Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/6482/25
Провадження № 1-кс/572/1034/25
04 грудня 2025 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202518620000252 від 25.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Начальник СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно клопотання 23.11.20.25 в період часу із 11 год. 44 хв. по 13 год. 32 хв., невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання грошової винагороди від міжнародної організації, незаконного заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 5295 грн., які останній самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якості оплати за авторизацію.
ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована картка/рахунок № НОМЕР_2 , ( коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про створення облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під картку/рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карткою/рахунком № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_2 ;
- відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.11.2025 по цей час;
- копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні карткою/рахунком № НОМЕР_2 в період 01.11.2025 по цей час;
- відомості про інші банківські рахунки відкриті на ім'я емітента банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про створення облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок, відомості про рух коштів по картці/рахунку, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.11.2025 по цей час
Строк дії ухвали - до 01 лютого 2026 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: