Справа № 636/8984/25 Провадження 1-кс/636/1441/25
05.12.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025221240000845 від 07.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 06.10.2025 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.10.2025 приблизно в денний час доби останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , та під час користування соціальною мережею Facebook побачив оголошення щодо отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прикріпленим посиланням, на яке останній перейшов, вибрав банківську установу на сайті, далі почалась обробка даних. В результаті чого невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у розмірі 72000,00 гривень з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 . Також, зі слів ОСОБА_4 йому також надходили дзвінки з невідомих номерів поки йшла обробка даних, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 02.10.2025 року після обіднього часу доби, останній знаходився за фактичним місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та гортав стрічку оголошень в мобільному застосунку Facebook, та виявив оголошення про отримання грошових коштів Є-допомога у сумі 8100,00 гривень, далі потерпілий перейшов за посиланням, що було прикріплене нижче передивився, що це за сайт та закрив відразу. Далі, 03.10.2025 року ОСОБА_4 перебував за фактичним місцем мешкання та зайшов в обідній час доби в мобільний застосунок Facebook, де знову знайшов ідентичне посилання про отримання грошових коштів та перейшов за ним, після того в потерпілого на його мобільному телефоні висвітилось декілька банків на сайті, та ОСОБА_4 вибрав ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі висвітилось повідомлення, щоб він перейшов в мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтвердив особу і далі, висвітилось віконце, де потрібно було ввести CVV-код від банківської картки, що потерпілий і зробив, та вів від банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 (р/р якої: НОМЕР_8 ). Після чого було повідомлення, що його особу підтверджено. Далі, було смс-повідомлення, щоб потерпілий вийшов з мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 та повернувся на попередній сайт, де вибирав банківську установу на яку він бажає отримати грошові кошти Є-допомога. Потім, надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_3 , де представився за голосом як чоловік та повідомив, що він оформлював заявку на отримання грошових коштів Є-допомога на сайті, також він спитав чи є в нього мобільний застосунок Є-допомога, на що потерпілий повідомив йому, що немає, далі невідомий чоловік сказав потерпілому, щоб той завантажив мобільний застосунок Є-Допомога, бо без цього не зможе отримати грошові кошти на які оформлював заявку. Після чого ОСОБА_4 намагався завантажити через ПлейМаркет вище вказаний додаток, але нічого не вийшло. Далі, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що на Телеграм прийде посилання на Є-Підтримку для його встановлення на телефон, так і було: надійшло повідомлення з посилання на встановлення, потерпілий перейшов, але завантаження не сталося, далі йому знову надійшов дзвінок з невідомого номеру того ж самого НОМЕР_3 , де знову та сама особа повідомив, щоб ОСОБА_4 зайшов на Є-Підтримку в мобільному застосунку Телеграмі, і останньому повинен був поступити дзвінок на Є-Підтримку, так і сталося, потерпілому зателефонували та запитали, чи є в нього камера на телефоні, далі попрохали ввімкнути її, на що потерпілий погодився та включив, так як йому сказали, що це для підтвердження особи. Далі, ця ж особа невідома повідомила, що як потерпілий вийде з додатку Є-Підтримка, то на протязі 10-15 хв. буде зарахування грошових коштів на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі, на телефоні засвітилось чорне віконце, де був присутній напис: «Йде нарахування коштів, не вимикайте телефон, чекайте». Через 20 хвилин після цього у потерпілого включився телефон. Далі, надійшов дзвінок знову з того ж номеру, де повідомили, щоб потерпілий перезавантажив свій мобільний телефон, що ОСОБА_4 і зробив. Після перезавантаження, потерпілому о 15:33 год. надійшло смс-повідомлення з мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 про зарахування грошових коштів у сумі 29500 грн. на р/р НОМЕР_9 . Потім, знову у потерпілого вимкнувся телефон та висвітився напис: Йде нарахування коштів, не вимикайте телефон, чекайте на чорному екрані. Через 40 хвилин, телефон потерпілого ввімкнувся і почав працювати, після чого ОСОБА_4 зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та виявив списання у сумі 15000,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_7 (р/р якої: НОМЕР_8 ), а потім зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_8 і побачив невідомі нарахування і списання на невідому картку № НОМЕР_2 , а саме з р/р кредитного НОМЕР_10 було здійснено дві транзакції без відома потерпілого: перша - 03.10.2025 року о 15:33 год. у сумі 30385,00 гривень (з яких 885,00 гривень комісія) на р/р НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ), друга - 03.10.2025 року о 15:36 год. у сумі 26500,00 гривень (з яких 795,00 гривень комісія) на р/р НОМЕР_9 ( ОСОБА_4 ). Потім було здійснено три списання з його банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р якої НОМЕР_9 ), а саме: 1) о 15:36 год. у сумі 29000,00 гривень на невідому банківську картку № НОМЕР_2 , 2) о 15:37 год. у сумі 26500,00 гривень на невідому банківську картку № НОМЕР_2 , 3) о 16:06 год. у сумі 15000,00 гривень на невідому банківську картку № НОМЕР_11 . Загальна сума, що була списана з карток потерпілого складає 70500,00 гривень. Крім цього, потерпілому також надходили дзвінки, в цей день, з невідомих номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 .
Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а банківська картка перебуває № НОМЕР_11 у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілого, протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення інформації в м. Харкові, а саме:
-відомостей про власників банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше;
-інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого;
-даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;
-фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;
-інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за картою № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви в яких просять суд розглянути дане клопотання за їх відсутністю.
Представник банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився про дату та час проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що речі і документи, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025221240000845 від 07.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до речей і документів (інформації) по банківській карті № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації в м. Харкові, а саме:
-відомостей про власників банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше;
-інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого;
-даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;
-фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 03.10.2025 року по 00 години 10 хвилини 05.10.2025 року;
-інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за картою № НОМЕР_2 .
Зобов'язати відповідальних осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , підготовити та надати вищезазначену інформацію, що підлягає вилученню на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя