Справа № 761/32310/25
Провадження № 1-кс/761/21176/2025
20 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22024000000000370 від 26.04.2024 р. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,
В липні 2025 р. адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22024000000000370 від 26.04.2024 р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370 від 26.04.2024 р. за підозрою Клієнта у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
За версією слідства, ОСОБА_4 начебто сприяв організації експорту титанової продукції з України до рф через треті країни в обхід законодавчих заборон здійснення будь-якої господарської діяльності та фінансових розрахунків із нею. У подальшому вказана титанова продукція використовувалась підприємствами військово-промислового комплексу держави-агресора.
За повідомленням про підозру, ОСОБА_4 , достеменно розуміючи заборону на провадження будь-якої господарської діяльності та проведення розрахунків з державою-агресором, нібито вирішив посприяти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в організації експорту титанової продукції з України в рф. Сприяння виявилося нібито у наданні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником і керівником якої є ОСОБА_4 ,, для експорту продукції з титану з України в обхід встановленим обмеженням на експертом продукції в рф. Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортувала з України титанову продукцію до Естонії на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, кінцевим отримувачем титанової продукції була зазначена компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником і власником якої є ОСОБА_4 .
Залучення ОСОБА_4 та його компанії до такого вивозу продукції, орган досудового розслідування обґрунтовує наявністю між ДП Ровена та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зовнішньоекономічного контракту від 15.06.2020 р. № 15/06-2020/1 щодо купівлі- продажу продукції з титану. Саме такий контракт і був використаний для вивозу продукції з України та подальшої її поставки в рф.
Сторона захисту зазначає, що ані ОСОБА_4 , ані компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не брали участь та навіть не знали про експорт титанової продукції з України в Естонію та нібито подальший її перепродаж в рф. Вважають, що представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли без відома ОСОБА_4 використати укладений з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Контракт для створення видимості реальних відносин та обходу встановлених обмежень.
В Єдиному державному реєстрі судових рішень виявлено Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.05.2025 р. у справі № 320/38053/23 за результатами розгляду позову ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 в частині застосування штрафу до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
У Рішенні зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.01.2023 р. № 3200-23-0265 про форс-мажорні обставини по Контракту, який виданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв'язку із несвоєчасним надходженням частини валютної виручки від нерезидента - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Контракту.
Сторона захисту зазначає, що з початку 2022 року між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинені всі відносини. Жодних додаткових угод до Контракту між вказаними компаніями не укладалося, поставка товару не здійснювалася.
З метою підтвердження відсутності будь-яких фінансових відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов'язаних з експортом титанової продукції з України у період з 24.02.2022 р., а також відсутністю фактів поставки товару на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сторони захисту виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.01.2023 р. № 3200-23-0265, а також Заяви ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про засвідчення форс-мажорних обставин із додатками до неї, яка передувала видачі Сертифікату.
Вказані документи перебувають документи у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація про видані Сертифікати та документи, на підставі яких вони виготовлені, є обмеженою для публічного доступу та на адвокатський запит наданою не була.
Вказане стало підставою для звернення до суду клопотанням.
В судовому засіданні захисник заяву підтримав, просив її задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, подав клопотання про вирішення питання без їх участі.
Вивчивши клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, вислухавши думку присутніх учасників, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання з огляду на таке.
Вимогами ч.1 ст..5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Судом встановлено, що 23.04.2025 року складено та вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме: у пособництві державі-агресору шляхом підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора за попередньою змовою групою осіб
Будучи стороною захисту, адвокат звернувся із вказаним клопотанням до суду, де виклав обставини як такі, що підлягають доведенню та мають важливе значення для спростування зібраних досудовим слідством даних про обґрунтованість підозри у цьому провадженні щодо ОСОБА_4 .
Як вбачається з матеріалів клопотання, то адвокат ОСОБА_3 надає правову допомогу підозрюваному ОСОБА_4 .
Відтак, заявник є стороною захисту, а тому може безперешкодно користуватись усіма правами, визначеними в КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - частина 1 статті 159 КПК України.
У відповідності до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.
За змістом повідомлення про підозру від 23.04.2025 р., ОСОБА_4 , достеменно розуміючи заборону на провадження будь-якої господарської діяльності та проведення розрахунків з державою-агресором, вирішив посприяти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в організації експорту титанової продукції з України в рф. Сприяння виявилося у наданні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником і керівником якої є ОСОБА_4 ,, для експорту продукції з титану з України в обхід встановленим обмеженням на експертом продукції в рф. Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортувала з України титанову продукцію до Естонії на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, кінцевим отримувачем титанової продукції була зазначена компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником і власником якої є ОСОБА_4 . У подальшому - з 02.08.2022 по 26.04.2024 р. - за дорученням «FAROTEX DWC-LLC» титанову продукцію поставлено естонською компанією-перевізником ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф). Залучення ОСОБА_4 та його компанії до такого вивозу продукції обґрунтовано наявністю між ДП Ровена та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зовнішньоекономічного контракту від 15.06.2020 р. № 15/06-2020/1 щодо купівлі- продажу продукції з титану.
Саме у зв'язку з доведенням або спростування вказаних обставин захисник просить надати йому тимчасовий доступ до такої інформації, що перебуває у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), оскільки було встановлено обставини отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сертифікату Київської обласної (регіональної) торгово-промислової палати від 20.01.2023 р. № 3200-23-0265 про форс-мажорні обставини по Контракту, який виданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв'язку із несвоєчасним надходженням частини валютної виручки від нерезидента - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Контракту.
При цьому, як зазначає сторона захисту, з початку 2022 року між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинені всі відносини, жодних додаткових угод до Контракту між вказаними компаніями не укладалося, поставка товару не здійснювалася. Отримання вказаної інформація може підтвердити: виконання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов Контракту до 24.02.2022 р.; факт використання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Контракту без відома Клієнта та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обходу законодавчих заборон ведення будь-якої господарської діяльності та проведення розрахунків з рф; відсутність будь-яких відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.02.2022 р. (перерахування коштів та постачання-прийому титанової продукції між рахунками цих компаній як оплати за титанову продукцію).
У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Із урахуванням наведених у клопотанні доводів, намагання сторони захисту отримати відповідну інформацію, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів вказаних документів, оскільки отримання копій документів, що містять зазначену інформацію, має значення доказів у кримінальному № 22024000000000370 від 26.04.2024 р.
Вказаний висновок слідчим суддею зроблено з аналізу змісту оголошеної підозри від 23.04.2025 року, матеріалів, доданих до клопотання, та дійсно існують обставини неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою копій документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище копії документів (інформація) перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22024000000000370 від 26.04.2024 р. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати стороні захисту в особі адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021 р.) право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.01.2023 р. № 3200-23-0265 про форс-мажорні обставини по Контракту від 15.06.2020 р. № 15/06-2020/1 щодо купівлі- продажу продукції з титану;
- Заяви Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про засвідчення форс-мажорних обставин із додатками до неї, яка подавалася для отримання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.01.2023 р. № 3200-23-0265.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) забезпечити адвокату реалізувати право тимчасового доступу та вилучення копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали адвокат в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити її ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (його службовим особам), вручити її копію та залишити опис предметів, які були вилучені.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1