Справа № 697/2012/25
Провадження № 1-кс/697/520/2025
Іменем України
05 грудня 2025 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду
Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025, невстановлена особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивне оголошення про продаж мотоблока, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 22500 грн, які заявник з власної банківської картки перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , у зв'язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.
24.07.2025 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255340000127 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з допиту потерпілого було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_1 .
З метою отримання відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 28 квітня 2025 року по 15 травня 2025 року. У зв'язку із тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Дана інформація міститься у оператора стільникового зв'язку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та у відповідності до п. 7 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних даних неможливе без судового рішення.
З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.
На підставі ст. ч. 2 ст. 163 КПК України, представник оператора стільникового зв'язку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025250340000127 від 24.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілої від 29.07.2025) встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 показав, що 29.04.2025 перебуваючи на робочому місці в м. Канів Черкаського району Черкаської області, та в той же час переглядаючи мережу безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнім було помічено оголошення про продаж «мотоблока», перейшовши за вказаним посиланням потерпілий помітив, що продавець знаходиться у Вінницькій області, у вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий зателефонував за вказаним номер та домовився із продавцем, що він перерахує кошти та йому відправлять товар. 29.04.2025 о 10-32 годині в додатку «Viber» вище вказана особа надіслала номер рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Після чого потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 11:50:05 та здійснив перерахунок грошових коштів з власної банківської картки НОМЕР_3 на вище вказану картку в сумі 22500 грн за вказану суму також взяло комісію в сумі 230 грн. Через деякий час в додатку «Viber» було скинуто ТТН де зазначено відправника ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_4 , відділення 1, вул. Якова Шепеля. Дочекавшись вечора потерпілий став телефонувати на вище зазначений номер телефону але слухавку ніхто не піднімав та в подальшому телефон був вимкнений. Зайшовши на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного оголошення знайдено не було, а тому стало зрозуміло, що то були шахраї, у зв'язку із чим і було повідомлено про вказаний факт до поліції.
Згідно платіжної інструкції від 29.04.2025 вбачається, що ОСОБА_5 здійснив переказ власних коштів на загальну суму 22730,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який перебуває на обслуговуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.11,12).
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.
Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.
Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.
Натомість дізнавачем не обгрунтовано необхідність надання інформації про інші рахунки, про які не йдеться у клопотанні, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов'язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати:
- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 28 квітня 2025 року по 15 травня 2025 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 28 квітня 2025 року по 15 травня 2025 року;
- фото та відео з банківських терміналів, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 28 квітня 2025 року по 15 травня 2025 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?
У решті вимог - відмовити.
Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1