Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3346/25
Номер провадження1-кс/173/456/2025
іменем України
04 грудня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавачаСД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000083 від 13.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
02 грудня 2025 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000083від 13.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .
В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 12.11.2025 року до ЧЧ ВП №3 КамРУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає АДРЕСА_1 , про те, що коли вона перебувала в гостях у свого батька за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , 12.11.2025 року о 13.34 год. їй з телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонував невідомий, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. Після чого заявниця самостійно добровільно в моб.додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської картки НОМЕР_4 на вказану невідомим картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 25 000 гривень нібито з метою збереження грошових коштів на рахунку, які у подальшому буде повернуто банком, після чого невідомий перестав виходити на зв'язок.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 13.11.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046430000083 за ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 надала свідчення, що 12.11.2025 року потерпіла перебувала в гостях у свого батька за місцем його мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Близько о 13.34 год. на мобільний телефон потерпілої надійшов телефонний дзвінок з невідомого потерпілій номеру НОМЕР_2 , де потерпілій невідома жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються здійснити вхід, і щоб запобігти цьому їй необхідно натиснути цифру «1» щоб відхилити вище вказану спробу входу, що потерпіла і робила. Після цього, потерпілій, не завершуючи дзвінок з абонентом НОМЕР_2 , на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого потерпілій номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Потерпіла взяла слухавку, де почула голос невідомого їй чоловіка, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілій що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. З метою запобігання спробі зняти грошові кошти потерпілої, невідома особа порадила потерпілій перерахувати грошові кошти на вказаний невідомим чоловіком рахунок, а саме: НОМЕР_1 , де невідомий чоловік запевнив потерпілу що вище вказані грошові кошти потерпілій одразу ж повернуться. Після цього,потерпіла самостійно добровільно в моб.додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської картки НОМЕР_4 на вказану невідомим картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 25 000 гривень, нібито з метою збереження грошових коштів на рахунку, які у подальшому буде повернуто банком, після чого невідомий абонент перестав виходити на зв'язок. Грошові кошти потерпілій до теперішнього часу повернуто не було.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з цим,документи, що містять інформацію про транзакції за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосується обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , здійснення переказів грошових коштів за нею, зняття коштів, її користувачів має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання учасники не з'явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 13.11.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000083 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000083 від 13.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме
- інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 02.12.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 02.12.2025 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 02.12.2025 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 12.11.2025 року по 00:00 год. 02.12.2025 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Надати можливість отримати зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Здійснення виїмки та отримання інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:
-начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
-дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Зобов'язати керуючого АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Строк дії ухвали до 05 лютого 2026 року.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3346/25 (провадження 1-кс/173/456/2025), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 для пред'явлення в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1