Справа № 638/102/21
Провадження № 1-кс/638/227/25
Іменем України
04 грудня 2025 року м. Харків
Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 12020220480003625 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить зобов'язати посадових осіб Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування зазначив, що у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2020 року за № 12020220480003625, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено з рапорту оу УСР в Харківській області ДСР НП, ОСОБА_5 , що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_6 1985 р.н., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому в ході проведення досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво під час проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки без затримання, в ході якої через систему миттєвих повідомлень «Телеграм» замовив у телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичний засіб, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-21\2376-НЗПРАП від 09.02.2021 містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, масою - 0,2385 г., та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, масою 0,3209 г.
Також встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон, також може використовувати комп'ютер, ноутбук, або іншу комп'ютерну техніку, для відправлення замовнику фотографії із місцем розташування закладки із наркотичним засобом, а також для створення електронних гаманців та виведення коштів із них. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 використовує електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , із якого виводить грошові кошти на номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , із якого перераховує грошові кошти на карти різних банків.
В ході проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво придбав наркотичний засіб - метадон. Вказаний наркотичний засіб оплатив шляхом поповнення електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , із якого ОСОБА_6 , виводить грошові кошти на номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , із якого остання перераховує грошові кошти на карти різних банків.
Досудовим розслідуванням, шляхом витребування інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , встановлено, що із зазначеного рахунку ОСОБА_6 виводить грошові кошти на банківські картки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме - « НОМЕР_5 ».
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з'ясування усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, а саме відомості, що стосуються вказаних банківських карток, а саме - анкетні відомості осіб на яких зареєстровано вказані картки, відомості про транзакції, що були проведені із використанням вказаних карток, рахунки до яких прив'язані вказані картки, адреси розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалися транзакції, в тому числі зняття грошових коштів, а також відеозаписи із камер встановлених на банкоматах, у яких здійснювалися операції із вказаними картками, містять інформацію, що становить банківську таємницю. Вказана інформація перебуває у розпорядженні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
В судове засідання слідчий, прокурор та представник Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з'явилися, причини неявки суд не повідомили. Слідчий просив клопотання розглянути за його відсутністю.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2020 року за № 12020220480003625, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З протоколу допиту свідка гр. ОСОБА_7 від 19.01.2021 року вбачається, що останній через систему миттєвих повідомлень «Телеграм» замовив у телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичний засіб.
Згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-21\2376-НЗПРАП від 09.02.2021 даний засіб містить у своєму складі обмежений в обігу наркотичний засіб метадон, масою - 0,2385 г., та сильнодіючий лікарський засіб - димедрол, масою 0,3209 г.
Відповідно до протоколу проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво, придбав наркотичний засіб - метадон. Вказаний наркотичний засіб оплатив шляхом поповнення електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 , із якого ОСОБА_6 , виводить грошові кошти на номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , із якого остання перераховує грошові кошти на карти різних банків. Досудовим розслідуванням, шляхом витребування інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , встановлено, що із зазначеного рахунку ОСОБА_6 виводить грошові кошти на банківські картки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме - « НОМЕР_5 ».
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -
Клопотання клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 12020220480003625 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.
Зобов?язати посадових осіб Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , групі слідчих по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення (виїмки) копії належним чином засвідчених документів, що містять відомості про анкетні відомості осіб на яких зареєстровано банківські картки - « НОМЕР_5 », відомості про транзакції, що були проведені із використанням вказаних карток, рахунки до яких прив?язані вказані картки, адреси розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалися транзакції, в тому числі зняття грошових коштів, а також копії носія інформації на якому містяться відеозаписи із камер встановлених на банкоматах, У яких здійснювалися операції із вказаними картками в момент використання вказаних карток.
Строк дії ухвали 2 (два місяці) з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1