СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7690/25
ун. № 759/28865/25
02 грудня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотанняслідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами під виглядом благодійної організації.
Так, за допомогою Інтернет-платформи «ТікТок» та інших інформаційних ресурсів розповсюджують оголошення про можливість отримання фінансової допомоги від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час спілкування учасниками злочинної групи з особами, які звернулись за отриманням такої допомоги, шляхом обману та зловживання довірою зобов'язуються надати сприяння в оформленні виплат, однак не виконуючи взятих на себе зобов'язань, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають з банківських рахунків коштами громадян України.
Організацією, розподілом ролей займається та затвердженням графіку проведення онлайн-трансляцій в соціальній мережі «TikTok» займається ОСОБА_4 . Останній залучив до своєї злочинної групи ОСОБА_5 , який переконує клієнтів перерахувати кошти, для цього він надає реквізити банківських карток та інструктує щодо здійснення платежів, при необхідності здійснює психологічний тиск.
Також, до вчинення шахрайських дій залучено та відведено роль представника благодійних фондів ОСОБА_6 , де під час онлайн-трансляцій останній активно спілкується з глядачами та переконує їх в реальності «виплат», показує підроблені транзакції виплат.
У вищезазначеній злочинній групі прийманням грошових коштів на банківські картки та подальшим виводом грошових коштів займається ОСОБА_7 .
Також, ОСОБА_8 залучений організатором з метою підбору та купівлі акаунтів в соціальній мережі «TikTok», підробленням фейкових відгуків, скріншотів нібито виплат. Після завершення чергової шахрайської «кампанії» видаляє акаунти та листування, а також блокує потерпілих осіб.
У ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що вищезазначена група осіб у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки, які надаються для переказу коштів потерпілим, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
Таким чином, картки та рахунки зареєстровано на підставних осіб, але фактично вони перебували в учасників угрупування, які здійснювали зняття коштів отриманих в результаті шахрайських дій, з метою отримання інформації про використання незаконно отриманих грошових коштів, встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:
інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру по банківській картці НОМЕР_8 за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025;
копії документів які надавались банку при оформленні банківської картки НОМЕР_8 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківській картці НОМЕР_8 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025;
інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківській картці НОМЕР_8 за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025;
Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки НОМЕР_8 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеного банківського рахунку за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025;
інформацію про фінансовий номер телефону, які прив'язані до банківської картки НОМЕР_8 та інформацію про зміну фінансового номеру за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025.
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000406 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні під № 42025110000000406 від 13.11.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:
- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру по банківській картці НОМЕР_8 за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025;
- копії документів які надавались банку при оформленні банківської картки НОМЕР_8 ;
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківській картці НОМЕР_8 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025;
- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківській картці НОМЕР_8 за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025;
- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки НОМЕР_8 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеного банківського рахунку за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025;
- інформацію про фінансовий номер телефону, які прив'язані до банківської картки НОМЕР_8 та інформацію про зміну фінансового номеру за період з моменту відкриття банківської картки по 28.11.2025.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 02.01.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1