Справа №: 398/7666/25
провадження №: 1-кс/398/1848/25
Іменем України
"05" грудня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.11.2025 року за № 12025121180000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
встановив:
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритий в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025121180000271 від 10.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Прокурор, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі.
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 10.11.2025 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 12025121180000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 09.11.2025 року до ЧЧ Олександрійського РВП ГУНП надійшла заява віл ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає АДРЕСА_2 , про те що 08.11.2025 р. о 14 год заявниця знайшла оголошення на сайті “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » про оренду двокімнатної квартири в м. Олександрія. Заявниця зателефонувала за номером НОМЕР_3 , слухавку не взяли, потім з іншого номеру НОМЕР_4 заявниці написали в мережі “Вайбер», щоб заявниця скинула передоплату в сумі 1000 грн на номер картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , потім заявниці сказали скинути додатково кошти в сумі 5500 грн та 6500 грн. Після того як заявниця скинула кошти, дана особа перестала виходити на зв'язок.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка№ НОМЕР_1 відкрита вАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття зави про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.11.2025 року від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколом допиту потерпілого від 10.11.2025 р., відповідно до якого ОСОБА_5 зазначила, що переказала грошові кошти як передоплати в розмірі 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , надалі на зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 5500 грн та 6500 грн, з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ; платіжною інструкцією № Р24А5077825962D9455 від 08.11.2025 р. на суму 1000 грн, рахунок отримувача: НОМЕР_1 ; платіжною інструкцією № Р24А5080414649D7155 від 09.11.2025 р. на суму 5500 грн, рахунок отримувача: НОМЕР_1 ; платіжною інструкцією № Р24А5080456620D0558 від 09.11.2025 р. на суму 6500 грн, рахунок отримувача: НОМЕР_1 ; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет-сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту від 02.12.2025 року, відповідно до якого визначено номер BIN банківської картки: НОМЕР_1 , платіжну систему банківської картки: VISA, про банк, який видав банківську картку: АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ст. 162 КПК України, визначено речі і документ, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України “Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, адже саме на рахунок, відкритий цьому банку потерпіла перераховували кошти, вважаючи що здійснює оплату за оренду квартири.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Водночас не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.11.2025 року за № 12025121180000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_7 , та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів про відкриття банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 08.11.2025 року до 00 год 00 хв 02.12.2025 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 08.11.2025 року до 00 год 00 хв 02.12.2025 року;
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 08.11.2025 року до 00 год 00 хв 02.12.2025,які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 05 грудня 2025 року до 05 січня 2026 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1