Справа №712/16500/25
Провадження №1-кс/712/5722/25
04 грудня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025252010000126 від 08.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді звернувся дізнавач СД Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні дізнавач вказує, що 28.08.2025 на поштову адресу відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшло звернення від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.08.2025 року близько 11 год. 30 хв. перебуваючи в м. Коростишів, Житомирської області, з метою придбання планшету для потреб неповнолітнього сина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання зайшла на торгівельну інтернет платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , де почала оглядати різноманітні пропозиції продажу гаджетів в результаті чого натрапила на оголошення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що спеціалізується на продажу планшетів iPad. Перейшовши до вказаного магазину ОСОБА_6 зацікавила пропозиція продажу відповідної моделі, а саме iPad air13m2 128gb, а тому заявниця вирішила зв'язатися з продавцем для обговорення справності пристрою, методів відправки та доставки замовлення. При переході для здійснення замовлення останню було переведено на сторінку користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 в месенджері Telegram, де проводилося листування та спілкування з приводу комплектації зацікавленого ОСОБА_6 пристрою та шляхи замовлення. Продавець запевнив ОСОБА_6 , що iPad air13m2 128gb має відмінний стан та не має жодних нарікань на роботу, повідомивши, що надішле замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 , але для забезпечення безпеки доставки та отримання товару необхідно було провести оплату за замовлення через офіційний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_8 . Погодившись на всі умови 23.08.2025 року о 15 год. 01 хв. 48 сек. ОСОБА_6 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 , здійснила оплату 20940 грн. 15 коп. за замовлений мною iPad air13m2 128gb. Та почала чекати інформацію про відправлення, яке мало бути здійснено на ім'я сина. Згодом син останньої повідомив, що в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 , надійшло сповіщення про те що на його ім'я здійснено відправлення ТТН 20400473969598 з відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване по АДРЕСА_2 відправник ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_5 , яке спільно з сином було отримано 24.08.2025 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою АДРЕСА_3 . Під час отримання замовлення останні оглянули вміст. В посилці дійсно перебував iPad air13m2 128gb який був увімкнений та з першого погляду відповідав всім заявленим параметрам та потребував підключення до мережі Інтернет для оновлення застосунків. Будучи впевненими в надійності товару, який було отримано та за місцем проживання під'єднано до мережі, виявлено, що пристрій із прошивкою, котра не працює та після оновлення, пристрій заблокувався обліковим записом iCloud і фактично ним неможливо користуватись. Потерпіла одразу зв'язалась з продавцем, проте він відповів наступне: «Ви бачили, що купували, можу викупити на деталі. Гроші повертати не буду.» Таким чином, продавець умисно ввів ОСОБА_6 в оману щодо якості та функціональності товару, з метою заволодіння коштами ОСОБА_6 . До матеріалів заяви в якості підтвердження свідчень ОСОБА_6 додано копії листування з продавцем, копію квитанції про здійснення оплати та копію ТТН відправлення з м. Черкаси.
По даному факту у Черкаському РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025252010000126 від 08.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовувала рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, зазначає про розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням обґрунтувала наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025252010000126 від 08.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025252010000126 від 08.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), а саме:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахунку НОМЕР_4 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2025 по 03.12.2025;
- інформацію про рух коштів за період з 01.09.2025 по 03.12.2025 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 за період з 01.09.2025 по 03.12.2025;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку даної фінансової установи НОМЕР_4 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період з 01.09.2025 по 03.12.2025;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.09.2025 року по 03.12.2025;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01.09.2025 по 03.12.2025.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 .
Строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1