Справа №209/4046/25
Провадження №1-кс/209/1006/25
03 грудня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000097 від 18 травня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 17 травня 2025 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17 травня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом пропозиції заробітку, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 11600 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані невстановленою особою у повідомленні під час листування банківські картки, а саме: переказ у сумі 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 8600 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму
18 травня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046790000097 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 16 травня 2025 року її у мобільному додатку «Telegram» додали до групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій вона повинна була виконувати завдання, сутність якого полягала у тому, що вона повинна позитивно оцінювати у вигляді лайків готелі на різноманітних сайтах, та отримувати за це грошові кошти. Так, ОСОБА_4 зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та повинна була виконувати завдання. У цей день потерпіла за виконане нею завдання отримала грошові кошти у сумі 600 гривень. 17 травня 2025 року ОСОБА_4 знову зайшла на вищевказаний сайт для того, щоб виконати завдання, однак, у групі менеджер написав потерпілій, щоб задля того, щоб отримати грошові кошти, необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень, на що потерпіла погодилась, та здійснила переказ на вказану суму зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказану у повідомленні невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі менеджер повідомив ОСОБА_4 , що необхідно здійснити ще один переказ на суму 8600 гривень, на що остання погодилась, та здійснила переказ грошових коштів зі свого банківського рахунку на вказану суму, на вказану у повідомленні невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі потерпілій повідомили, що необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 27000 гривень, про те, потерпіла відмовилась та попрохала, щоб їй повернули грошові кошти, проте грошові кошти не повернуто, заробіток не нараховано, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 11600 грн.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025046790000097 від 18 травня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 17 травня 2025 року по 03 грудня 2025 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 17 травня 2025 року по 03 грудня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали з 03 грудня 2025 року по 03 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1