Справа №295/16536/25
1-кс/295/6068/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.12.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025060610000004 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні, слідчий вказав, що СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025060610000004 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2025 року близько 01 год 30 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невсвстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме з картковго рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 40750 грн. та з карткового рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 19984 грн. Внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 60734 грн. Крім цього встановлено, що переказ грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 здійснено на рахунок отримувача ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 .
Слідчий вказав, що після зарахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 , останній розпорядився вказаними грошовими коштами шляхом здійснення переказів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Здійсненим тимчасовим доступом до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 належить клієнту ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 належить клієнту ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В ході огляду інформації встановлено, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 виявлено інформацію про надходження грошових коштів о 01:35:19 год 16.02.2025 року в сумі 12 621 грн, та в подальшому переказ грошових коштів в сумі 780 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ; в сумі 7 109 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ; в сумі 270 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 ; в сумі 1 350 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 ; в сумі 573 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 ; в сумі 3 000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 .
В обґрунтування клопотання вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 16.02.2025 по час надання інформації із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_14 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, шляхом проведення виїмки, а саме:
- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківського (карткового) НОМЕР_14 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 16.02.2025 по час надання інформації;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 16.02.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_14 .
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 16.02.2025 по час рахунку НОМЕР_14 ; надання інформації, банківського (карткового);
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.02.2025 по час надання інформації.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 03.02.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1