Справа № 461/5825/23
Провадження № 1-кс/461/7251/25
01.12.2025 року. м.Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старша слідча Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 03.02.2026 року.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000932 від 19.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шляхом обману, уклала фіктивний договір дарування акцій ПАТ «Цумань» ОСОБА_9 та заволоділа простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань» ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., які належали президенту ПрАТ «Цумань» та становили 68,426671% Статутного капіталу Товариства, що призвело до заподіяння шкоди в особливо великих розмірах та унеможливило реалізацію ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 права на спадкування майна (акцій ПрАТ "Цумань") після смерті ОСОБА_13 та мало місце за наступних обставин.
Так з'ясовано, що Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року №10 та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», наказу Міністерства промисловості України від 25.01.1995 року №13 ДП «Цуманський деревообробний комбінат» перейменовано на ПАТ «Цумань».
Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "Цумань" в редакції, затвердженій протоколом №1 від 07.04.2017 (п. 1.1, пп. 1.5.1 п. 1.5, пп. 5.1.1 п. 5.1, пп. 3.1.1 п. 3.1, пп. 4.1.1.1-4.1.1.3 п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2.4) вбачається, що Приватне акціонерне товариство "Цумань" є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Державного підприємства "Цуманський деревообробний комбінат".
Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, може мати знаки для товарів і послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.
Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 797 100, 00 грн, який поділено на 3 188 400 простих іменних акцій номінальною вартістю - 0,25 грн за 1 акцію. (п. 5.1.1.Статуту )
Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управління Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами акціонерів шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства (п. 8.2.1.Статуту).
Відповідно до п. 9.7.2. загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування (п.9.8.1. Статуту).
Відповідно до п. 9.8.2. право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. (п.4.1.4 Статуту).
Пунктом 11.1 Статуту виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю є Президент Товариства (одноосібний виконавчий орган).
Згідно Статуту ОСОБА_13 будучи президентом ПрАТ « Цумань» володів 2 181 716 цінними паперами у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, а відтак мав прямий вирішальний вплив на прийняття будь-яких рішень (тип бенефіціарного власника).
В той же час, у ОСОБА_4 , котра являючись дружиною президента ПАТ «Цумань» ОСОБА_13 , виник злочинний умисел на заволодіння майном останнього, а саме простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу Товариства.
Розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_13 , вона не зможе, переслідуючи корисливий мотив, достовірно знаючи про фактичний стан здоров'я свого чоловіка, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 22.07.2022 вступила в злочинну змову з невстановленими на даний час особами, які повинні були їй сприяти у вчиненні злочину.
З метою надання своїм намірам законності ОСОБА_4 , 22.07.2022 перебуваючи в реабілітаційному центрі "Модричі", за місцем проходження лікування чоловіка ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив забезпечила посвідчення приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу ОСОБА_14 . Довіреності (зареєстрована в реєстрі за номерами № 594,595), у відповідності до якої ОСОБА_13 (Довіритель) уповноважив її представляти його інтереси як засновника/учасника ПАТ "Цумань" в усіх державних, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, органах місцевої влади, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, органах нотаріату, податкових органах, банківських установах України, будь-яких фінансових установах України, в житлово-експлуатаційних організаціях, органах державної реєстрації прав, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), органах БТІ, органах реєстрації актів громадянського стану, митних органах, землевпорядних органах, Національної поліції України, органах прокуратури, Державній прикордонній службі України, Державній міграційній службі України, органах примусового виконання рішень, органах юстиції при вирішенні будь-яких питань, що пов'язані з діяльністю вказаних Товариства.
Для виконання цієї довіреності представнику ОСОБА_4 було надано право:
- представляти інтереси ОСОБА_13 на загальних зборах Товариства та голосувати від його імені з будь-яких питань, що внесені до порядку денного та пов'язані з утворенням та подальшою діяльністю Товариств, в тому числі їх реорганізацією та ліквідацією, на відомих представникові умовах, що не потребують доказування для третіх осіб (зокрема - приймати рішення з порядку денного з усіх без винятку питань, в тому числі пов'язаних зі зміною складу засновників, відчуженням чи придбанням частки у статутному фонді, збільшенням чи зменшенням розміру статутного фонду товариств, з кадрових питань тощо), підписувати установчі документи та зміни до них, протоколи, рішення, накази, штатні розписи, звіти тощо;
- підписувати і подавати установчі документи (зміни до них) на державну реєстрацію, а також будь-які інші документи, заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання передбаченого у довіреності, та обґрунтовувати прохання і побажання викладені в них;
- одержувати належні ОСОБА_13 документи, в тому числі, але не виключно, довідки, ліцензії, свідоцтва, дозволи, витяги з реєстрів, дублікати документів, їх копіії, відповіді на запити, скарги, заяви, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи - в разі виникнення такої потреби, та/чи інші документи, пов'язані з цією довіреністю, належні ОСОБА_13 примірники правочинів тощо;
- давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої необхідності;
- у разі необхідності та на умовах, які відомі представникові - підписати документи про внесення змін до статутних документів Товариств (або нову редакцію статутних документів), підписувати протоколи та інші документи, що випливають із суті довіреності або з нею пов'язані, укладати та підписувати на умовах, відомих представникові, правочини, в тому числі оренди/найму майна, договори страхування, а також щодо відчуження моєї частки у статутному фонді Товариств чи придбання частки іншого учасника Товариств, та виконати передбачений для як учасника Товариств комплекс дій, що з цим пов'язані;
- вчиняти усі дії, передбачені законом для ОСОБА_13 як для учасника (засновника) Товариств, пов'язані із реєстрацією нової редакції статутних документів, створених за участі ОСОБА_13 у товариствах, підтвердженням відомостей про юридичну особу, у разі необхідності - перереєстрації Товариств, а також повідомлення про вищезазначене відповідних уповноважених органів та/або інших органів і установ, яких те цікавить, та отриманням відповідних, пов'язаних з цим документів, у всіх без винятку установах, органах та організаціях, які хоч і прямо не названі у довіреності, але випливають із її суті (у тому числі свідоцтва, довідки, дозволи, рішення тощо);
- відкривати на ім'я ОСОБА_13 рахунки в банківських установах, в тому числі, але не виключно, інвестиційні, вносити від його мені кошти та/або майно, в тому числі з метою поповнення (збільшення розміру) статутного капіталу Товариств;
- звітувати перед державними органами щодо участі ОСОБА_13 у складі Товариств, для чого подавати від його імені будь-які документи з метою виконання наданих цією довіреністю повноважень (в тому числі всю передбачену законом звітність до податкових органів, Пенсійного фонду та/чи інших фондів тощо, незалежно від того, в які строки і у якій формі вона має подаватися);
- сплачувати нараховані податки, збори та/чи інші обов'язкові платежі, які пов'язані з виконанням дорученого;
- здійснювати захист ОСОБА_13 з приводу дорученого у всіх судах, передбачених Законом України "Про судоустрій України" (в тому числі, але не виключно - в адміністративних та третейських), а при виникненні такої необхідності також в органах прокуратури, юстиції, державної виконавчої служби та внутрішніх справ України з усіма правами, які надано законом ОСОБА_13 , якби він сам здійснював свій захист;
-вести справи ОСОБА_13 у суді з усіма процесуальними правами та обов'язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, в тому числі з правом пред'явлення позову, визнання позову повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції), зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення позовних вимог, відмовити від позову, подання зустрічного позову, передачі справи на розгляд третейського суду, укладення мирової угоди (досягнення примирення) на будь-якій стадії судового процесу; оскарження рішення (ухвали, постанови) суду; отримання рішень (ухвал, постанов) суду чи їх завірені у встановленому порядку копії; а також в органах державної виконавчої служби з питань, пов'язаних з виконанням судових рішень, поданням від імені ОСОБА_13 виконавчих документів, одержанням присуджених майна або грошей;
- вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання цього доручення.
ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_13 , а саме простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи, що надана їй ОСОБА_13 довіреність від 22.07.2022 не надавала їй права на укладення будь-яких договорів дарування простих іменних акцій, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за ЄДРПОУ 05496276, в кількості 2 181 716 шт., а також те, що така втрачає свою дію після смерті Довірителя, володіючи інформацією про смерть свого чоловіка ОСОБА_13 , що наступила 08.03.2023, о 00:15 год., а також розуміючи, що у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), діючи в своїх інтересах та інтересах доньки від першого шлюбу ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, та невстановлений досудовим розслідуванням точним час, уклала договір дарування акцій Приватного акціонерного товариства "Цумань" датувавши такий 06.03.2023.
Відповідно до п. 1.1-1.2 ст. 1 Договору Дарувальник ОСОБА_4 ) дарує, а Обдаровуваний ( ОСОБА_9 ) приймає безоплатно у власність акції Приватного акціонерного товариства "Цумань", а саме: прості іменні акції, бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ "Цумань" (ЄДРПОУ 05496276), код цінних паперів UA4000108278 в кількості 2 181 716 шт.
Згідно з п. 1.5 ст. 1 Договору право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент перереєстрації права власності на акції.
В подальшому, ОСОБА_4 завершуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_13 шахрайським способом, 08.03.2023 розуміючи, що довіреність від 22.07.2022 (№ 594, №595) припинила свою дію 08.03.2023 об 00:15 год., у зв'язку із смертю ОСОБА_13 , та така не надавала їй права на укладення договору дарування простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ "Цумань" (ЄДРПОУ 05496276), код цінних паперів UA4000108278 в кількості 2 181 716 шт. ОСОБА_9 , діючи шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, перебуваючи в ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр», що за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, з метою внесення змін до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери від ОСОБА_13 до ОСОБА_9 , подала до ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр» заяву від 08.03.2023, анкету рахунку у цінних паперах від 08.03.2023, картку зразків підпису та відбитку печатки від 08.03.2023, копію паспорту та ІПН, розпорядження на внесення змін до анкети рахунків у цінних паперах від 08.03.2023, договір дарування акцій ПАТ «Цумань» від 06.03.2023, копію нотаріальної довіреності від 22.07.2022 зареєстрованої в реєстрі за № 594, 595 та розпорядження на переказ цінних паперів з рахунку ОСОБА_13 на рахунок ОСОБА_9 , на підставі яких 09.03.2023 ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС - Реєстр» внесено зміни до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери та прав від ОСОБА_13 до ОСОБА_9 , що призвело до заподіяння шкоди в розмірі 181 780 577,12 гривень, що є особливо великим розміром та унеможливило ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 реалізувати право права на спадкування майна - простих іменних акцій в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу ПрАТ «Цумань».
03.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Ланівці, Лановецького району, Тернопільської області, громадянці України, українці, зареєстрованій АДРЕСА_2 та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій, адвокатом та депутатом не являється, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року) .
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного вище кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- заявою від 18.07.2023 про заволодіння майном, шляхом шахрайства ОСОБА_4 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 20.07.2023, в ході якого остання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 20.07.2023, в ході якого остання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;
- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 20.07.2023, в ході якого остаання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 та ОСОБА_16 - лікарів РОКЛ ім. Ю. Семенюка, котрі підтвердили біологічну смерть ОСОБА_13 ;
- документами, які вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у приватного нотаріуса Дрогобицього районного нотаріального округу ОСОБА_14 , зокрема довіреністю №594,595 від 22.07.2022, виданої на ім'я ОСОБА_4 та документів, що стали підставою видачі такої тощо;
- документами, які вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТзОВ «Розрахунково-кліринго-консалтинговій Компанії «АВС-РЕЄСТР», на підставі яких гр. ОСОБА_9 набула у власність 2181716 цінних паперів у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» (код за ЄДРПОУ 05496276), а також документів, які стали підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_9 на акції у ПрАТ «Цумань».
- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №2806-Е від 22.10.2024;
- висновком експерта від 22.09.2025 №22/09-2025 за результатами проведення судової економічної експертизи;
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
07.10.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 07.12.2025 та із покладенням на ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 03.12.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
-завершити проведення судової почеркознавчої експертизи, яка перебуває на виконанні в Львівському НДІСЕ;
-з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, провести додаткові допити свідків, зокрема заявлених стороною захисту, встановити та допитати інших свідків, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення;
-після завершення проведення вказаної судової експертизи та отримання відповідного висновку експерта, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;
-виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний строк, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
У зв'язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 03.02.2026, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просить задовольнити подане клопотання.
Підозрювана та її захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження стоку досудового розслідування не заперечили.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об'єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об'єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 03.12.2025 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 03.02.2026 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 03.02.2026 року.
Повний текст ухвали проголошено 05.12.2025 року о 15 год. 10 хв.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17