Справа №638/13307/25
Провадження № 1-кс/638/2932/25
04 грудня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025221070000839 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,
Слідчий відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП Харківської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять наступну інформацію:
- відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 через яку було здійснено наступну транзакцію дата транзакції - 08.07.2025; час - 08:38:53; дата обробки - 08.07.2025; ID термінала - 52030305; назва пункту торгівлі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса - АДРЕСА_1 ; с/н термінала - 337570143572; ID мерчанта - 42014727; RRN - 518934483234; код авторизації - 375177; номер картки - НОМЕР_1 ; тип картки - VISA; банк-емітент - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вид операції - advice; сума транзакції - 38,00; валюта транзакції - UAH; валюта розрахунку - UAH; сума комісії - 0,49; ARN - 74576395189811517480808. (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);
- виписка руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 08.07.2025 в період часу 08:38:53.
- номер мобільного телефону (фінансовий), прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 08.07.2025 в період часу 08:38:53.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025221070000839 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
09.07.2025 до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області по телефону звернулася ОСОБА_7 , 1996 року народження, мешкає АДРЕСА_2 , про те, що їй зателефонували її батьки, що мешкають в с. Червоне Барвінківської МТГ Ізюмського району Харківської області та повідомили, що виявили в своєму дворі невідомих, які намагалися викрасти сільськогосподарські інструменти, добрива( ЄО №2239 від 09.07.2025)
При виїзді на місце події встановлено, що 09.07.2025, близько 00.30 за адресою: АДРЕСА_3 , два невстановлених чоловіка, одягнені у військову форму, тактичні рукавички, балаклави, під час дії військового стану, проникли в двір ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на подвір'ї, де скоїли напад на останнього з метою заволодіння його майном, під час якого застосували сльозогінний газ, зв'язування та погрожуючи предметом схожим на пістолет, заволоділи грошовими коштами в сумі 38 тис. грн., які знаходилися в салоні його автомобіля УАЗ «Патріот» р.н.з. НОМЕР_2 , який перебував на вулиці, біля подвір'я, після чого зникли з місця події.
В ході огляду місця події 09 липня 2025 року в період часу з 04 години 03 хвилин по 12 годин 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності понятих було виявлено та вилучено металеву бляшанку від напою «PIT BUL» об'ємом 0,5 літрів.
Під час проведення заходів направлених на встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вище вказаного розбійного нападу, встановлено факт реалізації напою «PIT BUL» особам, які розрахувались банківською карткою в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , через платіжний термінал для оплати картками. В ході проведення тимчасового доступу до даного платіжного терміналу було встановлено наступну транзакцію: дата транзакції - 08.07.2025; час - 08:38:53; дата обробки - 08.07.2025; ID термінала - 52030305; назва пункту торгівлі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса - АДРЕСА_1 ; с/н термінала - 337570143572; ID мерчанта - 42014727; RRN - 518934483234; код авторизації - 375177; номер картки - НОМЕР_1 ; тип картки - VISA; банк-емітент - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вид операції - advice; сума транзакції - 38,00; валюта транзакції - UAH; валюта розрахунку - UAH; сума комісії - 0,49; ARN - 74576395189811517480808.
З метою встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення-злочину за фактом розбійного нападу на ОСОБА_8 , є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримання даної інформації іншим шляхом та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення слідчий просить задовольнити клопотання.
Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.
Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий та прокурор, в судове засідання не з'явились, кожен окремо, подали до суду заяви, в яких підтримали клопотання, судовий розгляд просили проводити без їх участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з'явився, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12025221070000839 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст.187 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про імовірний розбій, вчинений в умовах воєнного стану.
Обґрунтованість клопотання підтверджується: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2025; рапортом інспектора чергового ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області від 09.07.2025; протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.07.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 09.05.2025; протоколом огляду місця події від 09.07.2025; рапортом старшого оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 від 04.08.2025; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2025.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП Харківської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025221070000839 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять наступну інформацію:
- відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 через яку було здійснено наступну транзакцію дата транзакції - 08.07.2025; час - 08:38:53; дата обробки - 08.07.2025; ID термінала - 52030305; назва пункту торгівлі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса - АДРЕСА_1 ; с/н термінала - 337570143572; ID мерчанта - 42014727; RRN - 518934483234; код авторизації - 375177; номер картки - НОМЕР_1 ; тип картки - VISA; банк-емітент - КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вид операції - advice; сума транзакції - 38,00; валюта транзакції - UAH; валюта розрахунку - UAH; сума комісії - 0,49; ARN - 74576395189811517480808. (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);
- виписка руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 08.07.2025 в період часу 08:38:53;
- номер мобільного телефону (фінансовий), прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 08.07.2025 в період часу 08:38:53.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Строк дії ухвали встановити до 04.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1