Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/6564/25
Провадження № 1-кс/572/1050/25
04 грудня 2025 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181200000710 від 01.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .
Відповідно клопотання 30.11.2025 приблизно о 13 год. 55 хв. невідома особа під час дії воєнного стану на території України, шахрайськими діями отримала доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належної ОСОБА_4 , з якої в подальшому здійснила переказ грошових коштів в сумі 72355 грн., чим спричинила потерпілій майнової шкоди.
Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме для слідчого Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчого Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступника начальника слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:. АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.09.2025 по день виконання ухвали;
- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.09.2025 по день виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.09.2025 по день виконання ухвали.
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_3 ;
- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_3 ;
- відомості про рух коштів картки/рахунку НОМЕР_3 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.09.2025 по день виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копій.
В підтвердження наданої інформації зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення, що знаходиться в м. Рівне.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 01 лютого 2026 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: