Справа № 750/9758/25
Провадження № 1-кс/750/5060/25
04 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000767 від 11.07.2025, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавач, яка звернулась з клопотанням до суду, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000767 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 11.07.2025 у застосунку «Telegram» йому написав його знайомий ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) з проханням позичити грошові кошти у сумі 20000 грн. Він погодився на це та того ж дня о 13 год. 36 хв. перерахував вказану суму зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , яку йому надіслали у листуванні. Після цього ОСОБА_6 попрохав надіслати йому ще. Він зрозумів, що тут щось не так, і зателефонував своєму знайомому. У ході розмови останній повідомив, що його обліковий запис зламано.
Згідно з протоколом огляду диску від 26.10.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.08.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_3 . Встановлено, що 11.07.2025 о 13 год. 36 хв на вказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 20000 грн, після чого того ж дня о 13 год. 38 хв. грошові кошти у сумі 19113 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин учинених кримінальних правопорушень; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 09.07.2025 по 00.00 год. 16.07.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.07.2025 по 00.00 год. 16.07.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.07.2025 по 00.00 год. 16.07.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1