Справа №295/16603/25
1-кс/295/6087/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.12.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025060610000406 від 11.07.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №12025060610000406 від 11.07.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.07.2025 близько 15 год. 25 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці у месенджері VIBER розмістила оголошення про надання виплати від МСПУ в розмірі 7400 гривень з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , будучи введеною в оману здійснила вхід за вказаним посиланням, де ввела реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " внаслідок чого з карткового рахунку останньої НОМЕР_1 було здійснено два перекази грошових коштів сумами по 29999 грн, внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на суму 59998 грн.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку потерпілої, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого встановлено, грошові кошти потерпілої надійшли на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Проведеним аналізом руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої на вказаний карткових рахунок, здійснено перекази грошових коштів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.07.2025 в сумі 1611 грн на картку НОМЕР_3 , 06.07.2025 в сумі 3000 грн на картку НОМЕР_4 , 07.07.2025 в сумі 6951 грн на картку НОМЕР_5 , 07.07.2025 в сумі 3825 грн на картку НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.07.2025 в сумі 8750 грн на картку НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.07.2025 в сумі 3540 грн на картку НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 07.07.2025 в сумі 4174 грн на картку НОМЕР_9 .
В обґрунтування клопотання вказав, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 06.07.2025 по час надання інформації;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 06.07.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 06.07.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.10.2025 по час надання інформації.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 03.02.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1