вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
03.12.2025 Справа №904/4532/23 (904/1634/25)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО", с. Данилівка, Криворізькій район, Дніпропетровська область
до відповідача-1 ОСОБА_1 , м. Підгородне
відповідача - 2 ОСОБА_2
відповідача - 3 ОСОБА_3 , м. Кривий Ріг
відповідача - 4 ОСОБА_4 , м. Кривий Ріг
про покладання субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на осіб, винних в доведенні боржника до банкрутства
Суддя Камша Н.М.
при секретарі судового засідання: Бакаєва А.О.
Представники:
від позивача: Звєздічев М.О. - ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО"
від відповідача-1: Беззубкін С.М. - представник ОСОБА_1
від відповідача-2: не з'явився
від відповідача-3: не з'явився
від відповідача-4: Шуліга В.А. - представник ОСОБА_4
в засіданні приймали участь: Кравцов В.В. - представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області
07.01.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшла заява від 07.01.2025 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛІКО ЕНЕРГО» (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошові кошти в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства.
01.04.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надходили заперечення представника ОСОБА_4 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства, в яких представник просив залишити заяву арбітражного керуючого до ОСОБА_4 без задоволення.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.04.2025 (суддя Владимиренко І.В.) виділено в окреме позовне провадження з присвоєнням єдиного унікального номеру справи про банкрутство ТОВ "Ліко-Енерго" та в дужках зазначити єдиний унікальний номер справ відповідно до вимог ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства та інструкції з Діловодства в місцевих та апеляційних судах України заяву ліквідатора від 07.01.2025 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошові кошти в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства.
Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.04.2025 вказаній вище заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи №904/4532/23(904/1634/25).
08.04.2025 Господарським судом Дніпропетровської області (суддя Владимиренко І.В.) винесено ухвалу, якою:
* витребувано у Центра надання адміністративних послуг м. Києва (02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19-Б) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи:
- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );
* витребувано у Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу (50101 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 );
- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );
* витребувано у Новопільської сільської ради (53003, Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Новопілля, вул. Садова, 46) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).
* витребувано у Лозуватської сільської ради (53020, Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Миру, 69) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).
Згідно відповіді Новопільської сільської ради від 18.04.2025 встановлено, що ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) не зареєстрована на території сільської ради.
Згідно відповіді Лозуватської сільської ради від 21.04.2025 встановлено, що ОСОБА_2 не зареєстрована на території Лозуватської територіальної громади, місце проживання та перебування не відоме.
Згідно відповіді №12/02-01-10/752 від 21.04.2025 Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу встановлено, що:
- ОСОБА_2 станом на 18.04.2025 як зареєстрована/знята з реєстрації у місті Кривому Розі Дніпропетровської області не значиться;
- ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 з 06.08.2004 по теперішній час.
Згідно відповіді №071-508 від 20.05.2025 Центра надання адміністративних послуг м. Києва встановлено, що даний центр не являється органом реєстрації, що здійснює реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва.
02.06.2025 господарським судом Дніпропетровської області направлено Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради запит про надання відомостей про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Згідно відповіді №074/06/2-2181 від 17.06.2025 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради надав інформацію відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП у Реєстрі відсутній), якого з 16.01.2021 знято з реєстрації у зв'язку зі смертю.
Адреса проживання/перебування ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) не відома, однак відомо дату народження ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно Розпорядження №377 від 08.09.2025 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи" призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/4532/23 з огляду на те, що суддю ОСОБА_5 увільнено від роботи у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації.
Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.09.2025 справу №904/4532/23 передано на розгляд судді Камші Н.М.
Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.09.2025 справу №904/4532/23(904/1634/25) передано на розгляд судді Камші Н.М.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2025 (суддею Камшею Н.М.) прийнято справу №904/4532/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060, Дніпропетровська область, Криворізькій район, с. Данилівка, вул. Шкільна, буд. 4, офіс 38, код ЄДРПОУ 39016421) до свого провадження.
12.09.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- прийнято позов до провадження судді Камші Н.М.;
- залишено без руху позовну заяву;
- запропоновано ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" протягом 7-ми днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати:
- докази сплати судового збору у розмірі 4 844,80 грн.;
- уточнені дані щодо адреси реєстрації або місця проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .
18.09.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" про усунення недоліків, в якій позивач просив виклик відповідача ОСОБА_2 здійснювати через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади.
До вказаної вище заяви додано сплати судового збору у розмірі 4 844,80 грн. за подання позовної заяви.
18.09.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" про витребування доказів адреси реєстрації або місця проживання Рубаненка Олександра Валентиновича, в якій позивач просив:
- витребувати в Державної міграційної служби України (вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- витребувати у Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу (50101 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
23.09.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" від 18.09.2025 про витребування доказів;
- витребувано в Державної міграційної служби України (вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- витребувано у Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу (50101 Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1) відомості про місце проживання (реєстрації) чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи - гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
23.09.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" про витребування інформації, в якій арбітражний керуючий просив витребувати в Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровські області (вул. Сімферопольська, 17-А, м. Дніпро, 49005) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб:
* ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
* ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .
24.09.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" від 23.09.2025 про витребування інформації;
- витребувано в Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровські області (вул. Сімферопольська, 17-А, м. Дніпро, 49005) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб:
* ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
* ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .
03.10.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла відповідь №12/02-01-10/1874 від 03.10.2025 Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу, з якої встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 з 10.03.2000 по теперішній час зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
09.10.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла відповідь Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровські області, в якій податковий орган повідомив, що:
- ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .;
- відомості щодо ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) неможливо надати у зв'язку з наявністю повідомлення від ДРАЦС про громадян, які померли, дата закриття 14.04.2019.
14.10.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- прийнято позовну заяву до розгляду в межах справи №904/4532/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО", с. Данилівка, Криворізькій район, Дніпропетровська область та відкрито провадження у справі;
- ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження;
- призначено підготовче засідання, яке відбудеться 18.11.2025 о 15:00 год.;
- запропоновано ліквідатору направити відповідачам (за уточненими адресами) копію заяви від 07.01.2025 про солідарне стягнення 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства;
- запропоновано відповідачам ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 подати відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.
16.10.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора з доказами направлення відповідачу ОСОБА_3 (за уточненою адресою) копії заяви від 07.01.2025 солідарне стягнення 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства.
18.11.2025 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- відкладено підготовче засідання на 03.12.2025 на 10:30 год.;
- запропоновано позивачу подати додаткові обґрунтування щодо неправомірних дій (бездіяльності) відповідачів, які призвели до банкрутство ТОВ "ЛІКО ЕНЕРГО";
- повторно запропоновано відповідачу-1 ОСОБА_1 та відповідачу-3: ОСОБА_3 подати відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.
19.11.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО" про закриття провадження у справі в частині позовних вимог до ОСОБА_2 у зв'язку зі смертю відповідача.
02.12.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли додаткові пояснення ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО" щодо неправомірних дій (бездіяльності) відповідачів, які призвели до банкрутства ТОВ "ЛІКО ЕНЕРГО".
В судовому засіданні 03.12.2025 ліквідатор підтримав подану ним заяву про закриття провадження у справі в частині позовних вимог до ОСОБА_2 та просив задовольнити її у повному обсязі.
Згідно відповіді на запит ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 30.09.2025 №0436-2025-0006947 встановлено, що відповідач-2 ОСОБА_2 померла.
Відповідно до п.6 ч.1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
З огляду на вказані вище обставини, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволення заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО" про закриття провадження у справі в частині позовних вимог до ОСОБА_2 , закривши провадження у справі №904/4532/23 (904/1634/25) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО", с. Данилівка, Криворізькій район, Дніпропетровська область про солідарне стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства в частині позовних вимог до ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Присутні в судовому засіданні представники ОСОБА_1 та ОСОБА_4 заявили усне клопотання про відкладення підготовчого судового засідання на іншу дату для надання можливості ознайомитись з додатковими поясненнями позивача і подачі відзивів.
Представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомив суд, що ним готується клопотання про вступ у справу у якості третьої особи на стороні позивача.
За вказаних вище обставин, підготовче засідання слід відкласти на іншу дату.
Керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 216, п.6 ч.1 ст.231, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -
Відкласти підготовче засідання на 23.12.2025 на 14:30 год., зал судових засідань №3-201.
Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО" про закриття провадження у справі в частині позовних вимог до ОСОБА_2 - задовольнити.
Закрити провадження у справі №904/4532/23 (904/1634/25) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКО ЕНЕРГО", с. Данилівка, Криворізькій район, Дніпропетровська область про солідарне стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, у зв'язку з доведенням до банкрутства в частині позовних вимог до ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Повторно запропонувати відповідачу-3: ОСОБА_3 подати відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.
Здійснити повідомлення відповідача-3: ОСОБА_3 про дату, час і місце розгляду справи шляхом оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.
Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов'язковою.
Ухвала набирає законної сили з 03.12.2025 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у строк, визначений ст.256 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Н.М. Камша