Справа № 202/10594/25
Провадження № 1-кс/202/7903/2025
03 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025040000000398 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в базі персональних даних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою:за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якому клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025040000000398 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення матеріалів щодо дотримання посадовими особами комунальних/державних установ/підприємств - розпорядників бюджетних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель, фактів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зокрема, неналежного виконання посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них під час проведення закупівель інтерактивних панелей із комп'ютерним модулем та мобільним стендом, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатом проведення відкритих торгів за правилами і за кошти урядової програми «Ukraine facility» закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено переможця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким 02.10.2025 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклав договір поставки №32А/25.
Предметом цього договору є інтерактивна панель «I-Vision 65 Pro Max» із комп'ютерним модулем (i5 Gen/16/512/W11) та мобільним стендом у комплекті.
Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, або електронних копій документів, в тому числі тих, що знаходяться в базі персональних даних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою:за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою:за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, або електронних копій документів, в тому числі тих, що знаходяться в базі персональних даних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою:за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року;
- розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на прибуток та податку на додану вартість в розрізі контрагентів (додаток №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025, із зазначенням розшифрування персоніфікованих відомостей контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, ІПН тощо);
- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із розшифровкою прізвища, ім'я, по-батькові, адреси реєстрації (проживання) платників податку на користь яких нараховувався дохід, за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року;
- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) податкових накладних та розрахунків коригування, з відомостями щодо переліку контрагентів, найменувань товарів, робіт, послуг, сплачених сум, а також квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, протоколи засідань про реєстрацію, або про відмову в реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року;
- суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року;
- суми узгодженого та неузгодженого органами ДФС та ДПС бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за кожною заявою за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року;
- відомості про результати та/або акти (довідки) камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДФС) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року;
- інформацію про те, чи включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до переліку ризикових платників податків, якщо так вказати за якими критеріями ризиковості, з якого періоду та на підставі яких документів (у разі виключення з вказаного переліку вказати дату та підставу);
- таблиці даних платника податку на додану вартість - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та протоколи засідань, якими прийнято рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року;
- інформацію про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року;
- звітність про рух грошових коштів (за прямим, або непрямим методом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 31.10.2025 року.
Встановити строк дії ухвали до 03 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1