Номер провадження 1-кс/754/3889/25
Справа № 754/20353/25
Іменем України
04 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105030000647 від 17 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
04 грудня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по момент винесення ухвали.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025105030000647 від 17 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що вона 13 серпня 2025 року, приблизно о 14 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заробітку грошових коштів встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкривши на власне ім'я віртуальний рахунок НОМЕР_2 , та за попередньою домовленістю в месенджері «Телеграм» з невстановленою особою під нікнеймом ОСОБА_6 надала доступ до користування банківським рахунком, після чого 15 серпня 2025 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 14 947 грн. 56 коп., чим завдала їй матеріальної шкоди.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання, що 13 серпня 2025 року приблизно о 14 год. 00 хв. перебуваючи за місцем проживання, користуючись месенджером «Телеграм» вона зайшла на телеграм - сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було опубліковано повідомлення з пропозицією заробітку грошових коштів. В подальшому, зв'язавшись з невстановленою особою даної сторінки, почала спілкування із користувачем та під час спілкування встановила мобільний додаток веб.банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувалась у ньому, після чого віддала його невстановленій особі в оренду для виводу з казино та реклами грошових коштів, за що отримала 800 гривень.
В подальшому, встановлено, що 14 серпня 2025 року невстановлена досудовим розслідуванням особа з банківського рахунку НОМЕР_2 взяла кредитний ліміт на суму 14 974 гр. 56 копійок, та поміняла пароль до входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач зазначає в клопотанні, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по момент винесення ухвали, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче дізнавач.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105030000647 від 17 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів по рахунку НОМЕР_2 , а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;
- документів, що містять інформацію про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;
- у разі, якщоказані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, як здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що були підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025року по дату постановлення ухвали;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;
- документів, що містять інформацію про клієнта, що збирається під час проведена банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;
- у разі доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2025 року по дату постановлення ухвали ухвали,
з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: