Справа № 524/14681/25
Провадження № 1-кс/524/2762/25
25.11.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42024170000000083 від 10.07.2024 року, -
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42024170000000083, зареєстрованого 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ ПНУ надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під виглядом продажу садових меблів, через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 13800 грн., які потерпіла, перерахувала на банківську картку невідомої їй особи.
26.09.2024 ОСОБА_6 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж садових меблів та зв?язалася з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік попрохав повну передоплату за товар, яка склала 8000 гривень, на що вона погодилася. Дану суму коштів перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_1 . На даний час кошти ОСОБА_7 не повернуті, садові меблі не доставлені. За фактом шахрайських дій внесено відомості до ЄРДР №12024170000000684.
15.09.2024 ОСОБА_8 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж садових меблів та зв'язалася з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік попрохав повну передоплату за товар, яка склала 11500 грн., на що вона погодилася. Дану суму коштів необхідно було перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_1 . На даний час кошти ОСОБА_8 не повернуті, садові меблі не поставлені.а фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу садових меблів заволоділа коштами ОСОБА_8 , внесено відомості до ЄРДР за №12024170000000685.
15.10.2024 року вказані кримінальні провадження №420241 70000000083, №12024170000000684 та №12024170000000685 об'єднані за загальним номером № 42024170000000083.
Під час досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що номери телефонів, на які телефонували потерпілі з приводу замовлення меблів перебували у мобільному терміналі ІМЕ: НОМЕР_2 . Також, встановлено, що даним терміналом користується ОСОБА_9 . За допомогою даного терміналу шахрайські дії вчинялись неодноразово.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про дату, час, тривалість з?єднання, тип зв'язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), абонентські номери, які використовувались з вказаним IMEI (далі - абоненти «А»), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, з використанням яких здійснювалось з'єднання, номери абонентів з якими відбувались з'єднання (далі - абоненти «В») і про з'єднання невстановлених абонентів мобільного зв'язку з використанням мобільного терміналу з серійним номером: IMEI 1: НОМЕР_2 за період часу із 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року по дату винесення ухвали. Вище зазначені відомості можуть перебувати у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час неможливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42024170000000083 від 10.07.2024 року, - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про зв'язок у мережах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлених абонентських номерів з використанням мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_2 за період часу із 00 год. 00 хв. 30.04.2024 року по 00:00 годин 18.11.2025 року, з наступними відомостями:
1.Дата з єднань.
2.Час з єднань.
3.Тривалість з єднань.
4.Типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
5.Дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента «А» (абоненти «В»).
7.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» або абонентами «В» надати відомості про його особу, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації.
Строк дії ухвали визначити до 25 січня 2026 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_29