184, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 - запобіжний захід - домашній арешт строком на два місяці.

Продовжити строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 :

- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

- цілодобово не залишати місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_3 ;

- повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та експертами у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органів Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що на підставі ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 01.02.2026 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , виконання - на Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області - за місцем проживання підозрюваної.

Повний текст ухвали проголошено 05.12.2025 року о 15:20 год.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17