Справа № 369/22210/25
Провадження № 1-кс/369/3325/25
03.12.2025 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000136 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025111050000136 від 02.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 про те що невстановлені особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи тмц (м'ясною продукцією). (ЖЕО №2020, №1631)
В ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір поставки №14/10/24 від 14.10.2024 року, щодо поставки товару (м'ясо свинини заморожене) на суму 1542785 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно накладних №29/10 від 29.10.2024р., на суму 508935 та №12/11 від 12.11.2024р., на суму 1459825грн., ФОП « ОСОБА_7 », поставлена м'ясо продукція на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору №14/10/24 від 14.10.2024 року. Продукція поставлялась транспортом ФОП (водій ОСОБА_8 , авто марки «МАН» д.н. НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який орендується останніми на підставі договору оренди № 6 від 09.10.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власник приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). У відповідності з накладною №12/11 від 12.11.2024р., представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_9 , прийняв товар та провів частковий розрахунок готівкою на суму 400 тис. грн., про що в накладній поставлено підпис та печать підприємства. При прийомці товару зі слів водія ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , в с. Микуличі були присутні: ОСОБА_9 (представився як бухгалтер ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_4 ), менеджер підприємства ОСОБА_11 (т.м. НОМЕР_5 ), завідуюча складу підприємства ОСОБА_12 (т.м. НОМЕР_6 ).
Аналогічне по суті та подіям звернення надав ФОП « ОСОБА_5 », яка 11 жовтня 2024 р., вказаним особам в с. Микуличі Бучанського району, за угодою №30/10/24 з СТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відвантажила м'ясо продукції на 3183634 грн., та не отримала оплату.
Надалі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв'язок не виходять, оплату отриманого товару не проводять.
Оперативним шляхом встановлено, що особа яка представлялась як бухгалтер ТОВ СТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , - являється: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Особа яка представлялась менеджером ТОВ СТС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_11 , - використовувала мобільний термінал (імей: НОМЕР_7 ), який раніше належав: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 .
07.05.2025 року допитано гр. ОСОБА_15 , який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який повідомляє що жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, жодних дій як директор товариства не здійснював. Також 07.05.2025 року було відібрано зразки підпису гр. ОСОБА_15 про що складено відповідний протокол.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди № 6 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є орендарем складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності.
12.06.2025 року допитано у якості свідка гр. ОСОБА_16 , який був представником від ФОП ОСОБА_5 під час здійснення поставок м'ясної продукції. ОСОБА_16 повідомив, що він був присутній під час здійснення безпосередніх поставок м'ясної продукції на вищевказане складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.11.2024 та 11.11.2024 року. Під час вказаних зустрічей з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були присутні два чоловіки, які представились на ім'я ОСОБА_9 (менеджер) та ОСОБА_17 . За результатом проведених поставок з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано грошові кошти на загальну суму 1 100 000 грн.
12.06.2025 року було проведено пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, за результатом якого гр. ОСОБА_16 впізнав на фотознімку особу, яка представилася на ім'я ОСОБА_18 (бухгалтер).
Встановлено, що ОСОБА_13 користується абонентськими номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Встановлено, що особа, яка представилася на ім'я ОСОБА_9 користується абонентськими номерами: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_7 .
Встановлено, що завідувач складу на ім'я ОСОБА_12 користується абонентським номером: НОМЕР_13 .
Встановлено, що водій фури ОСОБА_19 користується абонентським номером: НОМЕР_14 .
Встановлено, що водій фури ОСОБА_20 користується абонентськими номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення особливо тяжкого злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість їх вилучити, а саме інформації щодо номерів оператора мобільного зв'язку з мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_7 , із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
З метою отримання відомостей, які є необхідними для зібрання доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв'язку щодо мобільних телефонів, якими користувалися особи, які ймовірно причетні до вчинення вказаного злочину, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв'язку, виникла необхідність звернення до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про телефонні вхідні та вихідні з'єднання, виконані за допомогою вказаних абонентських номерів.
Відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.
В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.
Водночас оскільки відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, проте слідчий у своєму клопотанні не наводить таких даних щодо осіб, яким за своїм дорученням просить також надати дозвіл, суд не включає таких осіб в перелік тих, кому надано відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000136 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей щодо номерів оператора мобільного зв'язку з мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_7 , із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1