Справа № 727/15067/25
Провадження № 1-кс/727/3190/25
03 грудня 2025 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12025260000000677 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України),-
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.08.2025 по теперішній час, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , зафіксовано ряд оформлень вантажів, водіями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в режимі «гуманітарна допомога» на адресу благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_7 ) та « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_9 ), щодо завезення на територію України товарів, заборонених для продажу. Поряд із цим, згідно матеріалів перевірки, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за місцем реєстрації благодійних організацій, господарської діяльності не здійснюється, а завезене обладнання для господарської діяльності не передано для потреб державних інтересів.
Так, у період часу з 01.08.2025 по теперішній час, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 зафіксовано ряд оформлень вантажів (транспортних засобів, обладнання тощо) в режимі «гуманітарна допомога» на адресу благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Благодійний фонд Іпаті Едуарда», які, за наявною інформацією, переміщені на територію України для їх використання у господарській діяльності з метою отримання прибутку. Згідно отриманих відомостей, до організації вказаної схеми причетні також громадяни, які забезпечують пошук потенційних донорів (відправників) гуманітарних вантажів, їх доставку на митну територію України, а також подальше укладання спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 необхідних правочинів щодо їх розпорядження з метою отримання прибутку та використання в комерційних цілях.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей про дату та орган державної реєстрації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - інформацію про засновників, копії документів, поданих для державної реєстрації, а саме: чинну редакцію статуту, рішення про створення, реєстраційної заяви, інші наявні матеріали реєстраційної справи, інформацію щодо внесення змін до реєстраційних даних (дата, суть змін, копії документів).
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- відомостей про дату та орган державної реєстрації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - інформації про засновників, копій документів, поданих для державної реєстрації, а саме: чинної редакції статуту, рішення про створення, реєстраційної заяви, інформації щодо внесення змін до реєстраційних даних (дата, суть змін, копії документів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1