1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12453/23 1-кс/335/3959/2025
05 грудня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023082010000139 від 05.12.2023,
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила наступне.
Слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове у кримінальному провадженні № № 42023082010000139 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достеменно знаючи, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій та що указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 03.02.2026. У період дії воєнного стану вирішив використовувати благодійні пожертви, безоплатну допомогу з метою отримання прибутку. Для цього 02.09.2022 зареєстрував за місцем свого постійного проживання та реєстрації Громадську організацію «Діячі України їдуть творити» (ЄДРПОУ 44789819) (далі ГО «ДУЇТ» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 88, кв.19 та призначив себе головою правління.
Розуміючи неможливість реалізації свого злочинного умислу одноособово, ОСОБА_5 вирішив залучити до вчинення вказаного злочину осіб з числа своїх знайомих, з якими мав сталі тісні взаємовідносини, та які розділяли його інтереси та прагнули до незаконного збагачення використовуючи благодійну пожертву, безоплатну допомогу з метою отримання прибутку.
Задля цього, ОСОБА_5 , не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свій злочинний план своєму знайомому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонував йому взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився.
Також, не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , повідомив злочинний план, офіційно не працевлаштованому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким ОСОБА_6 раніше був знайомий. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився.
Після того як ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 узгодили усі деталі вчинення злочину щодо - використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку останні приступили до вчинення злочину на території міста Запоріжжя.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 звернулися до Дитячого фондом ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) - міжнародна організація, діюча під егідою Організації Об'єднаних Націй (далі «ЮНІСЕФ») з метою отримання благодійної допомоги.
25.08.2023 укладено договір №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ».
28.08.2023 року, ОСОБА_5 призначає замість себе головою правління ГО «ДУЇТ» ОСОБА_6
05.10.2023 представництво ЮНІСЕФ в Україні згідно платіжної інструкції № 2174 перевело зі свого рахунку відкритому в Акціонерному товаристві «Державний Експортно-Імпортний Банк України» (ЄДРПОУ 00032112) НОМЕР_1 на рахунок ГО «ДУЇТ» відкритий АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 460 410 гривень - призначення платежу «благодійна допомога».
В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , підшукували серед своїх знайомих осіб, які могли зареєструватися як фізичні особи підприємці, або вже були зареєстровані однак не вели підприємницьку діяльність. Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знайшли наступних фізичних осіб- підприємців: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
Вказаним особам, які не були обізнані у протиправних діях ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повідомлялось, що є можливість швидко заробити кошти, для цього просто необхідно реєструватися як фізична особа підприємець, відкрити поточний рахунок у АТ «А-Банк» (МФО 307770), після чого на вказаний рахунок надійдуть кошти у сумі 200 000 грн. Вказані кошти буде необхідно зняти з рахунку у відділені банку. За вказані послуги ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обіцяли винагороду в середньому від 10 000 до 15 000 гривень кожній фізичній особі підприємцю. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 погодились.
Після чого, вказані особи зареєструвалися як фізичні особи-підприємці на території м. Запоріжжя та відкрили рахунки за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в АТ «А-Банк».
Далі, 22.11.2023:
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_10 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн, з яких знято готівкою 188 440,00 грн.,
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_11 в АТ «Унiверсал Банк» (МФО 322001) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких знято готівкою 189 534,61 грн.;
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_12 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 62 400,00 грн., з яких знято готівкою 61 930,00 грн.;
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_13 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 132 800,00 грн., з яких знято готівкою 125 214,00 грн.,
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_14 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805) перераховано кошти в розмірі 105 000,00 грн., з яких знято готівкою 93 000,00 грн.,
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_15 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 199 600,00 грн, з яких знято готівкою 188 043,00 грн.,
- з рахунку ГО «ДУЇТ» з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_16 в АТ «А-Банк» (МФО 307770) перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких знято готівкою 188 440,00 грн..
Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 22.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» на рахунки фізичних осіб підприємців переведено коштів на загальну суму 1 099 800,00 грн. за товари та послуги, які фактично ними не поставлялися та не надавалися.
Далі, в період з 23.11.2023 по 24.11.2023 грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами-підприємцями в установі АТ «А-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ситова 11 було знято готівкою.
В період з 23.11.2023 по 24.11.2023 року грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами підприємцями були передані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , а останні розподілили їх між собою за заздалегідь обумовленими частинами.
Вказані дії підтверджується висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Громадської організації «Діячі України їдуть творити» (код за ЄДРПОУ 44789819) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 02.09.2022 по 31.12.2024 № 39/08-01-08-13/44789819 Головного управління ДПС у Запорізькій області від 19.09.2025.
27.11.2025 слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході обшуку виявлені та вилучені документи щодо діяльності ГО «ДУЇТ», зокрема первинні, договори, що підтверджують взаємодію громадської організації з іншими юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які під виглядом реальної господарської діяльності обготівковували кошти. Також в ході огляду вилучені ноутбуки, які ймовірно зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Посилаючись на те, що вищезазначене майно є доказом у кримінальному провадженні, незастосування арешту до нього може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення, відчуження, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування майнової шкоди.
В судове засідання, призначене для розгляду клопотання про арешт майна, слідчий, прокурор та власник майна не з'явилися. Слідчий подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглядати клопотання про арешт майна за її відсутності.
Власник майна причин неявки в судове засідання не повідомила.
Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого, прокурора, власника майна або його представника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя вирішив розглядати клопотання про арешт майна за відсутності вищезазначених осіб та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З метою забезпечення збереження речових доказів арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України).
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту (абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України).
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування приведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу), а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 42023082010000139 від 05.12.2023.
Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 17.11.2025 слідчим надано дозвіл на обшук садиби за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини Громадської організації «Діячі України їдуть творити» із Дитячим фондом ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF), фізичними особами підприємцями, та іншими контрагентами, з метою проведення судової економічної експертизи для виявлення факту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також будь - яких заяв, договорів, додаткових угод, накладних, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних, платіжних доручень, дефектних актів, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, рахунків на оплату, довіреностей, актів виконаних робіт (поставлених товарів/наданих послуг), повідомлень про намір укласти договір, протоколів засідань, матеріалів листування та інші документів, які було сформовано внаслідок фінансово - господарських взаємовідносин зазначених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки (системних блоків ПК, ноутбуків, принтерів), електронних та оптичних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, карт пам'яті, HDD/SSD-дисків, CD/DVD-дисків), які зберігли на особі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході обшуку, проведеного слідчим у вищезазначеній квартирі 27.11.2025, вилучені ноутбуки та документи щодо яких слідчим суддею наданий дозвіл на відшукання в ухвалі про обшук.
Аналіз обставин кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, викладених у клопотанні слідчого, повідомленнях про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , рапортах оперуповноважених УСР в Запорізькій області ДСР НП України, фактичних даних, що містяться у висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Запорізькій області від 19.09.2025, протоколах огляду носіїв інформації, що містять відомості, отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, дозволяє дійти висновку, що вилучений слідчим під час обшуку ноутбуки, речі та документи можуть містити сліди кримінальних правопорушень або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Майно, яке має ознаки речового доказу, може бути вилучено та арештовано незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Пунктом 13.3 глави 10 розділу II Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), передбачено, що для дослідження інформації, що міститься на комп'ютерних носіях, експерту надається сам комп'ютерний носій, а за потреби комп'ютерний блок (комплекс комп'ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучені в ході обшуку ноутбуки та документи з метою забезпечення їх збереження як речових доказів є необхідним на даній стадії провадження, запобігатиме ризикам їй знищення, приховування, відчуження, сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження. За встановлених обставин таке обмеження прав та законних інтересів власника вилученого слідчими майна є співмірним із завданнями кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене слідчим 27.11.2025 у ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним нижче майном до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, а саме на: список учасників «Hybrid event for the Networking for Young Entrepqeneurs №7» дата 31.07.2024 на 2 арк.; список учасників «Senior Citizens Civic Engagement Initiative» дата 03.08.2024 на 3 арк.; список учасників «Senior Citizens Civic Engagement Initiative» дата 14.09.2025 на 3 арк.; список учасників «Міжрегіональні обговорення участь молоді та створення молодіжних рад в районах міст» дата 20.03.2019 на 4 арк.; список учасників «Міжрегіональні обговорення та доповнення» дата 04.04.2019 на 4 арк.; список учасників «Хакатон» дата 23.03.2019 на 8 арк.; семінар «Медіаграмотність» реєстраційна форма дата 28.10.2021 на 5 арк.; семінар «Структура органів влади» реєстраційна форма дата 31.10.2021 на 5 арк.; лист реєстрації до протоколів загальних зборів ГО «Дуїт» № 4 від 06.10.2021 на 3 арк.; лист реєстрації до протоколів загальних зборів ГО «Дуїт» від 02.11.2021 на 3 арк.; семінар «Захист своїх громадських прав» дата 06.11.2021 на 5 арк.; семінар «Механізм участі як вливати на владу» дата 03.11.2021 на 5 арк.; лист реєстрації до протоколу № 3 загальних зборів ГО «Дуїт» від 01.09.2021 на 3 арк.; протокол № 24/03/23/2 засідання тендерної комісії ГО «Дуїт» від 24.03.2023 на 5 арк.; список осіб, що пройшли навчання з питань ЗСЕН на 3 арк.; список осіб, ознайомлених з Кодексом ГО «Дуїт» на 3 арк.; список осіб, ознайомлених з Політикою ГО «Дуїт» на 3 арк.; реєстраційний лист на участь у тренінгу 09-10.12.2023 ГО «Дніпропетровський обласний молодіжний центр» на 5 арк.; реєстраційний лист на участь у тренінгу 09-10.12.2023 КЗ «Новомосковський міський культурно-освітній дитячо-молодіжний центр» на 5 арк.; форма згоди фотографування та відеозйомка додаток № 5 на 4 арк.; установчі збори молодіжної ради від 03.09.2020, реєстраційна форма на 8 арк.; формування ефективної структури 3-4.09.2020 на 4 арк.; стратегічне планування 05-06.09.2020 на 3 арк.; формування ефективної структури 03-04.09.2020 на 2 арк.; список осіб «ФІО», шт., підпис на 8 арк.; засідання клубу 25.03.2019, реєстраційна форма на 2 арк.; тренінг «виборна реформа України» 29.12.2018, реєстраційна форма на 2 арк.; засідання клубу 29.01.2019, реєстраційна форма на 2 арк.; реєстраційна форма на 3 арк.; реєстраційна форма 17.02.2019 на 3 арк.; реєстраційна форма заходу від 20.09.2018 на 3 арк.; реєстраційна форма «Освітня сесія по роботі Органів студентського самоврядування № 5» на 4 арк.; список делегатів «Конференція студентів» від 25.06.2018 на 2 арк.; протокол конференції студентів № 1 на 4 арк.; реєстраційна форма «Освітня сесія по роботі Органів студентського самоврядування № 2» на 14 арк.; список делегатів 06.06.2016 на 3 арк.; реєстраційна форма від 15.05.2018 на 14 арк.; реєстраційна форма «Освітня сесія по роботі Органів студентського самоврядування № 5» на 5 арк.; реєстраційна форма «Освітня сесія по роботі Органів студентського самоврядування № 4» на 8 арк.; «Мінт-форум зі створення рекомендацій щодо впровадження неформальної освіти» від 02.06.2019; реєстраційна форма «Освітня сесія по роботі Органів студентського самоврядування № 3» на 6 арк.; форми зворотного зв'язку Практичної політичної школи 28-29.04.2018 на 21 арк.; протокол № 1 від 01.03.2017 на 1 арк.; реєстрація осіб, які брали участь в уставних зборах на 1 арк.; протокол № 1 засідання КМАМ від 11.09.2018 на 2 арк.; відповідь на звернення від 23.07.2019 вих. № 46 на 1 арк.; договір № 02/10 від 01.10.2023 між ФОП « ОСОБА_16 » та ГО «Дуїт» на 4 арк.; акт № 01 від 11.10.2023 між ФОП « ОСОБА_17 » та ГО «Дуїт» на 1 арк.; договір № ШО-01/10/23 від 08.10.2023 між ФОП « ОСОБА_18 » та ГО «Дуїт» на 4 арк.; акт № 1 від 11.10.2023 на 1 арк.; договір № 01/10/23 від 08.10.2023 між «ФОП ОСОБА_19 » та ГО «Дуїт» на 4 арк.; акт № 01/10/23 від 11.10.2023 на 1 арк.; квитанція про оплату постачальником ФОП ОСОБА_20 на 2 арк.; договір оренди приміщення № 12/06/23 від 12.06.2023 між «ФОП ОСОБА_21 » та ГО «Дуїт» на 4 арк.; наказ № 07/07/23 від 07.07.2024 на 2 арк.; протокол № 1 від 13.07.2024 на 2 арк.; протокол № 2 від 31.07.2024 з додатками №№ 1,2 на 14 арк.; протокол № 3 від 11.08.2023 на 7 арк.; додаток №№ 1,2 на 5 арк.; протокол № 4 від 26.08.2023 на 9 арк.; інформація про ФОП « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 » на 14 арк.; інформація про ФОП « ОСОБА_27 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 » на 4 арк.; запит на платіж від 26.06.2023 на 2 арк.; акт № D2/008 від 27.02.2024 між ФОП « ОСОБА_30 » та ГО «Дуїт» на 6 арк.; акт № D2/007 від 27.02.2024 між ФОП « ОСОБА_31 » та ГО «Дуїт» на 6 арк.; акт № D2/006 від 27.02.2024 між ФОП « ОСОБА_32 » та ГО «Дуїт» на 6 арк.; акт № D2/009 від 27.02.2024 між ФОП « ОСОБА_33 » та ГО «Дуїт» на 6 арк.; акт № D/М-2/1 від 27.02.2024 між ФОП « ОСОБА_34 » та ГО «Дуїт» на 6 арк.; акт № H1/04 від 06.01.2024 на 6 арк.; акт № H1/03 від 06.01.2024 на 6 арк.; акт № H1/02 від 06.01.2024 на 6 арк.; акт № H1/01 від 06.01.2024 на 6 арк.; акт № H1/010 від 06.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/5 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/4 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/3 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/2 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/1 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/10 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/8 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/7 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/6 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D2/9 від 27.12.2023 на 6 арк.; акт № D1/003 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/0010 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/007 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/008 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/004 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/009 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/002 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/001 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/006 від 23.01.2024 на 3 арк.; акт № D1/005 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/Т-1/1 від 23.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/09 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/06 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/07 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/08 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/010 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/01 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/02 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/03 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/04 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D2/05 від 27.01.2024 на 6 арк.; акт № D1/0010 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D1/001 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D1/002 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D1/003 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D1/004 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D1/005 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D1/007 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D1/008 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № Н/М-1/1 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D1/009 від 06.02.2024 на 6 арк.; акт № D2/005 від 27.02.2024 на 6 арк.; акт № D2/004 від 27.02.2024 на 6 арк.; акт № D2/003 від 27.02.2024 на 6 арк.; акт № D2/002 від 27.02.2024 на 6 арк.; акт № D2/001 від 27.02.2024 на 6 арк.; акт № D2/0010 від 27.02.2024 на 6 арк.; договір № Г-01/11-К від 19.12.2024 між ФОП « ОСОБА_35 » та ФОП « ОСОБА_36 » на 2 арк.; акт № 1 від 08.12.2023 на 1 арк.; акт № 2 від 15.12.2024 на 1 арк.; акт № 3 від 22.12.2023 на 1 арк.; договір № К-01/11-13 від 19.11.2024 на 2 арк.; акт № D1/006 від 23.01.2024 на 3 арк.; акт № D1/01 від 23.12.2023 на 6 арк.; акт № D1/02 від 23.12.2023 на 6 арк.; акт № D1/09 від 23.12.2023 на 6 арк.; акт № D1/04 від 23.12.2023 на 6 арк.; акт № D1/08 від 23.12.2023 на 6 арк.; акт № D1/010 від 23.12.2023 на 6 арк.; акт № D1/06 від 23.12.2023 на 3 арк.; акт № D1/05 від 23.12.2023 на 6 арк.; акт № Н1/09 від 06.01.2024 на 6 арк.; акт № Н1/08 від 06.01.2024 на 6 арк.; акт № Н1/07 від 06.01.2024 на 6 арк.; акт № Н1/05 від 06.01.2024 на 6 арк.; стратегічний план ГО «Дуїт» на період з 2024 до 2025 року на 19 арк.; операційний план ГО «Дуїт» на період з 2023 до 2024 на 6 арк.; положення про відкритий творчій конкурс на визначення концептуальної ідеї - Дніпровського обласного молодіжного центру на 7 арк.; наказ ГО «Дуїт» від 01.07.2023 № 3/23 на 1 арк.; наказ ГО «Дуїт» від 01.07.2023 № 4/23 на 1 арк.; наказ ГО «Дуїт» від 07.12.2023 № 19 на 1 арк.; наказ ГО «Дуїт» від 07.12.2023 № 21 на 1 арк.; кодекс етичної поведінки ГО «Дуїт» на 4 арк.; політика щодо запобігання сексуальній експлуатації та нарузі ГО «Дуїт» на 31 арк.; накладна № 21/10 від 17.10.2022 на 3 арк.; типові положення про проведення заходу «Ігротека» на 11 арк.; картка організації заходу на 27 арк.; типове положення про проведення заходу на 12 арк.; положення про проведення виїзного волонтерського заходу на 4 арк.; заява на згоду використання, демонстрацію та розповсюдження відео/фото матеріали на 25 арк.; наказ ГО «Дуїт» від 02.12.2023 заява ОСОБА_37 та ОСОБА_38 на 2 арк.; договір про перевезення пасажирів № 16112023-8 від 16.11.2023 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт № 20/11/23 від 20.11.2023 на 3 арк.; акт надання послуг № 820 від 22.10.2023 на 4 арк.; схема проектних заявок на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 10.12.2023 на 2 арк.; акт надання послуг № 8 від 03.12.2023 на 2 арк.; акт надання послуг № 7 від 26.11.2023 на 2 арк.; акт надання послуг № 6 від 12.11.2023 на 2 арк.; акт надання послуг № 5 від 30.11.2023 на 2 арк.; акт надання послуг № 6 від 12.11.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 26.11.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 03.12.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 30.11.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 26.11.2023 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 26.11.2023 на 2 арк.; акт надання послуг № 9 від 10.12.2023 на 1 арк.; заява про згоду на використання, а також фото відео за участь на 57 арк.; фінансовий план ГО «Дуїт» 2023-2024 на 10 арк.; статус ГО «Дуїт» на 14 арк.; протокол зборів правління ГО «Дуїт» № 9/23 від 10.05.2023 на 14 арк.; протокол засідання загальних зборів ГО «Дуїт» № 4/19 від 08.04.2023 на 11 арк.; протокол № 1 засідання ГО «Дуїт» на 2 арк.; положення про конкурс з відбору на 5 арк.; лист Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА № 23/19 від 10.09.2019 та 21/19 від 10.05.2019 на 2 арк.; договір № 07/19 від 29.05.2019 на 8 арк.; договір № 09/19 від 29.05.2019 на 5 арк.; договір № 07/19 від 29.05.2019 на 8 арк.; договір № 08/19 від 29.05.2019 на 5 арк.; рішення № 1704664600028 від 29.05.2017 на 4 арк.; статут ГО «Молодь Дніпра» на 7 арк.; договір № 1/19 від 07.03.2019 на 2 арк.; договір № 2/19 від 16.03.2019 на 2 арк.; протокол № 2020/1 позачергові збори ГО «Молодь Дніпра» від 01.03.2020 на 2 арк.; статут ГО «Молодь Дніпра» на 23 арк.; виписка з Єдиного ДРЮО ГО «Молодь Дніпра» на 2 арк.; рішення № 1704664600028 від 29.05.2017 на 1 арк.; заяви до ГО «Молодь Дніпра» на 11 арк.; протокол № 1/19 позачергових зборів ГО «Молодь Дніпра» від 03.08.2019 на 3 арк.; список учасників зборів від 03.08.2019 на 4 арк.; протокол № 2/19 чергових зборів ГО «Молодь Дніпра» від 08.09.2019 на 3 арк.; список учасників зборів від 08.09.2019 на 2 арк.; рахунок-фактура № 1 від 31.03.2020 на 1 арк.; акт № 1 приймання-передачі від 31.03.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 2 від 30.04.2020 на 1 арк.; акт № 2 від 30.04.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 3 від 29.05.2020 на 1 арк.; акт № 3 від 29.05.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 4 від 30.06.2020 на 1 арк.; акт № 4 від 30.06.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 5 від 31.07.2020 на 1 арк.; акт № 5 від 31.07.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг на 3 арк.; рахунок-фактура № 1 від 28.02.2020 на 1 арк.; акт № 1 від 28.02.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 2 від 31.03.2020 на 1 арк.; акт № 2 від 31.03.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 3 від 31.04.2020 на 1 арк.; акт № 3 від 30.04.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 4 від 22.05.2020 на 1 арк.; акт № 4 від 29.05.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 5 від 30.06.2020 на 1 арк.; акт № 5 від 30.06.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг на 3 арк.; рахунок-фактура № 6 від 31.07.2020 на 1 арк.; акт № 6 від 31.07.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 7 від 31.08.2020 на 1 арк.; акт № 7 від 31.08.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 8 від 24.09.2020 на 1 арк.; акт № 8 від 24.09.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг на 3 арк.; рахунок-фактура № 1 від 31.08.2020 на 1 арк.; акт № 1 від 31.08.2020 на 1 арк.; рахунок-фактура № 2 від 23.09.2020 на 1 арк.; акт № 2 від 23.09.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг на 3 арк.; договір № 1/2020/1 від 13.04.2020 на 5 арк.; додаткова угода № 1 від 12.08.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 1 від 07.05.2020, № 2 від 15.06.2020, № 3 від 27.07.2020, № 4 від 06.08.2020 на 5 арк.; договір № 13/2019 від 06.06.2019 на 3 арк.; додаток № 5 від 01.10.2019, № 6 від 01.11.2019 на 4 арк.; додаткова угода № 2019-06-05-6у від 08.06.2019 на 2 арк.; додаток № 2 від 01.07.2019, № 3 від 01.08.2019, № 1 від 06.06.2019, № 4 від 02.09.2019, № 7 від 02.12.2019, додаткова угода № 13/2019 від 06.06.2019 та від 28.12.2019 на 11 арк.; опис документів на ім'я ОСОБА_39 на 1 арк.; договір на відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_39 на 1 арк.; витяг з реєстру платників Єдиного податку від 19.06.2019
№ 1904673400941 на 1 арк.; запит про отримання витягу на 1 арк.; заява про за спрощеної системи оподаткування на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО на ФОП ОСОБА_40 на 1 арк.; витяг з реєстру платників від 19.06.2019 № 1964673400943 на 1 арк.; опис документів на ім'я ОСОБА_40 на 1 арк.; таблиця 1 нарахування на ім'я ОСОБА_40 на 4 арк.; податкова декларація на ім'я ОСОБА_40 на 3 арк.; звіт про суми нарахованого доходу на ім'я ОСОБА_40 на 1 арк.; звіт про суми нарахованого доходу на 4 арк.; податкова декларація 1 квартал 2020 року на ім'я ОСОБА_40 на 2 арк.; податкова декларація 3 квартал 2020 року на ім'я ОСОБА_40 на 2 арк.; податкова декларація півріччя на ім'я ОСОБА_40 на 2 арк.; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV11633929C; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7N0CV116357298; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7N0CV116328295; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV11631029A; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7N0CV116337294; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV11631229A; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116343292; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV11630829F; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116302298; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116319298; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116324297; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116295295; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116303297; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV11631129H; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116383296; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116344298; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116388292; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116304297; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV11629229D; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116380299; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV11630029H; Ноутбук ASUS model X1500EA-BQ3664, серійний номер R7NOCV116335293.
Копію ухвали вручити слідчому, прокуророві, власникові майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали складений 05 грудня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1