Ухвала від 05.12.2025 по справі 208/3270/25

справа № 208/3270/25

№ провадження 1-кс/208/4729/25

УХВАЛА

05 грудня 2025 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке належить ОСОБА_4 , вилучене 27.11.2025 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-картонні коробки марковані прозорою липкою стрічкою з полімерними фольгованими ємностями з дозатором з рідиною з запахом спирту об'ємом приблизно 10 літрів у кількості 57 одиниць;

-картонні коробки марковані червоною липкою стрічкою з полімерними фольгованими ємностями з дозатором з рідиною з запахом спирту об'ємом приблизно 10 літрів у кількості 17 одиниць;

-скляні пляшки з алкогольними напоями різних найменувань, об'єму та кількості марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме:

горілка «MEDOFF Classic» об'ємом 0,5 літри - 480 пляшок;

горілка «Козацька Рада класична» об'ємом 0,5 літри - 259 пляшок;

наливка «Азіуная Аронія Гранатам» об'ємом 0.5 літри - 115 пляшок;

бренді «Арцруні бренді» об'ємом 0,5 літри - 10 пляшок;

горілка «GREENDAY Classic» об'ємом 0,7 літри - 48 пляшок;

коньяк «ADJARY» об'ємом 0,5 літри - 9 пляшок;

мартіні «MARTINI Bianco» об'ємом 1 літри - 3 пляшки;

коньяк «SIKVARULI» об'ємом 0,5 літри - 16 пляшок;

коньяк «OLD KAKHETI» об'ємом 0,5 літри - 7 пляшок;

коньяк «AZNAURI 3» об'ємом 0,5 літри - 105 пляшок;

горілка «ABSOLUT VODKA» об'ємом 0,7 літри - 1 пляшка;

горілка «Житня сльоза відбірна» об'ємом літри - 60 пляшок;

джин «BOMBAY Saphire Gin» об'ємом 0,5 літри - 6 пляшок;

вино «ASTI Tairovo» об'ємом 0,75 літри - 37 пляшок;

горілка «HLIBNY DAR» об'ємом 0,5 літри - 160 пляшок;

вино ігристе «Артемівське витримане» об'ємом 0,75 літри - 3 пляшок;

горілка «PRIME Vodka world class» об'ємом 0,5 літри - 15 пляшок;

бренді «Привітальний бренді» об'ємом 0,5 літри - 342 пляшки;

наливка «Беловежская Chokberry» об'ємом 0,5 літри - 58 пляшок;

горілка «GREENDAY Classic» об'ємом 1 літри - 66 пляшок;

ром «Captain Morgan Spiced Gold» об'ємом 0,7 літри - 2 пляшки;

віскі «HANKAY BANNISTER» об'ємом 0,7 літри - 7 пляшок;

віскі «JAMESON» об'ємом 0,7 літри - 18 пляшок;

лікер «JAGERMEISTER» об'ємом 0,7 літри - 8 пляшок;

лікер «JAGERMEISTER» об'ємом 0,5 літри - 6 пляшок;

ромовий напій «OAKHERT» об'ємом 1 літр - 6 пляшок;

ромовий напій «OAKHERT» об'ємом 0,7 літр - 4 пляшки;

віскі «RED LABLE» об'ємом 0,7 літри - 9 пляшок;

вино «MARTINI Bianco» об'ємом 0,7 літри - 3 пляшки;

вино ігристе «ASTI MARTINI» об'ємом 0,75 літри - 10 пляшок;

вино ігристе «PROSECO Extra day» об'ємом 0,75 літри - 6 пляшок;

джин «FINSBURY 47 Gin» об'ємом 0,7 літри - 6 пляшок;

ром «Captain Morgan Dark Rum» об'ємом 0,7 літри - 5 пляшок;

ром «Captain Morgan Dark Rum» об'ємом 1 літр - 6 пляшок;

ром «BACARDI Carta Negra» об'ємом 1 літр - 5 пляшок;

ром «Captain Morgan Spiced Gold » об'ємом 1 літр - 9 пляшок;

віскі «HANKAY BANNISTER» об'ємом 1 літри - 12 пляшок;

віскі «RED LABLE» об'ємом 1 літр - 12 пляшок;

-металеві, скляні та полімерні ємності зі слабоалкогольними напоями, у тому числі пивом, різних найменувань, об'єму та кількості, а саме:

пиво «1410 SVIESUSIS» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 744 одиниці;

пиво «Чернігівське світле» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 815 одиниці;

пиво «STAROPRAMEN» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 648 одиниці

пиво «STELLA ARTOIS» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 1488 одиниці;

пиво «KOZEL 1874» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 1104 одиниці

пиво «Жашківське» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 370 одиниці;

пиво «TUBORG Green» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 1008 одиниці

пиво «Львівське Світле» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 888 одиниці;

пиво «Львівське Різдвяне» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 816 одиниць;

слабоалкогольний напій «REVO» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 624 одиниці;

слабоалкогольний напій «HIKE» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 48 одиниці

слабоалкогольний напій «KING BRIDGE» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 72 одиниці;

слабоалкогольний напій «SHAKE» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 185 одиниці

пиво «ЛЯЩ» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 420 одиниці;

пиво «ОБОЛОНЬ» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 24 одиниці

пиво «HOLSTEN BEER» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 144 одиниці;

слабоалкогольний напій «FRAGOLINO» в металевих банках об'ємом 0,5 літри - 20 одиниць;

пиво «ЛЯЩ» в полімерних пляшках об'ємом 1,5 літри - 528 пляшок;

пиво «ZIBERT» в полімерних пляшках об'ємом 2 літри - 414 пляшок;

пиво «Жашківське лагер» в полімерних пляшках об'ємом 1 літри - 492 пляшок;

пиво «Чайка» в полімерних пляшках об'ємом 1,45 літри - 30 пляшок;

пиво «Corona Extra» в скляній пляшці об'ємом 0,33 літри - 144 пляшок;

пиво «CLARO» в полімерних пляшках об'ємом 0,33 літри - 312 пляшок;

-тютюнові вироби (сигарети) в пачках, зіп-пакетах не маркових марками акцизного податку по 20 сигарет у кожній наступних найменувань та кількості, а саме:

сигарети «CAMEL Yellow» - 500 пачок;

сигарети «MARLBORO» - 1050 пачок;

сигарети «WINSTON Blue» - 500 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Blue demi slims» - 500 пачок;

сигарети «L&M Loft Blue» - 500 пачок;

полімерні зіп-пакети з 20 сигаретами у кожній - 54 одиниці.

Прокурор у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчих СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12024050000000495 від 19.07.2024, в ході досудового розслідування по якому встановлено, що група осіб здійснює незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку на території Покровського та Краматорського районів Донецької області.

Підстава для внесення відомостей до ЄРДР - матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Краматорського району Донецької області, зокрема, ОСОБА_4 та інші особи, здійснюють систематичну протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерній тарі без марок акцизного податку та у скляній тарі з використанням підроблених марок акцизного податку. Зберігання, збут та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв вказані особо здійснюють в наявних у них об'єктах нерухомості та транспортних засобах. При цьому, дії вказаних осіб спрямовані на досягнення єдиної мети - скоєння злочинів, направлених на отримання незаконного прибутку від систематичного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв фізичним особам на території Покровського та Краматорського районів Донецької області.

Проведеними слідчими та процесуальними діями, а також судовими експертизами підтверджено факти зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку з метою збуту та збуту у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, з УКР ГУНП в Донецькій області отримано відомості, що ОСОБА_4 з іншими особами на теперішній час здійснює протиправну діяльність зі зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

27.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського від 31.10.2025 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 та яке фактично використовує ОСОБА_4 для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Під час проведення обшуку слідчим вилучено вказане у клопотанні майно.

Постановою слідчого від 28.11.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №12024050000000495, у зв'язку із чим виникла необхідність у накладені арешту з метою забезпечення їх збереження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке належить ОСОБА_4 , вилучене 27.11.2025 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: