Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/19370/25
04 грудня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070002043 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070002043 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Подільським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100070002043 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комерційних структур ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761) та ТОВ «Агрохолдинг ДІС» (код ЄДРПОУ 39945333) організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами контрагентів-покупців шляхом невиконання умов укладених договорів із постачання сільськогосподарської продукції, подальшим виведенням грошових коштів із легального обігу.
Так, ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761) зареєстроване за адресою: м. Одеса вул. Чорноморського Козацтва буд. 115 офіс 409 та знаходиться на податковому обліку в ГУ ДПС у Одеській області. Основний вид діяльності - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин. Директор: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В своїй діяльності використовує мобільний телефон НОМЕР_2 . Засновник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
ТОВ «Агрохолдинг ДІС» (код ЄДРПОУ 39945333) зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, будинок 115, офіс 409 та знаходиться на податковому обліку в ГУ ДПС у Одеській області. Основний вид діяльності - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин. Директор: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Засновник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що Директор ТОВ «Агрохолдінг ДІС» (код ЄДРПОУ 39945333) ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді з 27.08.2024р. по 26.07.2025, безпосередньо сама підписувала як договір поставки так і всі специфікації до нього, а також договори з іншими посадовими особами підприємств.
Прокурор в клопотанні вказує, що між ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» та ТОВ «АГРО ДІС» було укладено Договір поставки № ВХ000016 від 07.01.2025 р., особливістю якого було те, що він був рамочний, тобто постачання товарів здійснювалось відповідно до специфікацій та потреб ТОВ «ВЕСТХІМ Україна», сроки, умови поставки зазначалися безпосередньо в кожній окремій специфікації, а саме:
• Специфікацію № 5 від 21.01.2025 відповідно до якої ТОВ «АГРО ДІС» зобов'язаний поставити 2 000 т. пшениці в строк до 05.02.2025.
• Специфікацію № 9 від 27.02.2025 відповідно до якої ТОВ «АГРО ДІС» зобов'язаний поставити 2 500 т. пшениці в строк до 15.03.2025.
• Специфікацію № 11 від 19.03.2025 відповідно до якої ТОВ «АГРО ДІС» зобов'язаний поставити 1 000 т. кукурудзи в строк до 14.04.2025.
В зазначені вище строки ТОВ «АГРО ДІС» зобов'язався поставити ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» пшеницю та кукурудзу, а ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» - оплатити товар. Оплату за Товар ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» було здійснено шляхом передоплати. ТОВ «ВЕСТХІМ Україна», здійснив перерахування грошових коштів (передплату) в адресу ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761) згідно наступної класифікації:
Специфікація № 5 (товар - Пшениця):
- дата платежу 22.01.2025 - на загальну суму 8 774 580,00 грн.
- дата платежу 23.01.2025 - на загальну суму 8 774 580,00 грн.
Всього поставлено товару на суму 6 377 691,24 грн., залишок авансу на непоставлений товар складає: 11 171 468,76 грн.
Специфікація № 9 (товар - Пшениця):
- дата платежу 28.02.2025 - на загальну суму 11 985 390,00 грн.
- дата платежу 03.03.2025 - на загальну суму 11 985 390,00 грн.
Всього поставлено товару на суму 19 933 939,99 грн., залишок авансу на непоставлений товар складає: 4 036 840,01 грн.
Специфікація № 11 (товар - Кукурудза):
- дата платежу 20.03.2025 - на загальну суму 9 117 720,00 грн.
Всього поставлено товару на суму 4 420 503,90 грн., залишок авансу на непоставлений товар складає: 4 697 216,10 грн.
Враховуючи здійснені авансові платежі, загальна сума заборгованості за не поставлений товар згідно договору поставки ВХ № 000016 від 07.01.2025 складає 19 905 524,87 грн.
Окрім того, між ТОВ «ВЕСТХІМ УКРАЇНА» та ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ДІС» було укладено Договір поставки № ВХ000117 від 21.03.2025 р. та Специфікацію № 2 від 24.03.2025, відповідно до якої ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ДІС» зобов'язаний поставити 2 000 т. кукурудзи в строк до 30.03.2025.
В зазначені вище строки, ТОВ «АГРО ДІС» зобов'язався поставити
ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» кукурудзу, а ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» - оплатити товар. Оплату за Товар ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» було здійснено шляхом передоплати.
ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» здійснив перерахування грошових коштів (передплату) в адресу ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ДІС» згідно наступної класифікації:
Специфікація № 2 (товар - Кукурудза):
-дата платежу 24.03.2025 - на загальну суму 7 000 000,00 грн.
-дата платежу 31.03.2025 - на загальну суму 4 558 860,00 грн.
Всього поставлено товару на суму 5 163 553,62 грн., залишок авансу на не поставлений товар складає: 6 395 306,38 грн.
Враховуючи здійснені авансові платежі, загальна сума заборгованості за не поставлений товар згідно договору поставки ВХ000117
від 21.03.2025 р. складає 6 395 306,38 грн.
В подальшому, згідно протоколу допиту в якості свідка колишнього комерційного директора ТОВ «ВестХІМ Україна» ОСОБА_8 від 13.11.2025, вказані обставини повністю підтверджуються, а також встановлено, що приблизно в листопаді 2024 року до ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» (код ЄДРПОУ 38990521) звернулись представники компаній ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761), ТОВ «Агрохолдінг ДІС» (код ЄДРПОУ 39945333) з метою налагодження співпраці щодо постачання ТОВ «ВестХІМ Україна» сільськогосподарської продукції, яка є у них. Цими представниками та особами які вели перемовини від них були ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на той час користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_5 , із її чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 , який є засновником ТОВ «Укрзерно Трейд 1», проте вів також перемовини від імені ТОВ «Агро ДІС»
(код ЄДРПОУ 42759761), ТОВ «Агрохолдінг ДІС» (код ЄДРПОУ 39945333) та запевняв, що має контроль над цими підприємствами, а саме над директором ТОВ «Агрохолдінг ДІС», директором ТОВ «Агрохолдінг ДІС» ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді з 27.08.2024р. по 26.07.2025 та безпосередньо сама підписувала як договір поставки так і всі специфікації до нього, а також з іншими посадовими особами вказаних підприємств.
Свідок зазначав, що ТОВ «ВЕСТХІМ Україна» протягом більше, ніж 6 місяців вводився в оману, а саме: отримував запевнення від представників та посадових осіб ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761) та ТОВ «Агрохолдінг ДІС» (код ЄДРПОУ 39945333), що товар буде поставлений в найближчий час, що всі зобов'язання будуть виконані. ОСОБА_5 , її чоловік ОСОБА_9 особисто (та через довірених осіб) координували комунікації обох компаній, зловживали довірою, надавали гарантії виконання, чим спонукали потерпілих до очікувань, тоді як реальних дій для постачання та повернення коштів не вчинялося.
В телефонному режимі ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повідомляли свідку, що боргів у їх компаній перед ТОВ «ВестХІМ Україна» немає, що вони все виконали і щоб ТОВ «ВестХІМ Україна» та безпосередньо свідок їм більше не телефонували і забули про борг. Повідомили, що на їх думку, вони все поставили, і що ніяких грошей від ТОВ «ВестХІМ Україна» не отримували. Хоча в цих же розмовах ОСОБА_9 повідомив, що саме ним було прийнято рішення про зміну директорів у компаніях ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761) та ТОВ «Агрохолдінг ДІС» (код ЄДРПОУ 39945333), а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_6. Тобто він ще раз підтвердив, що саме він контролює діяльність вказаних компаній.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму понад 95 225 900,0 гривень на підконтрольне ОСОБА_5 підприємство ТОВ «ЮГ-Транспорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916284) за нібито «надані послуги з перевезення зернових». В подальшому ТОВ «ЮГ-Транспорт ЛТД» для виведення грошових коштів із рахунків підприємства та їх легалізації здійснено придбання елітних автотранспортних засобів на загальну суму 76 783 500,0 гривень та інших матеріальних цінностей, якими користуються засновники та члени їхніх сімей, які безпосередньо задіяні у вказаних незаконних схемах збагачення та відмивання брудних грошей.
Під час досудового розслідування отримано інформацію, що фактичні власники ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761), з метою уникнення відповідальності за вчиненні правопорушення та можливості проведення перевірок державними органами України можуть вчинити дії направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав щодо ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761) і внесення недостовірних відомостей до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Надалі, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, конспірації своєї злочинної діяльності та уникнення арештів корпоративних прав та майна підконтрольних підприємств, 01.10.2025 року гр. ОСОБА_5 , перебуваючи в Республіці Молдова м. Кишинів, надала довіреність та уповноважила підписати договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі належних їй часток у статутних капіталах - громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .
31.10.2025 року гр. ОСОБА_11 згідно договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі було здійснено передачу часток у статутних капіталах ТОВ «Агро ДІС» (код ЄДРПОУ 42759761), ТОВ «Агрохолдинг ДІС» (код ЄДРПОУ 39945333) та ТОВ «ЮГ-Транспорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916284) у розмірі 100% в адресу громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 .
Посилаючись на те, що з метою запобігання надання можливості діючим власникам, іншим невстановленим особам, які діють від імені ТОВ «Агро ДІС», засновникам, працівникам товариства та їх представникам здійснити відчуження корпоративних прав щодо ТОВ «Агро ДІС», прокурор скерував клопотання до суду.
Метою накладення арешту у клопотанні зазначено те, що незастосування цього заходу зумовить відчуження корпоративних прав.
Відтак, з метою забезпечення збереження доказів, уникнення можливості їх знищення шляхом відчуження та/або ліквідації ТОВ «Агро ДІС», прокурор просив накласти арешт на на корпоративні права щодо цього підприємства.
У судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без його участі.
Слідчий суддя прийняв рішення не повідомляти власника майна про розгляд даного клопотання, оскільки є достатньо підстав вважати, що у разі отримання інформації про те, що під час досудового розслідування ініційовано застосування такого заходу забезпечення як арешт корпративних прав, особами може бути вжито заходів щодо відчуження або ліквідації ТОВ «Агро ДІС», часток у статутному капіталі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12025100070002043 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Прокурор просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агро ДІС» з метою уникнення можливості відчуження часток у статутному капіталі або ліквідації цього підприємства, вказуючи, що метою накладення арешту є арешт речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК україни є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, речовий доказ неодмінно має матеріальну природу. В свою чергу корпоративні права є сукупністю правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства». До цих правомочностей належить участь в управлінні юридичною особою; отримання частини прибутку (дивідендів); вихід із товариства у випадках, передбачених законом і статутом; відчуження своєї частки (акцій, паю) на умовах, визначених законом; доступ до інформації про діяльність компанії; право на ліквідаційну квоту у разі припинення юридичної особи.
З позиції КПК України, слідчий суддя, накладаючи арешт зобов'язаний перевірити, чи відповідають корпоративні права ознакам речового доказу. Корпоративні права можна арештувати виключно тоді, коли такі були безпосереднім об'єктом злочинних дій, або вони набуті злочинним шляхом.
Втім, матеріали клопотання не містять обгрунтування того, що корпоративні права ТОВ «Агро ДІС», на арешті яких наполягає сторона обвинувачення, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Обгрунтування клопотання свідчить про те, що існують підстави накласти арешт на майно товариства, грошові кошти, які зберігаються на його рахунках, втім, не доведено, що арешт необхідно накладати на правомочності учасника мати корпоративні права.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Агро ДІС» у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070002043 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1