Справа № 203/8180/25
Провадження № 1-кс/0203/5026/2025
28 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділу ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025042110002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України
Слідчий слідчого відділу ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрального районного суду міста Дніпра з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025042110002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Подане клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого про те, що моніторингом системи державних закупівель було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка на даний час релокована до Дніпропетровської області, проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «Засіб РЕБ «Циклон 2.4/5.8» 2.1-2.3 ГГц, 2.3-2,5F, 2.5-271 50 Вт», за результатами яких було укладено договір на закупівлю 32 комплектів на загальну суму 3 744 000,00 грн ( Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 ), переможцем стала ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Також було встановлено, що протягом 2024-2025 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд прямих договорів на закупівлю РЕБ із фізичними особами-підприємцями у м. Дніпрі на загальну суму приблизно 19 560 000 грн, зокрема з ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 ».
У ході отриманого попереднього аналізу, а також оперативної інформації було встановлено, що вартість, за яку були придбані вказані засоби РЕБ, є значно вищою від їх фактичної ринкової вартості.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті наступні банківські рахунки вищевказаних суб'єктів господарювання , а саме: НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 , який належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ).
У зв'язку з наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів на вказаних рахунках та інформації щодо них, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Слідчий у судове засідання не з'явився, причин неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Враховуючи вищенаведене, з огляду на те, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12025042110002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12025042110002423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та стосується наступних рахунків: НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 , який належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій: заяви на відкриття банківських рахунків, паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону, на ім'я якої відкрито рахунок, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, інформації щодо руху коштів на рахунку, з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформації про власників рахунків, інформації про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, документів, які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 01.04.2025 по 28.11.2025.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1