Справа № 296/13782/25
1-кс/296/5918/25
Іменем України
02 листопада 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12024060000000956 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 23.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060000000956 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: Житомирська область, м. Коростень, ) та іншими суб'єктами господарювання приватного права, під час дії правового режиму воєнного стану, здійснюють узгоджені дії спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання засобів захисту рослин, послуг обробітку земель, вирощування та збирання врожаю на суму понад 6 млн. грн.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №45/06-30-08/43878698 від 06.12.2024 встановлено ознаки узгоджених дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб'єктів господарювання приватного права спрямовані на заволодіння коштами зазначеного державного підприємства шляхом створення передумов визнання у судовому порядку штучної заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується наступними банківськими рахунками:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ) p/p НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО): НОМЕР_9 ; АДРЕСА_3 ) р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , код банку (МФО) НОМЕР_15 ; АДРЕСА_4 ) p/p НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку (МФО): НОМЕР_20 ; АДРЕСА_5 ) р/р НОМЕР_21 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код банку (МФО): НОМЕР_23 ; АДРЕСА_6 ) р/р НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , код банку (МФО): НОМЕР_28 ; АДРЕСА_7 ) р/р НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, у зазначених банківських установах.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО): НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , код банку (МФО) НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку (МФО): НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код банку (МФО): НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , код банку (МФО): НОМЕР_28 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати виконуючому обов'язки заступника відділу СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирський області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирський області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирський області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до речей і документів, що знаходяться у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО): НОМЕР_9 ; АДРЕСА_3 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку (МФО): НОМЕР_20 ; АДРЕСА_5 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_21 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначеному рахунку, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код банку (МФО): НОМЕР_23 ; АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , код банку (МФО): НОМЕР_28 ; АДРЕСА_7 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , код банку (МФО) НОМЕР_15 ; АДРЕСА_4 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались операції, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, за період з 01.01.2022 по час надання доступу.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як володільці речей зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1