Дата документу 04.12.2025Справа № 554/16996/25
Провадження № 1-кс/554/14181/2025
04 грудня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175440000350 від 18.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначив, що 17.11.2025 року до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
18.11.2025 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025175440000350 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2025 року о 11:40 год. до ВП №2 ПРУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.11.2025 року, близько 12 години, за адресою: АДРЕСА_1 їй зателефонувала невідома особа, представившись працівником банку, яка повідомила, що на ім'я заявниці відкрито кредит та їй необхідно провести певні дії у своєму банківському додатку, щоб зберегти свої грошові кошти. В результаті вказаних дій невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Потерпіла здійснила наступні транзакції: о 11:40 та 11:47 год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 перерахувала 4990 грн та 2900 відповідно; о 12:54 год. на картковий рахунок НОМЕР_2 перерахувала 22900 грн, о 13:04 год. на картковий рахунок НОМЕР_3 перерахувала 23199 грн.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , які згідно відкритих джерел емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та яким на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з 23 години 16.11.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Інформація, яка міститься у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення проступку, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
При цьому органу досудового розслідування необхідно вилучити інформацію до якої надано доступ, у зв'язку з необхідністю проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення усіх обставин справи, можливого проведення відповідних судових експертиз.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175440000350 від 18.11.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 23 години 16.11.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 17.11.2025. року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних дізнавачем документів за період часу з 00:00 год. 17.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.12.2025 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025175440000350 від 18.11.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.12.2025 року.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175440000350 від 18.11.2025 року: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 17.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.12.2025 року, а також:
1.1.документи, які надані для відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ;
1.2.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські картки;
1.3.виписки по банківському рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 год. 17.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.12.2025 року;
1.4.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00:00 год. 17.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.12.2025 року;
1.5.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 17.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.12.2025 року;
1.6.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 год. 17.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.12.2025 року;
1.7.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 год. 17.11.2025 року по дату постановлення ухвали - 04.12.2025 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2026 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1