С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37
вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52
e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/13297/25
В справі 760/30522/25
І. Вступна частина
03 грудня 2025 року в м. Києві
слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні №12024100090002641 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
А. Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укртрансміст», код ЄДРПОУ 33778270, а саме за адресою: м. Київ, Леоніда Каденюка, 23, зокрема на:
1. АКТ приймання-передачі наданих послуг № 1 від 30.11.2023 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
2. АКТ приймання-передачі наданих послуг № 1 від 29.12.2023 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
3. АКТ приймання-передачі наданих послуг № 3 від 31.01.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
4. АКТ приймання-передачі наданих послуг № 4 від 29.02.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
5. АКТ приймання-передачі наданих послуг № 5 від 29.03.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
6. Договір № 1 про надання послуг від 15.11.2023 на 4 арк.
7. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця від 14.01.2025 на 2 арк.
8. Квитанція № 2 від 10.02.2025 ОСОБА_5 на 1 арк.
9. Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ОСОБА_5 на 2 арк.
10.Рахунок № 3761 за 2024 рік ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.
11. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 від 28.10.2024 на 2 арк.
12. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 від 25.07.2024 на 4 арк.
13. Рахунок № 3761 за 2-й квартал 2024 р. ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.
14.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 від 18.04.2024 на 4 арк.
15. Рахунок № 3761 за 1-й квартал 2024 р. ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.
16.Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 від 26.01.2024 на 4 арк.
17.Рахунок № 3761 за 4-й квартал 2023 р. ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.
18. АКТ приймання-передачі наданих послуг № 7 від 31.05.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
19.АКТ приймання-передачі наданих послуг № 6 від 30.04.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
20.АКТ приймання-передачі наданих послуг № 8 від 28.06.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
21.Рахунок № 3761 за 3-й квартал 2024 р. ФОП ОСОБА_5 .
22.АКТ приймання-передачі наданих послуг № 12 від 31.10.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
23.АКТ приймання-передачі наданих послуг № 11 від 30.09.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
24.АКТ приймання-передачі наданих послуг № 9 від 31.07.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
25. АКТ приймання-передачі наданих послуг № 10 від 30.08.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк
26. АКТ приймання-передачі наданих послуг № 14 від 31.12.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
27.АКТ приймання-передачі наданих послуг № 13 від 29.11.2024 до договору № 1 від 15.11.2023 на 1 арк.
28. Фіскальний чек № 2715126402 від 15.07.2024 на суму 1240 грн. на 1
арк.
29.Рахунок № 9 від 15.07.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.
30. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6
на 1 арк.
31. Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку № 945/26-55-13-02 від 28.04.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.
32. Фіскальний чек № 5322 від 17.07.2024 на суму 979,90 грн. на 1 арк.
33. Фіскальний чек № 8136 від 23.07.2024 на суму 545,01 грн. на 1 арк.
34.Накладна № 16 від 27.06.2025 на суму 1 032 409,20 грн. на 2 арк.
35. Копія договору № 010325-2 від 26.03.2025 на 5 арк.
36. Копія договору поставки № ПГ-0000061 від 20.01.2025 на 4 арк.
37. Копія договору № BBC-C-39000 від 16.12.2024 з додатками на 8 арк.
38. Колія договору про надання послуг № П-1312/01 від 13.12.2024 на 2
арк.
39. Копія договору поставки № 11/12-24/3М від 11.12.2024 з додатком специфікація на 7 арк.
40.Копія договору купівлі-продажу № 04/12-24М від 04.12.2024 з
додатковою угодою № 1 на 5 арк.
41. Копія договору поставки № 33/2024 від 04.12.2024 з додатковою
угодою № 1 на 6 арк.
42. Копія договору № 02/12/2024-1 від 02.12.2024 з додатком на 6 арк.
43. Копія договору про нерозголошення конфіденційної інформації від
02.12.2024 на 5 арк.
44. Копія договору оренди майна № 25/11-24М від 25.11.2024 з додатковою
угодою № 1 на 7 арк.
45. Копія договору поставки № CI/43/24 від 22.11.2024 з додатковою
угодою № 1 на 8 арк.
46. Копія договору поставки № 12/11 від 20.11.2024 з додатком на 6 арк.
47. Копія договору поставки № П-12013 від 18.11.2024 на 5 арк.
48. Копія договору оренди № 18/11/24 від 18.11.2024 з додатком АКТ приймання -передачі в оренду на 5 арк.
49. Копія договору оренди транспортних засобів № 15/11-24 від 15.11.2024
з додатковою угодою та Актом на 9 арк.
50. Копія договору № 0611.2024-1М від 06.11.2024 з додатковою угодою на
6 арк.
51. Колія договору № МФ-50-0072 на виконання робіт (послуг) з метрології від 06.11.2024 на 3 арк.
52. Копія договору № 05/11-24М про надання послуг спеціальною технікою від 05.11.2024 з додатком на 5 арк.
53. Копія договору поставки № 01112024/01 від 01.11.2024 на 4 арк.
54. Копія договору оренди майна № 6 від 01.11.2024 з додатковою угодою
та актом на 7 арк.
55. Копія договору купівлі-продажу № 01/11-24М від 01.11.2024 на 2 арк.
56. Копія договору купівлі-продажу № 17-Ц/11 від 01.11.2024 на 5 арк.
57. Копія договору про постачання матеріалів будівельного призначення
№ КИ1024/05 від 30.10.2024 на 6 арк.
58. Копія договору поставки № 24/10М від 25.10.2024 на 3 арк.
59. Копія договору субсуборенди № 01/08-24/2 від 01.08.2024 з додатковою угодою, актом про початок експлуатації Установки Гранит Бетонмаш
СБ 560 Д на 8 арк.
60.Довіреність № 71 від 01.06.2025 на 1 арк.
61. Довіреність № 70 від 01.06.2025 на 1 арк.
62.3аявка на матеріали від 07.07.2025 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.
63.3аявка на матеріали від 11.06.2025 на 1 арк.
64.3аявка на матеріали від 13.06.2025 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.
65. Рахунок № 2054 за червень 2025 р. на 7 арк.
66. Відвантаження арматури за вересень 2024 на 1 арк.
67. Чорнові записи про фінансування проектів на 7 арк.
68. Чорновий блокнот із записами по об?єктам.
69. Чорнові записи на 43 арк.
70. Ноутбук марки DELL із зарядним пристроєм.
В. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: