Справа № 457/811/25
провадження №1-кс/457/545/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 грудня 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025141140000088 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та яке надійшло до суду 04.12.2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
04.12.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025141140000088 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 02.02.2025 у період з 13:54 по 13:55 невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в усім 27900 грн., які було знято з його банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в нього є банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 До вказаної картки прикріплений мій номер телефону НОМЕР_2 . У період з 20.01.2025 по 06.02.2025 він разом з братом ОСОБА_6 перебував на лікуванні в реабілітаційному центра с.Модричі Дрогобицького району Львівської області. Після чого повернулися за місцем мешкання до Одеської області. Так, 28.02.2025 він виявив, що в нього не працює мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відкривається та звернувся до відділення банку в м.Саврань Одеської області, де йому розблокували додаток. Та в подальшому він зайшов в історію транзакцій та виявив, що 02.02.2025 у період часу з 13:54 по 13:55 год. невідомим шляхом з його вищевказаної банківської картки було проведено 5 транзакцій по перерахуванню грошових коштів, а саме: 1) о 13:54 год. на невідомий рахунок перераховано грошові кошти трьома транзакціями в сумі 20000 грн., 2000 грн., 2000 грн; 2) о 13:55 год. на невідомий рахунок перераховано грошові кошти двома транзакціями в сумі 2000 грн. та 1900 грн. Внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 27900 грн. Свої персональні дані банківської картки нікому не надавав, доступу до його телефону ніхто не мав, невідомі смс-повідомлення не отримував, за посиланнями він не переходив.
Крім того потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів в сумі 27900 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий рахунок.
На підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку поміщено на оптичний диск.
В подальшому працівниками УПК у Львівській області проведено огляд оптичного диску з інформацією по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 27900 гривень п'ятьма транзакціями було перераховано на банківську картку емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
•детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо);
•детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 02.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів;
•якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати детальну інформацію про власника (з фотознімком власника за наявності);
•у разі якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати детальну інформацію щодо зняття власником рахунку грошових коштів або вчинення ним інших транзакцій з грошовими коштами, із зазначенням часу, місця вчинення зазначених дій;
•відеозаписів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківської картки№ НОМЕР_3 в період часу з 02.02.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,
Інформація, яка знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом та з метою оцінювання кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, необхідно провести тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №12025141140000088 від 02.04.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.03.2025, поясненням ОСОБА_5 від 06.03.2025.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - НОМЕР_5 та фактично знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
•детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , (паспортні дані тощо);
•детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 02.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів;
•якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати детальну інформацію про власника (з фотознімком власника за наявності);
•у разі якщо власником банківського рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів за вказаною транзакцією є клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати детальну інформацію щодо зняття власником рахунку грошових коштів або вчинення ним інших транзакцій з грошовими коштами, із зазначенням часу, місця вчинення зазначених дій;
•відеозаписів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківської картки№ НОМЕР_3 в період часу з 02.02.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD -диск) та/або паперовий носій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 04.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1