Справа № 643/21475/25
Провадження № 1-кс/643/6824/25
04.12.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 42023052110000064 від 14.07.2023,
До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 04.12.2025 надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчими УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052110000064 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, у період 2023-2024 років за попередньою змовою з групою осіб з посадовими особами суб'єктів господарювання шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння грошовими коштами, що завдало збитки державному бюджету у великих розмірах.
Встановлено, що 16.09.2025 між в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 25/КЕС-25/33 про закупівлю товару за державні кошти за яким Продавець зобов'язаний до 10.12.2024 поставити Покупцю Деревину (дрова паливні твердих порід) відповідної якості, в кількості 480 м3 на загальну суму 1142400,00 грн., за яким вартість 1 м3 деревини складає 2380,00 грн.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 не має власних потужностей для виконання договору, а деревину закуповує у інших ФОП, які за попередньою змовою з іншими, у тому числі невстановленими особами, здійснюють незаконну вирубку лісу на території Дніпропетровської області.
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- завірені належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунків IBAN НОМЕР_2 , (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії;
- фотографії особи, якою відкрито рахунок IBAN НОМЕР_2 , та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді;
- реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунків IBAN НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаним рахункам та фото-відео матеріали зняття коштів, за період з 01.01.2025 до теперішнього часу, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківськими рахунками, із можливістю отримати їх завірені належним чином копії.
Власником інформації про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників рахунків IBAN НОМЕР_2 , а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 01.01.2025 до теперішнього часу, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.
Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052110000064 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені речі та документи у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчого 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому 1відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 ; слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_18 ; слідчому 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_24 ; слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_27 ; слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_28 ; слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_29 ; слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_30 ; слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_31 ; слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_32 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 ; старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_34 ; слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_35 ; старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_36 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_37 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_38 ; старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_39 ; старшому слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_40 та прокурорам Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_4 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 - тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 ) з наступним їхнім вилученням, а саме: завірених належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку IBAN НОМЕР_2 (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; фотографії особи, якою відкрито рахунок IBAN НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді; реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, IBAN НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку, фото-відео матеріали зняття коштів за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком з можливість отримати їх належним чином завірені копії.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_53