Справа №: 630/1596/25 Провадження №: 1-кс/630/781/25
Іменем України
04 грудня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 29 листопада 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025221320000554 від 07 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів, ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025221320000554 від 07 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України .
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 02 листопада 2025 року приблизно об 11.40 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у вагоні потяга, поруч з м. Чернівці у мобільному додатку «Viber», пройшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання допомоги в розмірі 6700 грн., ввела дані своєї картки: № НОМЕР_1 та пароль від неї, внаслідок чого невстановлені особи, із використанням комп'ютерної техніки, заволоділи грошовими коштами з карток № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 66 000 грн, чим спричинили матеріальний збиток на вищевказану суму.
На теперішній час, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що невстановлені особи, за допомогою електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.
Враховуючи вище вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 02 листопада 2025 року по 00:00 годин 03 листопада 2025 року, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ,
Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025221320000554 від 07 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 10 січня 2024 року, вказано, що 06 листопада 2025 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те що, 02 листопада 2025 року приблизно об 11.40 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у вагоні потяга, поруч з м. Чернівці у мобільному додатку «Viber», пройшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання допомоги в розмірі 6700 грн., ввела дані своєї картки: № НОМЕР_1 та пароль від неї, внаслідок чого невстановлені особи, із використанням комп'ютерної техніки, заволоділи грошовими коштами з карток № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 66 000 грн, чим спричинили матеріальний збиток на вищевказану суму.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 29 листопада 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025221320000554 від 07 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів, ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1