печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53023/25-к
пр. № 1-кс-44528/25
29 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024153280000066 від 02.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами, а також співробітниками БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші номери шляхом обману, під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану, незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.
Встановлено, що злочинці від імені ОСОБА_4 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.
Також, встановлено особу, на яку вказують потерпілі: ОСОБА_4 є діючим військовослужбовцем ЗСУ, на теперішній час проходить службу, який пояснив, що приблизно влітку 2022 року в Інтернеті він знайшов оголошення про доставлення автомобіля з Європи та зв'язувався за контактним номером з невідомою особою, яка попросила для оформлення угоди скинути його паспортні дані та фото документів, що ОСОБА_4 й зробив, але в подальшому відмовився від послуг невідомого, так як запідозрив що його хочуть ошукати. Через деякий час йому стало відомо, що шахраї почали використовувати його документи з метою заволодіння грошовими коштами у військовослужбовців під приводом купівлі та доставки їм автомобілів з Європи.
В ході проведеного фінансового аналізу руху грошових коштів встановлені номери рахунків та номери банківських карток, що використовувались у протиправній схемі.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 12024153280000066 не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - ОСОБА_9 надала до суду заяву, згідно якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, проти задоволення клопотання щодо вилучення копій документів не заперечувала.
Представники інших банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровські області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 12024153280000066 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_8 ,: юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:
- інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали вказані рахунки з наданням документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунків, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунків), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунками;
- виписок по руху коштів вказаних рахунків (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, інформації по руху коштів) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- інформації щодо користувачів вказаних рахунків, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено), інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації про зміну закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась;
- інформації по вказаним рахункам та карткам щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, номеру банкомату чи терміналу, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій;
- аудіозаписів (зразків голосу) вказаних клієнтів банку;
- матеріалів верифікації, аутентифікації, підписання документів за допомогою електронного підпису, а саме:
1. по наступним банківським рахункам та карткам:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 :
- НОМЕР_21 - ОСОБА_20 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_22 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_23 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_24 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_25 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_26 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_27 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_28 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_29 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_30 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_31 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_32 - ОСОБА_88 за період часу з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_31 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_33 - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_34 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_35 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_36 - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП: НОМЕР_37 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_38 за період часу з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_31 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_39 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_40 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП: НОМЕР_41 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_42 - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП: НОМЕР_43 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_44 - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП: НОМЕР_45 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_46 - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП: НОМЕР_47 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_48 - ОСОБА_28 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_49 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП: НОМЕР_50 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_51 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_52 - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП: НОМЕР_53 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_54 - ОСОБА_31 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_55 - ОСОБА_89 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_56 - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_57 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_58 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_59 - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП: НОМЕР_60 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_61 - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП: НОМЕР_62 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_63 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_64 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_65 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_66 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_67 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_68 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_69 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_70 - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП: НОМЕР_71 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_72 - ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_73 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_74 - ОСОБА_36 (РНОКПП: НОМЕР_73 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_75 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_76 - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП: НОМЕР_77 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_78 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_79 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_80 - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП: НОМЕР_81 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_82 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_83 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_84 - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП: НОМЕР_85 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_86 - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП: НОМЕР_85 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_87 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_88 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_89 - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_90 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_91 - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП: НОМЕР_92 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_93 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_23 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_94 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 :
- НОМЕР_95 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_96 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 :
- НОМЕР_97 - ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП: НОМЕР_98 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_99 - ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП: НОМЕР_100 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_101 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_102 - ОСОБА_20 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_103 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_104 - ОСОБА_44 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_105 - ОСОБА_44 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО: НОМЕР_15 :
- НОМЕР_106 - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_107 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_108 - ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП: НОМЕР_109 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_110 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_111 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_112 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_113 - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_107 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_114 - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП: НОМЕР_115 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_7 :
- НОМЕР_116 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_117 - ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП: НОМЕР_118 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_119 - ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП: НОМЕР_120 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_121 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_122 - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП: НОМЕР_107 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_123 - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП: НОМЕР_124 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_125 - ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП: НОМЕР_118 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_126 - ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП: НОМЕР_127 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 :
- НОМЕР_128 - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП: НОМЕР_129 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_130 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_131 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_6 :
- НОМЕР_132 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_133 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_134 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_135 - ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП: НОМЕР_136 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_137 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_138 - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП: НОМЕР_139 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_140 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_141 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_142 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_141 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_143 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_144 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_145 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_146 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_147 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_148 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_149 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_150 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_151 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_152 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_153 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_154 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_155 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_156 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_157 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_158 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_159 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_160 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_161 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_162 - ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП: НОМЕР_163 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_164 - ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП: НОМЕР_165 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_166 - ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП: НОМЕР_167 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_168 - ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП: НОМЕР_169 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_170 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_171 - ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП: НОМЕР_172 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_173 - ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (РНОКПП: НОМЕР_174 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_175 - ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (РНОКПП: НОМЕР_176 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_177 - ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (РНОКПП: НОМЕР_178 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_9 :
- НОМЕР_179 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_180 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_181 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_179 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_180 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_182 - ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП: НОМЕР_136 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_183 - ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (РНОКПП: НОМЕР_184 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_185 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_186 - ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП: НОМЕР_187 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_188 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_189 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_190 - ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (РНОКПП: НОМЕР_191 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_8 :
- НОМЕР_192 - ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП: НОМЕР_193 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_194 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_10 :
- НОМЕР_195 - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП: НОМЕР_115 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_196 - ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (РНОКПП: НОМЕР_197 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_198 - ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (РНОКПП: НОМЕР_199 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_200 - ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (РНОКПП: НОМЕР_201 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_202 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_203 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_204 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_205 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_206 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_207 - ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (РНОКПП: НОМЕР_208 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_209 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_210 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_211 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО: НОМЕР_13 :
- НОМЕР_212 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_213 - ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (РНОКПП: НОМЕР_201 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_214 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_215 - ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП: НОМЕР_216 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО: НОМЕР_16 :
- НОМЕР_217 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_218 - ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП: НОМЕР_219 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_220 - ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (РНОКПП: НОМЕР_221 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_222 - ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП: НОМЕР_219 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», МФО: НОМЕР_14 :
- НОМЕР_223 за період часу з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО: НОМЕР_20 :
- НОМЕР_224 - ОСОБА_74 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_225 - ОСОБА_90 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_226 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО: НОМЕР_18 :
- НОМЕР_227 - ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (РНОКПП: НОМЕР_228 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО: НОМЕР_19 :
- НОМЕР_229 - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП: НОМЕР_129 ) за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
- НОМЕР_230 за період з моменту відкриття по 29.10.2025;
2. по всіх відкритих рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО: НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_9 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО: НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО: НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО: НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», МФО: НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО: НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО: НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО: НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_12 , за період з моменту відкриття по 29.10.2025, наступних фізичних осіб:
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП: НОМЕР_115 ); ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП: НОМЕР_231 ); ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (РНОКПП: НОМЕР_232 ); ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (РНОКПП: НОМЕР_233 ); ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_72 (РНОКПП: НОМЕР_234 ); ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_73 (РНОКПП: НОМЕР_107 ); ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП: НОМЕР_109 ); ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП: НОМЕР_98 ); ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП: НОМЕР_100 ); ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП: НОМЕР_124 ); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП: НОМЕР_81 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП: НОМЕР_85 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_23 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП: НОМЕР_118 ); ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП: НОМЕР_120 ); ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП: НОМЕР_129 ); ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП: НОМЕР_193 ); ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (РНОКПП: НОМЕР_197 ); ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (РНОКПП: НОМЕР_199 ); ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП: НОМЕР_219 ); ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (РНОКПП: НОМЕР_228 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП: НОМЕР_41 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП: НОМЕР_43 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП: НОМЕР_45 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП: НОМЕР_47 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП: НОМЕР_50 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП: НОМЕР_53 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_57 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП: НОМЕР_60 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП: НОМЕР_62 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП: НОМЕР_71 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП: НОМЕР_77 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_90 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП: НОМЕР_92 ); ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП: НОМЕР_118 ); ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП: НОМЕР_127 ); ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП: НОМЕР_136 ); ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП: НОМЕР_139 ); ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП: НОМЕР_163 ); ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП: НОМЕР_165 ); ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП: НОМЕР_167 ); ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП: НОМЕР_169 ); ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП: НОМЕР_172 ); ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (РНОКПП: НОМЕР_174 ); ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (РНОКПП: НОМЕР_176 ); ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (РНОКПП: НОМЕР_178 ); ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (РНОКПП: НОМЕР_184 ); ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП: НОМЕР_187 ); ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (РНОКПП: НОМЕР_191 ); ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (РНОКПП: НОМЕР_201 ); ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (РНОКПП: НОМЕР_208 ); ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП: НОМЕР_216 ); ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (РНОКПП: НОМЕР_221 ); ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП: НОМЕР_219 ); ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_235 ); ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_74 (РНОКПП: НОМЕР_236 ); ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (РНОКПП: НОМЕР_237 ); ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_76 (РНОКПП: НОМЕР_238 ); ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (РНОКПП: НОМЕР_239 ); ОСОБА_86 , (РНОКПП: НОМЕР_240 ); ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_78 (РНОКПП: НОМЕР_241 ).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53023/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1