Справа №766/17583/25
н/п 1-кс/766/8158/25
01.12.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №№ 12025231080001524 вiд 21.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №12025231080001524 вiд 21.11.2025 року, слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , для проведення тимчасового доступу до речей та документі, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025 із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
1.2. Інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
1.3. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
1.4. Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;
1.5. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025;
1.6. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025;
1.7. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за № 12025231080001524 вiд 21.11.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідування встановлено, що 21.11.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення, про те, що 11.09.2025 ОСОБА_16 , у месенджері «Вайбер» перейшла по невстановленому фішинговому посиланню, розміщеному під приводом отримання допомоги, внаслідок чого, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , шляхом трьох транзакцій 12.09.2025 - 52,08 гривень, 19.10.2025 - 1678,57 гривень, 19.11.2025 - 1685,65 гривень, в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на суму 3416,03 гривень.
21.11.2025 в телефонному режимі опитано заявницю ОСОБА_16 , яка розповіла наступне, що: 11.09.2025 приблизно о 09:00 години, остання перебувала за місцем свого фактичного проживання, під час чого через свій мобільний телефон зайшла до мобільного месенджеру «Вайбер», де в одному із чатів побачила публікацію про отримання допомоги у вигляді грошових коштів, також присутнє було посилання по якому потрібно було перейти, що остання і здійснила. В подальшому, в цей же день в останньої заблокувався власний аккаунт «Вайбер», внаслідок чого знайомим ОСОБА_16 почали приходили повідомлення від її ім'я, але особисто вони повідомлення не надсилала. Через деякий час, остання дізналась, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 знялись грошові кошти різними сумами: 12.09.2025 - 52,08 гривень, 19.10.2025 - 1678,57 гривень, 19.11.2025 - 1685,65 гривень, в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на суму 3416,03 гривень.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлено, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі, які містяться в в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025 із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
1.2. Інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
1.3. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
1.4. Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;
1.5. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025;
1.6. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.09.2025 по 00:00 години 01.12.2025;
1.7. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1