печерський районний суд міста києва
757/55804/25-к
1-кс-46605/25
02 грудня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024042030000109 від 05.08.2024,
01.11.2025 слідчий старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , за допомогою засобів поштового зв'язку звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке тимчасово вилучено 31.10.2025 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1.Сумка жіноча коричневого кольору марки «Gucci», в якій знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
2. 8 упаковок від кави, в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
3. Предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 610 000 (шістсот десять тисяч) доларів США та 45 000 (сорок п'ять тисяч) євро.
4. 6 поліетиленових прозорих пакетів в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
5. 22 банківських паперових стрічок.
6. 12 аркушів паперу із рукописними записами цифр, якими були перемотані грошові кошти.
7. Оригінал договору купівлі-продажу квартири від 30.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований в реєстрі за № 3400 на 2 арк.
8. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.08.2019 № 179278850 на 1 арк.
9. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 від 23.09.2015 на 5 арк.
10. Довіреність від 30.08.2019, зареєстрована в реєстрі за № 3404 на 2 арк.
11. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 30.08.2019 № 40022734 на 1 арк.;
12. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_3 на 31 арк.
13. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_4 на 33 арк.
14. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 280 на 32 арк.
15. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 282 на 33 арк.
16. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 281 на 33 арк.
17. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 від 26.11.2015 на 5 арк.
18. Оригінал договора № 254/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
19. Оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 31.12.2015 № 51336119 на 1 арк.
20. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.12.2015 № 51336350 на 1 арк.
21. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 від 26.11.2015 на 5 арк.
22. Оригінал договора № 253/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
23. Копія договору № 253 купивли-продажи имущественных прав від 15.12.2015 на 2 арк.
24. Копія акту № 253 прийому-передачі майнових прав від 15.12.2015 на 1 арк.
25. Оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 30.12.2015 № 51281599 на 1 арк.
26. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.12.2015 № 51282516 на 1 арк.
27. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_8 від 28.04.2007 на 4 арк.
28. Оригінал договора № 250/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
29. Копія договору № 250 купивли-продажи имущественных прав від 15.12.2015 на 2 арк.
30. Копія акту № 250 прийому-передачі майнових прав від 15.12.2015 на 1 арк.
31. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_1 на 30 арк.
32. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 282 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
33. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 67 на 2 арк.
34. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 281 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
35. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 66 на 2 арк.
36. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 280 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
37. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 65 на 2 арк.
38. Оригінал договору дарування квартири від 15.06.2007, зареєстрований в реєстрі за № 2769.
39. Оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 17.07.2007 № 15264164 на 1 арк.
40. Оригінал договору № 877/03-2015 на охорону приміщень, що належать громадянам за допомогою систем охоронної сигналізації від 27.04.2015 з додатками, всього на 6 арк.
41. Оригінал листа від 29.08.2019 № 14/5-9327 на 1 арк.
42. Оригінал листа від 29.08.2019 № 14/5-9326 на 1 арк.
43. Оригінал акту-передачі документів від 02.09.2019 на 2 арк.
44. Поліс № 216324272 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 1 арк.
45. Поліс № 216324014 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 1 арк.
46. Поліс № ЕР-232072452 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.
47. Поліс № ЕР-232072368 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.
48. Паперова парка швидкозшивач в якій знаходяться документи особової справи ОСОБА_7 на 69 арк.
49. 6 аркушів паперу з чорновими записами.
50. 3 записники з чорновими записами.
51. З валізи червоного кольору предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 250 100 (двісті сорок тисяч сто) доларів США.
52. З двох коробок для взуття предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 20 133 (двадцять тисяч сто тридцять три) доларів США та 156 500 (сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот) ЄВРО, 20 Швейцарських франків та 5 дорожніх чеків номіналом по 100.
53. 2 поліетиленових прозорих пакети в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та ЄВРО).
54. предмет чорного кольору із гравуванням «Райффайзен Банк Аваль» в якому знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та ЄВРО).
55. Предмет візуально схожий на годинник з надписом «Rolex».
56. мобільний телефон ОСОБА_5 марки «IPhone 14Pro Max», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , з сімкартою мобільного оператора «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_4 .
У судове засідання учасники кримінального провадження не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, відеоконференція не відбулась з незалежних від суду підстав. Слідчий у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав.
Згідно з частиною четвертої статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Частиною першою статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим ухвалити рішення по суті клопотання у відсутності осіб, які не з'явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з матеріалами клопотання Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42024042030000109 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) від 30.09.2024 № 182-о ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Дніпровського районного відділу державного екологічного нагляду (контролю) Дніпропетровської області - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області).
Відповідно до статей 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Статтею 20 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, яку ратифіковано Верховною радою України із заявами Законом № 251-V (251-16) від 18.10.2006 за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати.
Слідчий у клопотанні зазначає, що таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи у період часу з 30.09.2024 по теперішній час посаду начальника Дніпровського районного відділу державного екологічного нагляду (контролю) Дніпропетровської області - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), є особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, є особою на яку поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
Відповідно до підпункту «в» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці є суб'єктами відповідальними за корупційні правопорушення.
Відповідно до положень Примітки до ст. 368-5 КК України, Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 та у підпункті "ґ" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».
При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження.
Згідно з частиною першою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "в"-"ґ" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Згідно із частиною першою статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» у деклараціях, серед іншого, зазначаються відомості про персональні дані особи, що їх декларує, об'єкти нерухомості, цінне рухоме майно, отримані доходи, наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку; банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно тощо.
Як зазначено у клопотанні, таким чином, відповідно до підпункту «в» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника Дніпровського районного відділу державного екологічного нагляду (контролю) Дніпропетровської області - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), належала до суб'єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов'язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК декларацію за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Дніпровського районного відділу державного екологічного нагляду (контролю) Дніпропетровської області - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) знала та розуміла, що на неї покладено обов'язки додержуватися Конституції та законів України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , усупереч обов'язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно, обіймаючи посаду начальника Дніпровського районного відділу державного екологічного нагляду (контролю) Дніпропетровської області - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області), у період з 01.01.2025 по 31.10.2025 набула активів вартістю 46 444 493 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують її законні доходи, за наступних обставин.
03.03.2025, о 10 годині 08 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік.
Перед підписанням декларації ОСОБА_5 ознайомилася з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердила їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.
Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб'єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_5 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином, ОСОБА_5 була обізнана із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2024 рік.
У ході заповнення вищевказаної декларації, ОСОБА_5 внесла до її відповідних розділів інформацію про об'єкти нерухомості, транспортні засоби, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно.
У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_5 зазначила наступні доходи в розмірі 352807 гривень від ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ОКРУГУ (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА КІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ), код ЄДРПОУ 43877118.
У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_5 зазначила кошти, розміщені на банківських рахунках банку АТ «Райффайзен Банк» код ЄДРПОУ 14305909 в розмірі 2500 EUR, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2024, становить 109 816,5 гривень.
Слідчий зазначає, що при цьому, будь-які інші грошові активи ОСОБА_5 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік, не вказала.
у той же час, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 за період з січня 2025 року по вересень 2025 року (загальний період 9 міс.) отримала дохід на суму 274 382,28 гривень.
Незважаючи на вищевикладене, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.10.2025, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на набуття нею активів, вартість яких більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує її законні доходи.
У невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 31.10.2025 та невстановлений на даний час у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула активів: грошові кошти 880 233 доларів США (згідно курсу НБУ на дату проведення обшуку становить 36 943 467 гривень), та 201 500 ЄВРО (згідно курсу НБУ на дату проведення обшуку становить 9 775 409 гривень), які зберігала за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
31.10.2025 старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні №42024042030000109 від 05.08.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 880 233 доларів США (згідно курсу НБУ на дату проведення обшуку становить 36 943 467 гривень), та 201 500 ЄВРО (згідно курсу НБУ на дату проведення обшуку становить 9 775 409 гривень), на загальну суму 46 718 876 гривень.
Слідством установлено, що при цьому, різниця між вартістю набутих активів ОСОБА_5 та її законними доходами склала як мінімум 46 323 219 гривні, що більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує законні доходи ОСОБА_5
31.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2025 справа № 757/48989/25-к проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на сестру батька ОСОБА_7 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, недопущення знищення та переховування речових доказів та документів, які будуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, під час якого виявлено та вилучено наступне:
1.Сумка жіноча коричневого кольору марки «Gucci», в якій знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
2. 8 упаковок від кави, в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
3. Предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 610 000 (шістсот десять тисяч) доларів США та 45 000 (сорок п'ять тисяч) євро.
4. 6 поліетиленових прозорих пакетів в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
5. 22 банківських паперових стрічок.
6. 12 аркушів паперу із рукописними записами цифр, якими були перемотані грошові кошти.
7. Оригінал договору купівлі-продажу квартири від 30.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований в реєстрі за № 3400 на 2 арк.
8. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.08.2019 № 179278850 на 1 арк.
9. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 від 23.09.2015 на 5 арк.
10. Довіреність від 30.08.2019, зареєстрована в реєстрі за № 3404 на 2 арк.
11. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 30.08.2019 № 40022734 на 1 арк.;
12. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_3 на 31 арк.
13. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_4 на 33 арк.
14. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 280 на 32 арк.
15. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 282 на 33 арк.
16. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 281 на 33 арк.
17. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 від 26.11.2015 на 5 арк.
18. Оригінал договора № 254/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
19. Оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 31.12.2015 № 51336119 на 1 арк.
20. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.12.2015 № 51336350 на 1 арк.
21. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 від 26.11.2015 на 5 арк.
22. Оригінал договора № 253/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
23. Копія договору № 253 купивли-продажи имущественных прав від 15.12.2015 на 2 арк.
24. Копія акту № 253 прийому-передачі майнових прав від 15.12.2015 на 1 арк.
25. Оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 30.12.2015 № 51281599 на 1 арк.
26. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.12.2015 № 51282516 на 1 арк.
27. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_8 від 28.04.2007 на 4 арк.
28. Оригінал договора № 250/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
29. Копія договору № 250 купивли-продажи имущественных прав від 15.12.2015 на 2 арк.
30. Копія акту № 250 прийому-передачі майнових прав від 15.12.2015 на 1 арк.
31. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_1 на 30 арк.
32. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 282 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
33. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 67 на 2 арк.
34. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 281 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
35. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 66 на 2 арк.
36. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 280 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
37. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 65 на 2 арк.
38. Оригінал договору дарування квартири від 15.06.2007, зареєстрований в реєстрі за № 2769.
39. Оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 17.07.2007 № 15264164 на 1 арк.
40. Оригінал договору № 877/03-2015 на охорону приміщень, що належать громадянам за допомогою систем охоронної сигналізації від 27.04.2015 з додатками, всього на 6 арк.
41. Оригінал листа від 29.08.2019 № 14/5-9327 на 1 арк.
42. Оригінал листа від 29.08.2019 № 14/5-9326 на 1 арк.
43. Оригінал акту-передачі документів від 02.09.2019 на 2 арк.
44. Поліс № 216324272 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 1 арк.
45. Поліс № 216324014 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 1 арк.
46. Поліс № ЕР-232072452 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.
47. Поліс № ЕР-232072368 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.
48. Паперова парка швидкозшивач в якій знаходяться документи особової справи ОСОБА_7 на 69 арк.
49. 6 аркушів паперу з чорновими записами.
50. 3 записники з чорновими записами.
51. З валізи червоного кольору предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 250 100 (двісті сорок тисяч сто) доларів США.
52. З двох коробок для взуття предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 20 133 (двадцять тисяч сто тридцять три) доларів США та 156 500 (сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот) ЄВРО, 20 Швейцарських франків та 5 дорожніх чеків номіналом по 100.
53. 2 поліетиленових прозорих пакети в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та ЄВРО).
54. предмет чорного кольору із гравуванням «Райффайзен Банк Аваль» в якому знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та ЄВРО).
55. Предмет візуально схожий на годинник з надписом «Rolex».
56. мобільний телефон ОСОБА_5 марки «IPhone 14Pro Max», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , з сімкартою мобільного оператора «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_5 .
Вилучені вищевказані речі та документи постановою слідчого від 31.10.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки, як зазначає слідчий, вони можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту недостовірного декларування та незаконного збагачення, які встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом.
Ураховуючи зазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів у вигляді вищевказаних вилучених речей із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
31.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
01.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.
У клопотанні зазначено, що підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказами вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин. Метою накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, у випадку передбаченому частиною третьою статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку статті 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог статті 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Відповідно до частини другої статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до частини другої статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Арешт з метою забезпечення речових доказів по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, яке вилучено 31.10.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження і, таким чином, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 26, 98, 100, 107, 131, 132, 167, 170-173, 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, із забороною відчуження, розпоряджання та користування, яке вилучено 31.10.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1.Сумка жіноча коричневого кольору марки «Gucci», в якій знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
2. 8 упаковок від кави, в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
3. Предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 610 000 (шістсот десять тисяч) доларів США та 45 000 (сорок п'ять тисяч) євро.
4. 6 поліетиленових прозорих пакетів в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та євро).
5. 22 банківських паперових стрічок.
6. 12 аркушів паперу із рукописними записами цифр, якими були перемотані грошові кошти.
7. Оригінал договору купівлі-продажу квартири від 30.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований в реєстрі за № 3400 на 2 арк.
8. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.08.2019 № 179278850 на 1 арк.
9. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 від 23.09.2015 на 5 арк.
10. Довіреність від 30.08.2019, зареєстрована в реєстрі за № 3404 на 2 арк.
11. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 30.08.2019 № 40022734 на 1 арк.;
12. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_3 на 31 арк.
13. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_4 на 33 арк.
14. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 280 на 32 арк.
15. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 282 на 33 арк.
16. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_5 , паркувальне місце № 281 на 33 арк.
17. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 від 26.11.2015 на 5 арк.
18. Оригінал договора № 254/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
19. Оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 31.12.2015 № 51336119 на 1 арк.
20. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.12.2015 № 51336350 на 1 арк.
21. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 від 26.11.2015 на 5 арк.
22. Оригінал договора № 253/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
23. Копія договору № 253 купивли-продажи имущественных прав від 15.12.2015 на 2 арк.
24. Копія акту № 253 прийому-передачі майнових прав від 15.12.2015 на 1 арк.
25. Оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 30.12.2015 № 51281599 на 1 арк.
26. Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.12.2015 № 51282516 на 1 арк.
27. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_8 від 28.04.2007 на 4 арк.
28. Оригінал договора № 250/2 о предоставлени коммунальных услуг и об участии в расходах на содержание дома, мест общего пользования и прилегающей территории від 15.12.2015 з додатком, всього на 5 арк.
29. Копія договору № 250 купивли-продажи имущественных прав від 15.12.2015 на 2 арк.
30. Копія акту № 250 прийому-передачі майнових прав від 15.12.2015 на 1 арк.
31. Оригінал звіту про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_1 на 30 арк.
32. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 282 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
33. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 67 на 2 арк.
34. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 281 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
35. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 66 на 2 арк.
36. Оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 2К , (1 черга будівництва), паркувальне місце № 280 у приміщенні АДРЕСА_9 від 12.06.2014 на 6 арк.
37. Оригінал договору купівлі-продажу від 25.01.2016, зареєстрований в реєстрі за № 65 на 2 арк.
38. Оригінал договору дарування квартири від 15.06.2007, зареєстрований в реєстрі за № 2769.
39. Оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 17.07.2007 № 15264164 на 1 арк.
40. Оригінал договору № 877/03-2015 на охорону приміщень, що належать громадянам за допомогою систем охоронної сигналізації від 27.04.2015 з додатками, всього на 6 арк.
41. Оригінал листа від 29.08.2019 № 14/5-9327 на 1 арк.
42. Оригінал листа від 29.08.2019 № 14/5-9326 на 1 арк.
43. Оригінал акту-передачі документів від 02.09.2019 на 2 арк.
44. Поліс № 216324272 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 1 арк.
45. Поліс № 216324014 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 1 арк.
46. Поліс № ЕР-232072452 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.
47. Поліс № ЕР-232072368 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.
48. Паперова парка швидкозшивач в якій знаходяться документи особової справи ОСОБА_7 на 69 арк.
49. 6 аркушів паперу з чорновими записами.
50. 3 записники з чорновими записами.
51. З валізи червоного кольору предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 250 100 (двісті сорок тисяч сто) доларів США.
52. З двох коробок для взуття предмети візуально схожі на грошові кошти в сумі 20 133 (двадцять тисяч сто тридцять три) доларів США та 156 500 (сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот) ЄВРО, 20 Швейцарських франків та 5 дорожніх чеків номіналом по 100.
53. 2 поліетиленових прозорих пакети в яких знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та ЄВРО).
54. предмет чорного кольору із гравуванням «Райффайзен Банк Аваль» в якому знаходились предмети візуально схожі на грошові кошти (долари США та ЄВРО).
55. Предмет візуально схожий на годинник з надписом «Rolex».
56. мобільний телефон ОСОБА_5 марки «IPhone 14Pro Max», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , з сімкартою мобільного оператора «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_4 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати копію ухвали особі, на майно якої накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1