Справа № 127/36480/25
Провадження № 1-кс/127/14139/25
Іменем України
27 листопада 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023020010001733 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023020010001733 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй заяві просив вжити заходів до громадянина ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, під приводом сприяння у реалізації тендерної закупівлі нерухомого майна, протягом 2023 року заволодів грошовими коштами у загальній сумі 240 000 доларів США, що передавалися громадянину ОСОБА_6 особисто в руки на території міста Вінниці.
В ході досудового розслідування, а також виконання наданих доручень у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВПК Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що в лютому 2023 року відбулася зустріч ОСОБА_5 із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для обговорення питання надання послуг підготовки та подальшого придбання нерухомого майна через ІНФОРМАЦІЯ_4 під виглядом електронного аукціону, а саме території та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час обговорення питання щодо так званої «купівлі» даної території було узгоджено усну домовленість, що ОСОБА_7 займатиметься підготовкою та сприятиме у так званій «перемозі тендеру» на користь ОСОБА_5 або його близьких родичів. За весь процес та підготовку потрібно було сплатити 240 000 доларів США, на що останній ( ОСОБА_5 ) погодився. Під час передачі коштів ОСОБА_7 написав розписку, у якій вказав, що отримує від гр. ОСОБА_8 , який є партнером гр. ОСОБА_5 , кошти у сумі 240 000 доларів США та зазначив, що протягом трьох місяців буде забезпечено виконання домовленості або повернення коштів.
Першочерговими заходами працівниками ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_7 та запрошено його до ІНФОРМАЦІЯ_6 для надання пояснень. У подальшому гр. ОСОБА_7 прибув до Вінницького РУП разом із захисником, в присутності якого скористався ст. 63 Конституції України, однак під час усної розмови повідомив, що дійсно отримав грошові кошти в сумі 240 000 доларів США від гр. ОСОБА_5 двома траншами у період з лютого по березень 2023 року. Перший транш він отримав наручно від гр. ОСОБА_5 у розмірі 50 000 доларів США в його автомобілі. Решту грошових коштів (190 000 доларів США) він прибув отримувати до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , однак, зайшовши до VIP-зали вказаного центру, грошових коштів не виявив та написав розписку про отримання грошових коштів у сумі 240 000 доларів США від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього він покинув приміщення, а грошові кошти були передані кур'єром третій особі (анкетні дані якої наразі невідомі), яка займалася оформленням купівлі-продажу території за адресою: АДРЕСА_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Також ОСОБА_7 повідомив, що при переоформленні вказаної території виникли труднощі щодо документів, внаслідок чого у зазначений строк у розписці він не зміг оформити купівлю-продаж, про що повідомив гр. ОСОБА_5 та зазначив, що йому потрібно більше часу. Однак ОСОБА_5 не захотів чекати та наказав повернути грошові кошти.
При цьому було допитано у якості свідків та потерпілих гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які в ході надання показань у сукупності підтверджують факт передачі грошових коштів у сумі 240 000 доларів США та вказують на «підробні документи», надані ОСОБА_7 , у яких фігурує також ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Крім того, вжитими заходами було отримано оперативну інформацію, що громадянин ОСОБА_5 у серпні 2023 року запросив ряд своїх знайомих для «схиляння» ОСОБА_7 до передачі належного йому транспортного засобу «Toyota Camry» в якості застави, як гарантії повернення грошових коштів, внаслідок чого транспортний засіб було передано однією особою іншій.
Одночасно в ході допиту у якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що «фіктивно» являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування було встановлено, що до зазначеного кримінального правопорушення можуть мати причетність:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Крім того, ОСОБА_7 міг вчиняти правочини від імені своїх близьких родичів: батька ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , матері ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , братів ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , сестри ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , брата ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та колишньої дружини ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .
Крім того, встановлено, що потерпілими є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 .
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме до:
1)документів щодо банківських рахунків, відкритих на ім'я: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , а саме:
-відомостей щодо платіжних доручень, створених та призначених вказаними фізичними та юридичними особами;
-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
-інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
-інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
-інформації щодо наявності підключення послуги інформування (смс-повідомлення або інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку для підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку;
-інформації про прив'язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації та використання функцій по управлінню рахунком через інтернет-банкінг;
-ІР-адрес і МАС-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних банківських картках, з інформацією про нікнейм, логін, електронну скриньку та дату і час підключення;
-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів, призначення платежів, зазначенням часу і дати, адрес банкоматів, терміналів, відділень банку, через які здійснювалось зняття або переказ коштів, а також даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які переказувались кошти, із зазначенням повного шляху проходження грошових коштів;
-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення та зняття коштів із банкоматів, терміналів та касових залів з зазначенням часу, дати та адреси, де здійснено операцію, за період часу: з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали;
2)документів щодо платіжного доручення № 498 від 02.03.2023, платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , банку платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дебетового рахунку НОМЕР_16 , одержувача: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , банку одержувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », кредитного рахунку НОМЕР_18 , призначення платежу: «Внесення гарантійного та реєстраційного внеску від ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 на аукціон № UA-PS-2023-03-06-000004-12», на суму 677 406,41 грн.;
3)документів щодо платіжного доручення № 740 від 24.03.2023, платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , банку платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дебетового рахунку НОМЕР_16 , одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_25 , банку одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_26 , кредитного рахунку НОМЕР_19 , призначення платежу: «Оплата згідно протоколу про результати електронного аукціону (No UA-PS-2023-03-06-000004-12)», на суму 4 492 888,60 грн.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки вищевказаними особами, а також в прохальній частині клопотання слідчим не зазначено номери карток та банківських рахунків стосовно яких останній планує отримати інформацію.
З огляду на наведене, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя